• Назар салыңыз! 20.01.2017 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген тұлғалар мен ұйымдар өзгертілген тізімін 1 бөлімнен таба аласыздар.
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады
  • Назар аударыңыздар! «Терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне», « БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесінің санкциялар тізімі» енгізілді.

Жәрдемшілік

Егер сіз ТЕРРОРИЗМДІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ФАКТІЛЕРІ туралы ақпаратқа ие болсаңыз, келесі мекен-жай бойынша хабарласуыңызды сұраймыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24

Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Қаржы мониторингі комитеті:

Астана қ., Орынбор көшесі, №8 үй, Сол жағалау, «Министрліктер үйі», №1 кіреберіс.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiнiң қаржымониторинг бойынша комитет кеңсесі

Телефон:: +7 (7172) 74 97 33

 Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Техникалық қателіктерге байланысты (СДФО) (АРМ-ҚМС " ВЕБ-ҚМС) қаржы операциялары туралы мәліметтер жинау жұмыс жүйесі : +7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172) 74 92 24

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!

Жаңалықтар

17 қаңтар 2017, 10:52
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитеті мен Канаданың Қаржылық транзакциялар мен есептерді талдау орталығы Заңсызжолмен алынған кірістерді жылыстатудың алдын алу саласында өзара іс-қимыл жасасу туралы Меморандумға қол қойды. Осы Келісімге қол қойылуы ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы жаһандық күресте қаржылық ақпаратпен алмасу арқылы Қазақстан мен Канаданың қаржылық барлау бөлімдері арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға…
09 қаңтар 2017, 15:42
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитеті мен Латвия Республикасының Заңсызжолмен алынған кірістерді жылыстатудың алдын алу басқармасы арасында АЖ/ТҚҚК саласында өзара іс-қимыл жасасу туралы Меморандумға қол қойылды. Меморандум Эгмонт тобының құжаттарына сәйкес жасалып, АЖ/ТҚҚК саласында қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатумен және терроризмді қаржыландырумен байланысты деген күдік бар, сондай-ақ осы операцияларды жасауға қатысқан жеке және заңды тұлғалардың қызметі туралы ақпаратпен алмасу арқылы тиімді ынтымақтастықты жүзеге асыруға бағытталған…
07 қаңтар 2017, 12:36
ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті ЕАТ-қа мүше мемлекеттердің қаржылық барлау бөлімдерімен бірлесіп «Құқық бұзушылыққа және қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға бағытталған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдырумен байланысты қаржы ағынының құрылымдық талдауы» зерттеу жұмысын жүргізуде. Бүгінгі таңда ЕАТ-қа мүше мемлекеттердің басым көпшілігі үшін ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру өзекті мәселе болып табылады, себебі бақыланбайтын ақша жиыны көлеңкелі экономика мен сыбайлас жемқорлық көлемінің артуына жағдай жасап отыр. Ірі көлемде негізсіз қолма-қол ақшаға айналдыруға…
05 қаңтар 2017, 10:40
Ағымдағы жылы Қазақстан Республикасы заңнамасының коммерциялық емес ұйымдардың қызметін реттеу бөлігіне бірқатар толықтырулар мен өзгерістер енгізілді. 2001 жылғы 16 қаңтардағы «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» № 142 Заңға сәйкес, коммерциялық емес ұйымдар міндетті: мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органға алғашқы статистикалық деректер ұсынуға;      мемлекеттік статистика саласындағы  уәкілетті органға және мемлекеттік кірістер органдарына өз қызметі туралы ақпарат ұсынуға; шет мемлекеттер, халықаралық және шетелдік ұйымдар, шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар өтеусіз…
23 желтоксан 2016, 10:58
Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері 2016 жылғы 7-9 қараша аралығында Нью-Дели қаласында (Үнді Республикасы) өткен ЕАТ-тың 8-пленарлық отырысына және ҚБББК жұмыс топтарының отырыстарына қатысты.  Кеңес жұмысына ҚБББК құру туралы Келісімге қатысушы мемлекеттердің қаржылық барлау бөлімдерінің делегациялары қатысты: Армения Республикасы Орталық банкінің Қаржы  мониторингі орталығы, Беларусь Республикасы Мемлекеттік бақылау комитетінің Қаржы  мониторингі департаменті, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы  мониторингі комитеті, Қырғыз Республикасының Үкіметі жанындағы Мемлекеттік…
22 желтоксан 2016, 10:43
Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері 2016 жылғы 7-11 қараша аралығында Нью-Дели қаласында (Үнді Республикасы) өткен ЕАТ-тың 25-пленарлық отырысына және жұмыс топтарының отырыстарына қатысты.   Шараға ЕАТ-қа мүше келесі мемлекеттердің делегациялары қатысты: Беларусь, Үндістан, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстан, сондай-ақ ЕАТ-та бақылаушы мемлекеттер мен ұйымдардың өкілдері: Армения, Иран, Италия, Корея, Польша, АҚШ, Түркия, Франция, Черногория, ФАТФ, ТМД-ның Терроризмге қарсы орталығы (ТМД ТҚО), Еуразиялық даму банкі (ЕАДБ), Еуразиялық экономикалық…
20 желтоксан 2016, 17:10
Бейнеконференцбайланыс жүйесі (БКБ) жұмыс процестеріне қатысушылар арасындағы байланыстың қарқындылығы мен тиімділігін арттырудың негізгі элементі және ұлттық қаржылық барлау бөлімдері (ҚҚБ) және басқа да мемлекеттік органдар арасындағы жедел өзара әрекеттесудің басты тәсілдерінің бірі болып табылады. Бейнеконференцбайланыс жүйесі шынайы уақыт тәртібінде кеңестер, дөңгелек үстелдер, оқыту семинарларын және басқа да шаралар өткізуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта БКБ жүйесінің контурына Қазақстанның, Арменияның, Беларустің, Қырғызстанның, Ресейдің, Тәжікстанның және Өзбекстанның  қаржылық…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар салыңыз!

20.01.2017 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген тұлғалар мен ұйымдар өзгертілген тізімін 1 бөлімнен таба аласыздар.

Жарияланған күні: 20.01.2017, 15:00

Қаңтар, 2017

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31