• Назар салыңыз! 24.03.2017 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген тұлғалар мен ұйымдар өзгертілген тізімін 1 бөлімнен таба аласыздар.
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады
  • Назар аударыңыздар! «Терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне», « БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесінің санкциялар тізімі» енгізілді.

Жәрдемшілік

Егер сіз ТЕРРОРИЗМДІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ФАКТІЛЕРІ туралы ақпаратқа ие болсаңыз, келесі мекен-жай бойынша хабарласуыңызды сұраймыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24

Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Қаржы мониторингі комитеті:

Астана қ., Орынбор көшесі, №8 үй, Сол жағалау, «Министрліктер үйі», №1 кіреберіс.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiнiң қаржымониторинг бойынша комитет кеңсесі

Телефон:: +7 (7172) 74 97 33

 Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Техникалық қателіктерге байланысты (СДФО) (АРМ-ҚМС " ВЕБ-ҚМС) қаржы операциялары туралы мәліметтер жинау жұмыс жүйесі : +7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172) 74 92 24

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!

Жаңалықтар

17 наурыз 2017, 17:16
          Қаржы мониторингі комитеті ұжымының ерлер бөлігі және Мемлекеттік сатып алулар комитеті Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінде әсерлі концерт ұйымдастырып, көктемнің алғашқы мерекесі қарсаңында қыз-келіншектерге тамаша көңіл-күй сыйлады. Салтанатты шара барысында ҚР қаржы министрі Бақыт Сұлтанов Министрліктегі қызметкерлердің басым бөлігі сұлу да жігерлі, дана, адал, төзімді әйелдерден тұратынын атап айтты.              - Қызметте ерлермен қатар жетістікке жете отыра, қыз-келіншектер қамқор, нәзік және сүйкімді ана, жар, қарындас болып отыр…
03 наурыз 2017, 00:51
ФАТФ-тыңКөпшілікке арналған мәлімдемесі – 2017жылғы ақпан. Париж, 2017 жылғы 24 ақпан -Ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимылдыңқаржылық шараларын әзірлеу тобы (ФАТФ)халықаралық деңгейдегі ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы (АЖ/ТҚҚК) стандарттарды белгілейтін ұйым болып табылады. Халықаралық қаржы жүйесін АЖ/ТҚҚК қауіп-қатерінен қорғау және ұлттық режимдердің АЖ/ТҚҚКхалықаралық стандарттарына толық сәйкес келуіне септігін тигізу үшін ФАТФ стратегиялық кемшіліктері бар заң құзырлығы тізбесін айқындап, халықаралық қаржы жүйесіне қауіп-қатер төндіретін осы…
28 ақпан 2017, 00:44
Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы салықтық, валюталық қылмыспен және қылмысты табыстарды заңдастыруға қарсы күрес жөніндегі департаментімен АЖ/ТҚҚК саласындағыынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды 2017 жылғы 21 ақпанда Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы салықтық, валюталық қылмыспен және қылмысты табыстарды заңдастыруға қарсы күрес жөніндегі департаментімен АЖ/ТҚҚК саласындағыынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Меморандум тараптардың ақшаны жылыстатумен және терроризмді қаржыландырумен байланысты, сондай-ақ осы қылмыстық әрекетпен…
17 қаңтар 2017, 10:52
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитеті мен Канаданың Қаржылық транзакциялар мен есептерді талдау орталығы Заңсызжолмен алынған кірістерді жылыстатудың алдын алу саласында өзара іс-қимыл жасасу туралы Меморандумға қол қойды. Осы Келісімге қол қойылуы ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы жаһандық күресте қаржылық ақпаратпен алмасу арқылы Қазақстан мен Канаданың қаржылық барлау бөлімдері арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға…
09 қаңтар 2017, 15:42
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитеті мен Латвия Республикасының Заңсызжолмен алынған кірістерді жылыстатудың алдын алу басқармасы арасында АЖ/ТҚҚК саласында өзара іс-қимыл жасасу туралы Меморандумға қол қойылды. Меморандум Эгмонт тобының құжаттарына сәйкес жасалып, АЖ/ТҚҚК саласында қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатумен және терроризмді қаржыландырумен байланысты деген күдік бар, сондай-ақ осы операцияларды жасауға қатысқан жеке және заңды тұлғалардың қызметі туралы ақпаратпен алмасу арқылы тиімді ынтымақтастықты жүзеге асыруға бағытталған…
07 қаңтар 2017, 12:36
ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті ЕАТ-қа мүше мемлекеттердің қаржылық барлау бөлімдерімен бірлесіп «Құқық бұзушылыққа және қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға бағытталған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдырумен байланысты қаржы ағынының құрылымдық талдауы» зерттеу жұмысын жүргізуде. Бүгінгі таңда ЕАТ-қа мүше мемлекеттердің басым көпшілігі үшін ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру өзекті мәселе болып табылады, себебі бақыланбайтын ақша жиыны көлеңкелі экономика мен сыбайлас жемқорлық көлемінің артуына жағдай жасап отыр. Ірі көлемде негізсіз қолма-қол ақшаға айналдыруға…
05 қаңтар 2017, 10:40
Ағымдағы жылы Қазақстан Республикасы заңнамасының коммерциялық емес ұйымдардың қызметін реттеу бөлігіне бірқатар толықтырулар мен өзгерістер енгізілді. 2001 жылғы 16 қаңтардағы «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» № 142 Заңға сәйкес, коммерциялық емес ұйымдар міндетті: мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органға алғашқы статистикалық деректер ұсынуға;      мемлекеттік статистика саласындағы  уәкілетті органға және мемлекеттік кірістер органдарына өз қызметі туралы ақпарат ұсынуға; шет мемлекеттер, халықаралық және шетелдік ұйымдар, шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар өтеусіз…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар салыңыз! 24.03.2017 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген тұлғалар мен ұйымдар өзгертілген тізімін 1 бөлімнен таба аласыздар.

жарияланды 24.03.2017, 10:25