• Назар салыңыз! 21.06.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2018 жылдың 12 наурыз күні Веб-СФМ жүйесінің жұмысында ақаулықтар болды, ақауды түзеу үшін қажетті жұмыстар жүргізіліп жатыр.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • «Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО, ҚМС WEB ішкі жүйелеріндегі қате жойылды, ішкі жүйелер штаттық режимде жұмыс істейді.»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

Комитет төрағасының ҚР Қаржы министрлігінің кеңейтілген алқасында сөйлеген сөзі

Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы М.С.Өтебаев Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2011 жылғы 2 ақпандағы кеңейтілген алқасында сөз сөйледі.


Құрметті әріптестер!


Өздеріңіз білетіндей, заңсыз жолмен алынған кiрiстердi жылыстатуға және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл саласындағы заңнама 2010 жылдың 9 наурызында күшіне енді. Осы уақыттан бастап Қаржы мониторингі комитеті толыққанды қызмет атқаруда.

2009 жылдың қорытындылары бойынша Қаржы министрлігінің алқасында Премьер-Министр К.Қ.Мәсімовтың тапсырмасын орындау мақсатында қаржы мониторингі субъектілерімен қарым-қатынас нығайтылды.

Тұрақты негізде Қазақстанның қаржы мониторингін құру міндеттерін жүзеге асыру бойынша кейінгі қарым-қатынасты дұрыстау мен іскерлік байланыс орнату бойынша құқықтық өрісті түсіндіру жөнінде тренингтер өткізілуде. Комитеттің веб-сайтында «Қаржы монииорингі субъектілеріне көмекке» бөлімі құрылды, онда нұсқаулықтар мен ұсынымдар орналастырылған, сондай-ақ субъектілердің сұрақтарына жауаптар өзектелген.

Одан басқа ауқымды шетел банктерінің өкілдері, сондай-ақ Ресей қаржы мониторингінің қатысуымен кеңес форумдары мен дөңгелек үстелдер өткізілген.

Өткен жылдың маусымында Алматы қаласында заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимылдың еуразиялық тобының 12-ші жалпы отырысы өткізілді, оның жұмысына ФАТФ-тың президенті мен ЕАТ-да бақылаушы мәртебесіне ие халықаралық ұйымдар, әлемнің 25-тен аса қаржылық барлау бөлімшелерінің өкілдері қатысты.

Тұрақты негізде Қаржы мониторинг субъектілерін қолдау қызметінің тікелей желісі қызмет етеді.

Қаржы операциялары туралы деректерді жинау бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету мен Бірыңғай ақпараттық талдамалы жүйенің бірінші кезеңі қолданысқа енгізілді.

Ағымдағы жылы біріншіден, Жүйенің екінші кезеңін аяқтау мен деректерді сыртқы сақтауды құру бойынша міндеттерді жүзеге асыру қажет.

Екінші, ақшаны жылыстату мен терроризмді қаржыландыруды алдын алу мен күресу бойынша әрекеттер мен шаралар қабылдауға уәкілетті Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары арасында ақпараттық желі құру.

Қазақстан, Ресей және Белоруссияны біріктіретін Еуразия тобы елдерінің Бірыңғай ақпараттық кеңістігін қалыптастыру аясында бейне конференцбайланыстың абоненттік торабымен жағдайлық орталығы құрылды. Таяуда Қытай қосылады.

Заңсыз жолмен алынған кiрiстердi жылыстатуға және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл бойынша ведомстоваралық комиссия тұрақты қызмет етеді.

Ведомствоаралық комиссия аясында жұмыс тобы құрылған, ол мемлекет Басшысының тапсырмасын орындау мақсатында ақшаны нақтыға айналдыру бойынша операциялардың күдіктілік критерийлері әзірленген.

Үшіншіден, көпжақты ынтымақтастықты дамыту жоспарында үстіміздегі жылға негізгі міндет бүгінгі күнге әлемнің 120 қаржылық барлау бөлімшелерін біріктіретін Эгмонт тобының мүшесі мәртебесін алу болып табылады.

Комитет Эгмонт тобының мүшесі мәртебесін алу бойынша белсенді жұмыстар жүргізуде. Эгмонт жұмыс тобы Комитеттің өтінішін мақұлдап, Қазақстан Республикасы заңнамалық және институциялық қорының халықаралық стандарттарға сәйкес келетіндігі туралы шешім қабылданды, ал Комитет елдің қаржылық барлауының ұлттық бөлімшесі болып танылды. Қазақстан Республикасына мүшелік беру туралы ақырғы шешім Эгмонт тобының ҚББ басшыларының 2011 жылы маусымда өтетін жалпы отырысында қабылданды.

Төртіншіден, заңсыз жолмен алынған кiрiстердi жылыстатуға және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл саласындағы халықаралық келісім-шарттарға қосылу бойынша шаралар қабылдау қажет.

Қазақстан Республикасы негізгі халықаралық конвенцияларды ратификациялады. Парламент Мәжілісіне қылмыстық кірістер мен терроризмді қаржыландыруды заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы Душанбелік келісім-шартты ратификациялау туралы заң жобасы енгізілді.

Қылмыстық әрекеттерден кірістерді жылыстату, анықтау, алып қою және тәркілеу және терроризмді қаржыландыру туралы Еуропа Кеңесінің Варшава конвенциясына Қазақстан Ресеубликасының қосылуы туралы заң жобасы ішкі мемлекеттік келісу процедураларынан өтуде.

Бесіншіден, екіжақты ынтымақтастықты дамыту. Украинаның уәкілетті органымен Ынтымақтастық туралы меморандумына қол қойылды.

Ағымдағы жылы Ресей, Молдова, Қытай Біріккен Араб Әмірліктерінің қаржылық барлау бөлімшелерімен Меморандумдарға қол қою жоспарланып, олардың жобалары Қазақстанның мүдделі органдарымен келісіліп, қазіргі уақытта аталған елдерде осындай процедуралардан өтуде.

АлтыншыҚазақстан Республикасы Үкіметі мен Дүниежүзілік банк арасында біріккен экономикалық зерттеулер жобасының компаненттерін жүзеге асыру.

Бағдарлама аясында Қазақстан Республикасында ақша аударымдарының баламалы жүйелерін зерттеу жүргізілуде.

Ағымдағы жылы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігігімен бірге қаржы мониторингі субъектілерін олардың әрекеттерінің заңсыз жолмен алынған кiрiстердi жылыстатуға және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы заңнаманың талаптарына сәйкес келуін мемлекеттік органдарымен тексеруді жүзеге асырудың тәртібі мен механизмін реттейтін әдістемені әзірлеу жоспарлануда.

2010 жылдың қазанында ЕАТ-ның Қазақстан қаржы мониторингі жүйесінің халықаралық стандарттарға сәйкес келуіне баға беру миссиясы өтті, оның нәтижелері үстіміздегі жылдың маусымында жарияланады.

Осыған байланысты Комитет пен мемлекеттік оргнадардың келесі міндеті топтың 14-ші жалпы отырысындағы ЕАТ-ның бағалау нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының есебін қорғау болып табылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жүзеге асыру мақсатында сыбайлас жемқорлықпен күрес және қызметтік этиканы сақтау, Комитет қызметкерлерінің құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің сапалы өсуіне көмек көрсету, мелекеттік қызметкердің оң имиджін құру мәселелері бойынша мемлекеттік қызметкерлердің қызметтік өкілеттігі мен санатын арттыруға бағытталған нұсқамалық және нормативтік құжаттарды оқып үйрену бойынша тұрақты негізде сабақтар өткізілуде.

2010 жылға Комитет пен оның аумақтық бөлімшесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу фактілері орын алған жоқ.

2010 жылға арналған стратегиялық жоспармен қарастырылған іс-шаралар толыққанды орындалды.

 

Назарларыңызға рахмет!

Қызметі

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық
бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Маусым, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1. 19 Jun 2018 15:57 Терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселесі бойынша талқылау өткізу
Қазақстан Республикасының ресми интернет-ресурсында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына тұжырымдама жобасына талқылау өткізу туралы
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30