• Назар салыңыз! 21.09.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2018 жылдың 12 наурыз күні Веб-СФМ жүйесінің жұмысында ақаулықтар болды, ақауды түзеу үшін қажетті жұмыстар жүргізіліп жатыр.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • «Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО, ҚМС WEB ішкі жүйелеріндегі қате жойылды, ішкі жүйелер штаттық режимде жұмыс істейді.»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

Жаңалықтар

18 қыркүйек 2018, 15:55
Бiз мүлде жаңа қоғамда өмiр сүрiп жатырмыз. Жаңа қоғамның сипаты iскерлiк болса, бұл жолда жетiстiктерiмiз де аз емес. Ал шешiмi күрделi мәселелер де бар. Ол – әлеуметтiлiк мәселе. Бұл салада қоғам өмiрiнде түбегейлi шешiмi табылмай тұрған мәселе, ол – сыбайлас жемқорлық. Елiмiзде осы мәселеге арнайы қабылданған заңдар да, атқарылып жатқан жұмыстар да баршылық, бiрақ бұл мәселе әлi толық шешiмiн тапқан жоқ. Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын  әлемдегі …
05 шілде 2018, 12:54
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері 2018 жылғы маусымның 24-нен бастап 29-ын қоса алғанда Париж қаласында (Франция) ФАТФ және МЕНАФАТФ-тың бірлескен Пленарлық отырысында сондай ақ ФАТФ-тың жұмыс топтарының отырыстарында қатысты. Іс шарада ФАТФ және МЕНАФАТФ-тың барлық мемлекет-қатысушылары қатысты. ФАТФ-тың қазыргі президент мырза Сантиаго Отаменди отырысты ашты. Президент АЖ/ТҚК тәртібін қолдау және дамыту үшін қолданылатын шаралар туралы қатысушыларды хабарландырды. Бірлескен шараның алаңында Бахрейн Корольдігінің және Сауд Арабиясы Корольдігінің өзара бағалау баяндамалары…
19 маусым 2018, 15:59
Қазақстан Республикасының ресми интернет-ресурсында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына тұжырымдама жобасына талқылау өткізу туралы
07 маусым 2018, 17:29
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы № 156 Заңмен «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» (бұдан әрі – КЖ/ТҚҚ туралы Заң) 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, оның ішінде: 5-баптың 3-1-тармағы жаңа редакцияда жазылды; 5-бапқа жаңа…
31 мамыр 2018, 17:48
Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Әнуар Жұмаділдаев ақшаны жылыстатумен және лаңкестікті қаржыландырумен Қазақстанмен қалай күресетіні туралы әңгімелейді. Бұл туралы BNews…
31 мамыр 2018, 17:35
2018 жылғы 21-23 мамыр аралығында Нанкин қаласында Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері 11-ші отырысқа және СРПФР жұмыс топтарының кездесулеріне қатысты. Кеңестің жұмысына ПМПФ Білім беру туралы Келісімге қатысушы елдердің қаржы барлау бөлімшелерінің (бұдан әрі - ФМУ) делегациялары қатысты:  Армения Республикасының Орталық Банкінің Қаржы мониторингі орталығы, Беларусь Республикасы Мемлекеттік бақылау комитеті Қаржы мониторингі бөлімі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті, Қырғыз Республикасының Үкіметі жанындағы Қаржы барлау қызметінің мемлекеттік қызметі,…
31 мамыр 2018, 17:34
Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері 28-ші Пленарлық отырысқа және 2018 жылғы 22-25 мамырда Нанкин қаласында ЕАТ жұмыс топтарының отырыстарына қатысты. Іс-шараға ЕАТ мүше-мемлекеттерінің делегациялары қатысты: Беларусь, Үндістан, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстан, сондай-ақ ЕАТ мемлекеттердің өкілдері және бақылаушы ұйымдар: Армения, Ауғанстан, Иран, Италия, Моңғолия, Польша, АҚШ, Түркия, Черногория, Франция, Ақшаны жылыстатумен күрес жөніндегі қаржы іс-қимыл жөніндегі мақсаттық топ  (ФАТФ), Ақшаны жылыстатуға арналған Азия-Тынық мұхиты тобы (АТГ),…
30 мамыр 2018, 17:40
Қазақстан Республикасы Қаржы министрі Бақыт Сұлтановтың халықпен есепті кездесуі 2018 жыл 20 маусымда сағат 15.00-де Астана қ. Қонаев көшесі, 4, Казмедиаорталығы (киноконцерттік зал, 1-қабат) мекен-жайы бойынша өтеді. Қаржы министріне қойылатын сұрақтарды m.minfin@minfin.gov.kz электронды мекен-жайына алдын – ала жіберуге болады. Кері байланыс үшін деректеріңізді және байланыс телефон нөмірін көрсетуіңізді сұраймыз. Сіздің сұрағыңызға жауап жұртшылықпен кездесу өткеннен кейін Қаржы министрлігінің www.minfin.gov.kz  ресми сайтында орналастырылатын болады…
30 мамыр 2018, 16:59
2018 жылдың 23 мамырында Нанкин қаласында (Қытай) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша Еуразиялық топтың (ЕАТ) 28-Пленарлық отырысы барысында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті мен Ауғанстан Ислам Республикасының орталық Банкінің қаржылық транзакциялар мен есеп Орталығының арасында өзара ынтымақтастық туралы Меморандумына қол қойылды. Келісімнің мәні қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен), терроризмді қаржыландырумен байланысты деген күдік туғызатын…
21 мамыр 2018, 20:21
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінде «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы практикалық тәсілдер мен әдістемелік негіздер» тақырыбына Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің мерейтойына арналған ғылыми-практикалық конференция өтті. Терроризмді қаржыландыруға және ақшаны жылыстатуға қарсы жүйесінде қысқаша қорытындысымен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің 10 жылдығына орай ұйымдастырылған шараға басты қатысушыларды Қаржы министрі…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

2018 жылдың 22 қыркүйек күні сағат 10:00-ден 12:00-ге дейін «Web-СФМ» жүйесінде техникалық жұмыстар жүргізіледі. Осыған байланысты сайт қолжетімсіз болады.

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық
бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Қыркүйек, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30