• Назар салыңыз! 19.06.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2018 жылдың 12 наурыз күні Веб-СФМ жүйесінің жұмысында ақаулықтар болды, ақауды түзеу үшін қажетті жұмыстар жүргізіліп жатыр.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • «Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО, ҚМС WEB ішкі жүйелеріндегі қате жойылды, ішкі жүйелер штаттық режимде жұмыс істейді.»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

2016 жылғы 9 маусым сағ 11.00-де Астана қ. «Рамада Плаза» қонақүйінде Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық тобының (ЕАТ) Пленарлық отырысының пресс-конференциясы өтеді.

 

Қарастырылатын сұрақтар:

- Еуразия кеңістігінде терроризмді қаржыландыру және ақшаны жылыстатудың типологиялық схемалары, сонымен қатар қылмастық кірістерді жылыстатумен байланысты  қаржылық ағындарды анализдеу;

- ИГИЛ террористік ұйымын қаржыландырумен күресудегі ФАТФ ғаламдық жүйесінің өкілдері қолданылатын жалпы шаралар жиынтығы,сонымен қатар БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің сәйкес қарарларын жүзеге асыру;

-   ЕАТ мүшесі болуды талап еткен Иранның өтінішін қарастыру.

Қатысушылар – Юрий Чиханчин, ЕАТ (ФАТФ типті аймақтық тобының) төрағасы, Владимир Нечаев, ЕАТ атқарушы хатшысы және Павел Ливадный, ТМД қатысушы мемлекеттердің Қаржы барлау бөлімшелері басшылары кеңесінің атқарушы хатшысы,

Пленарлық отырысының бастапқы сессиясы 2016 жылғы 6 маусымда басталды.

Анықтама: Пленарлық апта Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ), Халықаралық валюта қоры (ХВҚ), Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымы (ЕЫҚҰ), Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарты ұйымы (ҰҚШҰ), Шанхай ынтымақтастық ұйымы ( ШЫҰ), Интерпол, Туәелсіз Мемлекеттер Достастығының атқарушы комитеті, Дүниежүзілік банкі, Азиалық даму банкі, Еуразиялық даму банкі, Ақшаны жылыстатумен күрес шараларын бағалау бойынша Еуропа Кеңесінің сарапшылар комитеті және ФАТФ типтес басқа да аймақтық топтар сияқты ұлттық және халықаралық деңгейлерде қылмыстық кірістерді заңдатыру және терроризмді қаржыландыру, ақшаны жылыстатудың және терроризмді қаржыландырудың типологиялары, есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес, сондай-ақ капиталдың заңдастыруға қарсы іс-қимыл саласындағы өзекті мәселелерді талқылау үшін алаңда 30-ға жуық мемлекет, 18-ге жуық халықаралық ұйымдар өкілдерін жинады.

БАҚ аккредитациясы: 8(7172) 71-84-22, 71-73-32, 8-707-662 8418, 8-702 288 4920

Электронды пошта:minfingovkz@gmail.com

Өтетін жер: «Рамада Плаза» қонақүйі (Астана қ. Абай 47)

 

 

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық
бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Маусым, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1. 19 Jun 2018 15:57 Терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселесі бойынша талқылау өткізу
Қазақстан Республикасының ресми интернет-ресурсында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына тұжырымдама жобасына талқылау өткізу туралы
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30