• Назар салыңыз! 17.05.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2018 жылдың 12 наурыз күні Веб-СФМ жүйесінің жұмысында ақаулықтар болды, ақауды түзеу үшін қажетті жұмыстар жүргізіліп жатыр.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • «Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО, ҚМС WEB ішкі жүйелеріндегі қате жойылды, ішкі жүйелер штаттық режимде жұмыс істейді.»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың (ЕАТ) 27-нші Пленарлық отырысқа қатысуы туралы

Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері 2017 жылғы 21-қарашадан 24- қарашаға дейінгі мерзімде Мәскеу қ. (Ресей Федерациясы) 27-нші Пленарлық отырысқа және ЕАТ жұмыс топтарының отырыстарына қатысты.

Іс-шараға ЕАТ мүше мемлекеттерінің делегациялары қатысты: Беларусь, Үндістан, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркіменстан және Өзбекстан, сондай-ақ ЕАТ-та бақылаушы мемлекеттер мен ұйымдар өкілдері: Армения, Иран, Италия, Корея, Моңғолия, Польша, Сербия, АҚШ, Туркия, Франция, Черногория, ФАТФ, АТГ, МАНИВЕЛ, «Эгмонт» тобы, ТМД терроризмге қарсы орталығы (ТМД ТҚО), Дүниежүзілік банк, Еуразиялық экономикалық комиссия (ЕЭК), Еуразиялық даму банкі (ЕАДБ), Еуропа қайта құру және даму банкі (ЕҚДБ), БҰҰ Терроризмге қарсы комитеті (БҰҰ ТҚК), Халықаралық валюталық қор (ХВҚ), ЕҚЫҰ, БҰҰ Есiрткi және қылмыс жөнiндегi басқармасы (БҰҰ ЕҚБ), сондай-ақ Пленарлық отырыспен шақырылған Әзербайжан өкілдері мен Орталық Азия өңiрлiк ақпараттық үйлестiру орталығы  (ОАӨАҮО).

Пленарлық аптаның аса маңызды сұрақтары:

2018-2019 ж. мерзіміне ЕАТ Төрағасы болып Цзиньхуа ХАО (Қытай) ханым, Төраға орынбасары болып – Чиханчин Ю.А. (Ресей) тағайындалды.

Орталық Азия өңiрлiк ақпараттық үйлестiру орталығына (ОАӨАҮО) бақылаушы мәртебесі ұсынылды.

Тиісті іс-шараларға, сондай-ақ ФАТФ шеңберінде жүргізілетін зерттеулерге қатысты өзектендірілген ақпарат қарастырылды. 

Пленарлық отырыспен 2017 жыл үшін ЕАТ Хатшылығының жұмысы туралы есеп және 2018 жылға ЕАТ Жұмыс жоспары бекітілді.

Халықаралық және өңірлік ұйымдармен өзара әрекеттесуді кеңейту шеңберінде Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топ пен Қаржы мониторингінің халықаралық оқу-әдістемелік орталығы арасында өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.

Қазақстанмен ЕАТ-тың басқа мүше мемлекеттерімен қатар заң шығаруды жетілдіру және бағалардың екінші раундына дайындық шеңберінде тәуекелдерді ұлттық бағалауды жүргізу бойынша жүргізілетін жұмыс туралы ақпарат ұсынылды.

ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетімен (әрі қарай – Комитет) «Құқық бұзушылыққа және қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға бағытталған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдырумен байланысты қаржы ағынының құрылымдық талдауы» тақырыбына типологиялық зерттеу бойынша қорытынды есеп ұсынылды және Пленарлық отырыспен бекітілді. Аталған зерттеу бойынша жұмыс ЕАТ мүше мемлекеттері мен бақылаушыларының қатысуымен Қазақстанның басшылығымен соңғы екі жыл ішінде жүргізілді.

Комитет талдаушылары «Бюджетке нұқсан келтіру нәтижесінде қылмыстық жолмен алынған кірістердің ізін жасыру» тақырыбына КЖ/ТҚҚІҚ жүйесі қатысушыларының ең жақсы өзара әрекеттесуіне байқауға қатысты.

Байқауға 7 іс ұсынылды: Беларусь, Қазақстан, Қытай, Ресей, Тәжікстан, Түркия, Өзбекстан.

Байқау жеңімпазы Ресей Федерациясының қаржылық тергеуі танылды, Байқау лауреаттары Қазақстан және Өзбекстан болды.

ЕАТ-тың келесі 28-нші Пленарлық отырысы 2018 жылғы мамырда Қытай Халық Республикасының Нанкин қаласында болады.

Осы бетке мобильді телефон арқылы ыңғайлы әрі тез кіру үшін qr-кодты қолданыңыз.

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық
бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Мамыр, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. 15 May 2018 16:30 Терроризмді қаржыландыруға күресу жөніндегі халықаралық министрлік конференциясына қатысу туралы
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері 2018 жылдың 25-26 сәуірінде Парижде (Франция) өткен Франция президенті Э. Макронның бастамасымен ұйымдастырылған Терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық министрлер конференциясына қатысты.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31