• Назар салыңыз! 17.08.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2018 жылдың 12 наурыз күні Веб-СФМ жүйесінің жұмысында ақаулықтар болды, ақауды түзеу үшін қажетті жұмыстар жүргізіліп жатыр.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • «Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО, ҚМС WEB ішкі жүйелеріндегі қате жойылды, ішкі жүйелер штаттық режимде жұмыс істейді.»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

Росфинмониторинг басшысының Астанаға сапары туралы

2015 жылдың 19 мамырында Қаржы мониторингі жөніндегі федералды қызметтің директоры Ю.А. Чиханчин Астана қ. келді. Сапардың мақсаты Еуразиялық экономикалық одақ (ЕЭО) аясында күш-жігерді біріктіру, сондай-ақ КІҚ/ЛҚ бойынша жұмысты сәйкестеу болды.

Парламент Мәжілісінің спикері К.К. Жақыповпен және Мәжілістің вице-спикері, «Нұр Отан» фракциясының басшысы Д.Н.Назарбаевамен, Премьер – Министрі К.К.Мәсімовпен, Қаржы министрі Б.К.Сұлтановпен және Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Б.Ш.Тәжияқовпен жұмыс кездесулері болып өтті.

Кездесулердің басты тақырыбы заңсыз қаржы операцияларына және лаңкестікті қаржыландыруға, ең алдымен, заңнамалық деңгейде қарсы әрекет ету мәселелері болды. Сұхбасттасушылар қаржы ағындарының ашықтығын қамтамасыз етудің маңыздылығын атап өтті.

Росфинмониторинг басшысы Ресейдің осы бағыттағы тәжірибесі туралы, ресейлік қаржылық барлауының қалыптасу мен дамуының ерекшеліктері туралы, қызмет ету аясы, қолданылатын құралдары, басқа мемлекеттік органдармен өзара әрекет ету форматы жайлы айтып берді. Тәуекелдерді бағалауға және халықаралық ынтымақтастық бағыттарына ерекше назар аударылды.  

Ол нормативтік-құқықтық базаның халықаралық стандарттарға сәйкес келтіруді, сондай-ақ ақпаратпен алмасудың жетілдірудің өзектілігін атап өтті.

Жалпы алғанда және экономикалық қылмыспен күрес саласындағы қазақстандық-ресейлік қатынастардың деңгейін жоғары бағалады. Келіссөздер барысында тараптар экономикалық қылмысқа қарсы тұру саласында тәжірибемен алмасуға қызығушылық білдіріп, одан әрі ынтымақтастықты кеңейту жайлды уағдаластыққа қол жеткізілді.

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық
бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Тамыз, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31