• Назар салыңыз! 17.08.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2018 жылдың 12 наурыз күні Веб-СФМ жүйесінің жұмысында ақаулықтар болды, ақауды түзеу үшін қажетті жұмыстар жүргізіліп жатыр.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • «Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО, ҚМС WEB ішкі жүйелеріндегі қате жойылды, ішкі жүйелер штаттық режимде жұмыс істейді.»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

БҰҰ ҚҚ КТК АД бағалау миссиясының қаржы мониторингі комитетіне сапары

2016 жылғы 16-20 мамыр аралығында Қазақстанда БҰҰ ҚҚ Контртеррористік комитетінің атқарушы директоратының (КТК АД) бағалау сапары болып өтті. Делегация құрамына КТК АД сарапшыларынан басқа БҰҰ ҚҚ комитетінің ИГИЛ, ДАИШ және Аль-Каида және олармен байланысты тұлғалар, топтар, кәсіпорындар және ұйымдар жөніндегі 1267 (1999), 1989 (2011) және 2253 (2015) Қарарларымен құрылған; БҰҰ ҚҚ комитетінің 1540 (2004) Қарарымен құрылған; ТМД-ға мүше мемлекеттердің терроризмге қарсы орталығының (ТМД ТҚО); Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі Еуразиялық топтың (ЕАТ); Көші-қон жөніндегі халықаралық ұйымның (КҚХҰ); БҰҰ-ның Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының (БҰҰ НҚБ) Терроризмнің алдын алу жөніндегі сектордың өкілдері енді.

Анықтамалық ақпарат

БҰҰ ҚҚ КТК 1373 қарарының 6-тармағына сәйкес құрылған және осы, сондай-ақ БҚҚ Қауіпсіз кеңесінің басқа да бірқатарконтртеррористік қарарларын, соның ішінде елдік сапарларды жүргізу арқылы жүзеге асырылған қарарларды  бақылауға өкілетті.

 2016 жылғы 18 мамырда Қаржылық мониторинг комитеті сарапшылары тобының ҚР-дың тиісті құқық қорғау, арнайы және мемлекеттік органдары өкілдерімен, БҰҰ ҚҚ КТК АД делегациясымен Қазақстан Республикасының 1373 (2001), 1624 (2005), 2178 (2014) және 2199 (2015) қарарларында баяндалған терроризмге қарсы күрес саласындағы міндеттерін атқаруын   талдау жөніндегі бірлескен отырысы өтті.

2016 жылғы 19 мамырда Комитет төрағасының міндетін атқарушы  С.С.  Айсағалиеваның миссия басшысы, БҰҰ КТК атқарушы директорының орынбасары  Вэйсюн Чэнь мырзамен (Mr.Weixiong Chen) кездесуі өтті.

Бұл кездесулерді талқылауда ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі жедел шараларға қатысты мәселелер тілге тиек етілді. Сондай-ақ БҰҰ ҚҚ-ның жоғарыда аталып өткен терроризмді қаржыландыруды қылмыстандыруға, құқықтық механизмдерге және құқық қорғау органдары мен ПОД/ФТ саласындағы арнайы органдармен өзара іс-қимыл жасасу жөніндегі Қарарлары ережесінің түрлі аспектілерін орындауға қатысты.    

БҰҰ ҚҚ КТК АД бағалау сапары БҰҰ ҚҚ КТК АД-ның 2012 жылы болып өткен алғашқы сапарынан бері Қазақстан Республикасының халықаралық ФАТФ стандарттарын іске асыру жөніндегі заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бөлігінде айтарлықтай жетістікке қол жеткізгенін атап өтті.

Миссия басшысы Комитеттің ұлттық заңнаманың  халықаралық ФАТФ стандарттарына сәйкестендіру бойынша атқарып отырған жұмысының маңыздылығын, сарапшылардың өткен кездесуі тиімділігін, ПФР-дің және құқық қорғау органдарының кері байланысының маңыздылығын атап өтті.

Сондай-ақ Комитеттің жоғары әлеуетін атап өтті, Комитет сарапшыларының БҰҰ алаңында өтетін түрлі форумдарға спикер ретінде (басқа елдер үшін техникалық жәрдем элементі ретінде) қатысу мүмкіндігін қарастыруды ұсынды.

Бағалау сапарының ресми есебі ол аяқталған соң 30-60 күн ішінде БҰҰ сайтында орналастырылатын болады.

 

 

 

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық
бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Тамыз, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31