• Назар салыңыз! 17.07.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2018 жылдың 12 наурыз күні Веб-СФМ жүйесінің жұмысында ақаулықтар болды, ақауды түзеу үшін қажетті жұмыстар жүргізіліп жатыр.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • «Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО, ҚМС WEB ішкі жүйелеріндегі қате жойылды, ішкі жүйелер штаттық режимде жұмыс істейді.»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

ТМД қатысушы мемлекеттердің Қаржы барлау бөлімшелері басшыларының кеңесінің (ҚБББК) 10-ыншы отырысына қатысу туралы

2017 жылғы 20-қарашадан 22-қарашаға дейінгі мерзім аралығында Мәскеу қаласында (Ресей Федерациясы) Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері ҚБББК-нің 10-ыншы отырысына және жұмыс топтарының отырыстарына қатысты.

Кеңес жұмысына ҚБББК құру туралы келісімнің қатысушы мемлекеттерінің қаржы барлау бөлімшелерінің делегациялары қатысты: Армения Республикасы Орталық банкінің Қаржы мониторингі орталығының, Беларусь Республикасы Мемлекеттік бақылау комитетінің Қаржы мониторингі департаментінің, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің, Қырғыз Республикасының Үкіметі жанындағы Қаржы барлау мемлекеттік қызметінің, Ресей Федерациясының Қаржы мониторингі жөніндегі Федералдық қызметінің, Тәжікстан Республикасының Ұлттық банкі жанындағы Қаржы мониторингі департаментінің, сондай-ақ Үндістан Республикасының қаржылық барлау бөлімшесінің делегациясы (бақылаушы ретінде) және Атқару комитетінің және  ТМД-ның салалық ынтымақтастық органдарының шақырылған өкілдері.

Отырыс барысында сондай-ақ кірістерді жылыстатумен және терроризмді қаржыландырумен күресу саласында тәуекелдерді төмендетудің, 2019–2023 жылдарына қылмыскерлікпен күресудің бірлескен іс-шараларының мемлекетаралық бағдарламасының, оларды кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру үшін пайдалануды болдырмау мақсатында электрондық төлем жүйелерін реттеу үшін ұсынымдарды жасаудың сұрақтары талқыланды.

Жаппай жою қаруын таратуды қаржыландырумен күресу және ТМД қатысушы мемлекеттерінің қаржылық барлау бөлімшелері арасында ақпаратпен алмасу тәжірибесі саласында бірыңғай амалдар қажеттілігінің мәселесі қозғалды.

ҚБББК өзінің құрылған сәтінен бастап тұрақтылықты және қауіпсіздікті нығайту, заманауи сын-тегеуріндер мен қауіптерге бірлескен қарсы әрекет ету бойынша іс-шараларды қатаң және жүйелі түрде іске асырады.  

Бұл мақсаттарда құқықтық қорды жетілдіру бойынша көп нәрселер жасалды. 2017 жылғы 11 қазанда ТМД Мемлекеттері елбасыларының Кеңесімен Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында ТМД қатысушы мемлекеттерінің ынтымақтастық концепциясы мақұлданды.

Қазіргі уақытта Ынтымақтастықтың қатысушы мемлекеттерінің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы шартының жобасын келісудің мемлекет ішіндегі рәсімдері жалғасуда.

2017 жылғы 5 желтоқсанда ТМД ҚБББК бес жыл толады. Қаржы барау бөлімшелерінің ынтымақтастығы ТМД кеңістігінде КЖ/ТҚҚІҚ жүйесінің барлық қатысушылары арасында нәтижелі өзара әрекеттесуді құруға мүмкіндік береді.

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық
бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Шілде, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31