• Назар салыңыз! 14.08.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2018 жылдың 12 наурыз күні Веб-СФМ жүйесінің жұмысында ақаулықтар болды, ақауды түзеу үшін қажетті жұмыстар жүргізіліп жатыр.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • «Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО, ҚМС WEB ішкі жүйелеріндегі қате жойылды, ішкі жүйелер штаттық режимде жұмыс істейді.»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

ФАТФ Пленарлық отырысына қатысу, Париж, 21-23 қазан 2015 жыл

2015 ж. 21-23 ақпанында Париж қ. (Франция) Хе-Юн Шин (Корея) мырзаның төрағалық етуімен ФАТФ Пленарлық отырысы өтті, оған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері қатысты.

Пленарлық отырысқа ФАТФ типі бойынша барлық Аймақтық топтардың, ФАТФ-қа мүше 37 елдің делегациялары, Еуроодақ делегациялары, халықаралық қаржы ұйымдарының өкілдері – БҰҰ, соның ішінде ЭЫДҰ, Дүниежүзілік банк, Азиялық даму банкі, Ислам даму банкі, Банкілік қадағалай жөніндегі Базель комитеті және басқалары қатысты.

Қатысушылардың жалпы саны 600-700 адамды құрады.

Отырысты Хе-Юн Шин мырза ашып, Пленарлық отырысқа қатысушыларға құттықтау сөзін жолдады. Әлемге терроризмнің төндіріп тұрған қауіп-қатерлеріне байланысты оны қаржыландыруға қарсы іс-қимыл тақырыбы күн тәртібіндегі маңыздылардың бірі болды. Президент қатысушылардың назарын терроризмді қаржыландыру мәселелерін талқылаудың маңыздылығына аударды. Ол терроризмді қаржыландыру үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтуге, қаржы ағындарының ашықтығын арттыруға, қаржы ұйымдарының құпиялылығын жоюға, ФАТФ белгілеген жоғары қауіп-қатерлі аймақтармен жұмысты күшейтуге шақырды.  

Делегаттар ФАТФ-ң елдердің 5 және 6 ұсыныстарын және Қазақстан да қатысқан БҰҰ ҚК Қарарларының талаптарын орындаудың сауалнама нәтижелері бойынша дайындалған Есеп беруінің жобасын талқылады.

ФАТФ өткізген алдын ала талдау көрсеткендей, әлемдік мағынада елдермен құрылған терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жүйесі БҰҰ-ң терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл стандарттарын толықтай қамтымайды. Жобада аталып өткендей, елдердің 75% террористтер мен террористтік топтардың қозғалысы үшін жауапкершілікті қылмыс деп таныған жоқ, елдердің 97% мүлікті тәркілеу қылмыстанған жоқ, елдердің 22% қаржылық терроризммен күресті мүлдем жүргізбейді.

ФАТФ Хатшылығы Ұ.5 және Ұ.6 бойынша кемшіліктері бар елдердің толық тізімін құруды жоспарлап отыр.

ФАТФ шешімінде бұл елдерге қатысты мүлтіксіз шараларды қолдану ұсынылған. Осы ұсыныстарды іске асыруда қиындықтары немесе олқылықтары бар елдер ФАТФ тарапынан мұқият бақылауға алынатын болады (алдын ала деректер бойынша қазіргі таңда ондай құзіреттер – 22).

Болашақта толық талдау жүргізіліп, қорытынды баяндама жасалынады және 2016 жылдың ақпанына қарай G20 ұсынылады. Аралық баяндама 2015 жылдың қарашасында Түркияда G20 кездесуінде ұсынылады.

Италияның алға басуы туралы есеп тыңдалды. Есепті халықаралық валюта қоры дайындады.

Есепте аталып өткендей, Италияда 2014 жылдың шілдесінде өткізілген негізін ұлттық тәуекелдерді бағалау құрайтын КЖ/ТҚІ тиімді жүйесі құрылған; қылмыстық қызметтен түскен табыс ел ЖІӨ-ң 1,5-12% құрайды. ҚББ жеке сектордан күдікті операциялардың үлкен көлемін алады, жіберілетін ақпараттың сапасы да соңғы уақытта айтарлықтай жақсарды; Италияда қаражатты жылыстатумен байланысты істерді тергеудің берік әрі тиімді жүйесі қалыптасты.  

Пленарлық отырыстың қорытындылары бойынша халықаралық қаржы жүйесіне қауіп-қатер төндіретін юрисдикцияларды сәйкестендіру бойынша екі көпшілікті құжат шығарылды; КЖ/ТҚІ саласындағы стратегиялық кемшіліктері бар юрисдикциялар туралы ФАТФ-тың көпшілікке жасалған мәлімдемесі; КЖ/ТҚІ саласында стратегиялық кемшіліктері бар елдер тізімі, оларды жою үшін ФАТФ-пен бірлесе отырып іс-қимылдар жоспары әзірленді. 

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық
бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Тамыз, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31