• Назар салыңыз! 14.08.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2018 жылдың 12 наурыз күні Веб-СФМ жүйесінің жұмысында ақаулықтар болды, ақауды түзеу үшін қажетті жұмыстар жүргізіліп жатыр.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • «Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО, ҚМС WEB ішкі жүйелеріндегі қате жойылды, ішкі жүйелер штаттық режимде жұмыс істейді.»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

Құқық бұзушылыққа және қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға бағытталған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдырумен байланысты қаржы ағынының құрылымдық талдауы

ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті ЕАТ-қа мүше мемлекеттердің қаржылық барлау бөлімдерімен бірлесіп «Құқық бұзушылыққа және қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға бағытталған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдырумен байланысты қаржы ағынының құрылымдық талдауы» зерттеу жұмысын жүргізуде.

Бүгінгі таңда ЕАТ-қа мүше мемлекеттердің басым көпшілігі үшін ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру өзекті мәселе болып табылады, себебі бақыланбайтын ақша жиыны көлеңкелі экономика мен сыбайлас жемқорлық көлемінің артуына жағдай жасап отыр.

Ірі көлемде негізсіз қолма-қол ақшаға айналдыруға бағытталған ақшалай қаражат көбінесе түрлі қылмыстар жасау нәтижесінде пайда болады. Мысалы, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті ысырап ету (бюджеттік қаражатты ұрлау), пара  алу жөніндегі жемқорлық іс-қимылар, шаруашылық жүргізу субъектілерінің салықтан жалтаруы.      

Жалған фирмалар заңсыз ақшаны жария ету үшін көптеген құралдарды пайдаланып, ақыр-соңында оны қолма-қол ақша жиынына айналдырады. Олардың есептеріне астыртын әрекеттерді ұйымдастырушылардан заңды негізде ақша түсіп отырады. Одан ары бұл фирмалар жоқ болып кетеді, ал ұйымдастырушылар келісімді орындамағандары үшін оларға еш талап-тілек білдірмейді немесе формалды түрде білдіреді.

Қылмыстық жолмен алынған ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру тәсімі негізінде банк жүйесін басымдықты пайдалану қағидасы бар.

Бүгінгі таңда қаржылық қызметтердің жетілуі мен олардың қолжетімділігі қылмыстық ақшаны қысқа уақыт ішінде ұйымдастырушылар тәсіміндегі ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыруға және жылыстатуға мүмкіндік береді. 

Қаржылық барлау бөлімдерінің қаржы операциялары (мәмілелер) жөніндегі мәліметтер ауқымын аналитикалық өңдеу мүмкіндігі есебінен, құқық бұзушылыққа және қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға бағытталған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдырумен байланысты қаржы ағындарын анықтауға арналған әлеуеті бар.

Осы зерттеулердің негізгі бағыттары:

- құқық бұзушылыққа және қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға бағытталған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдырумен байланысты қаржы ағындарының типологиясын анықтау;

- АЖ/ТҚ белгілері бар операцияларды жасау тәуекелі тұрғысынан ерекше көңіл бөлуді талап ететін банктер, банктік емес қаржылық ұйымдар қызметіндегі осал тұстарын анықтау;

- қылмыстық жолмен алынған ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыруға қарсы күреске бағытталған алдын алу шараларын қарастыру. 

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық
бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Тамыз, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31