• Назар салыңыз! 14.08.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2018 жылдың 12 наурыз күні Веб-СФМ жүйесінің жұмысында ақаулықтар болды, ақауды түзеу үшін қажетті жұмыстар жүргізіліп жатыр.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • «Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО, ҚМС WEB ішкі жүйелеріндегі қате жойылды, ішкі жүйелер штаттық режимде жұмыс істейді.»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

G20 көшбасшылары ФАТФ қызметіне қолдау көрсетті

2016 жылғы 26-27 ақпанда Шанхайда (Қытай) G20 қаржы министрлері мен Орталық банк басшыларының кезекті жүздесуі өтті.

Күн тәртібінің негізгі мәселесі әлемдік экономиканың өсуін ынталандырудың тиімді құралын іздеп табу болды. Жаһандық дағдарыстан кейін ол біртіндеп қалпына келе бастағанымен, құлдырау мен тұрақсыздықтың туындау қатері әлі де жоғары. Геосаяси тәуекелдер, соның ішінде көші-қон дағдарысы да жағдайды одан әрі ушықтыруда.

G20 форматы әрқашан ФАТФ қызметіне қолдау көрсетіп келгені белгілі, осы отырыста да бірқатар елдердегі соңғы кезде орын алған жағдайларды ескере отырып, терроризмге, оны қаржыландыруға қарсы күрес мәселесі негізгі тақырыптардың бірі болды.

ФАТФ терроризді қаржыландыру жөніндегі «ФАТФ қабылдап жатқан іс-қимылдар» баяндамасын ұсынды.

G20 көшбасшылары ФАТФ-ң қызметін қолдай отырып, қорытынды құжатта«Біз терроризмді қаржыландыруға қарсы бар күш-жігерімізді салуға тырысамыз. Терроризмді қаржыландырудың барлық көздерін, әдістері мен жолдарын жауып тастау жолында қолымыздан келгеннің бәрін жасаймыз және серіктестігіміз бен ақпарат алмасуымыздың тиімділігін арттырамыз. Барлық елдерді осы жолда бізге қосылуға, соның ішінде тез арада ФАТФ стандарттарын және БҰҰ ҚК 2253 резолюциясының ережелерін барлық юрисдикцияларға енгізу арқылы көмектесуге шақырамыз. Біз қаржы жүйесінде әлі де қалып отырған кемшіліктерді айқындап, жою жөніндегі жұмысын күшейте түсуі үшін және ФАТФ стандарттары терроризмге қарсы күресте тиімді әрі жан-жақты болуы үшін ФАТФ-ты терроризмді қаржыландыру қатерлерін айқындау, талдау және оған қарсы күресу жұмысын жандандыра түсуге шақырамыз» деп атап өтті.

Сонымен бірге G20 көшбасшылары маусым айында өтетін кезекті кездесуде барлық елдердің стандарттарды имплементациялауы бойынша жаңартылған баяндаманы және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Жаңа стратегияны ұсынуды, сонымен қатар кемшіліктер айқындалған юрисдикцияларда КЖ/ТҚҚ жүйелерін жақсарту мақсатында басталған рәсімдер жайлы есеп беруді ұсынуды сұрады.

Елдер терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша негізгі шараларды қалай іске асырып жатқандығын айқындау үшін ФАТФ 2015 жылдың екінші жарты жылдығы барысында 194 елге шолу жасады, оған Қазақстан да қатысты.

ФАТФ-ң Қазақстанға жасаған шолуында заңнамадағы жекелеген техникалық кемшіліктер атап өтілді, олар бойынша тиісті түзетулер 2016 жылғы 6 ақпанда күшіне енді.

Бұған қоса тиімділікке оң баға берілді. Қазақстан терроризмді қаржыландыруды доғару мәселелерінде ілгері басқан санаулы юрисдикциялардың бірі (194-ң 33).

Болашақта Қазақстан ФАТФ және ЕАТ-пен Терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, халықаралық стандарттарды енгізу, терроризмді қаржыландырудың тәуекелдері, үрдістері және әдістері бойынша зерттеулер бағдарламасын нығайту стратегиясын іске асыру жөніндегі бірлескен жұмысты және Эгмонт қаржы барлау бөлімшелері тобы аясында анағұрлым тығыз әрекеттестікті жалғастырады.

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық
бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Тамыз, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31