• Назар салыңыз! 17.07.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2018 жылдың 12 наурыз күні Веб-СФМ жүйесінің жұмысында ақаулықтар болды, ақауды түзеу үшін қажетті жұмыстар жүргізіліп жатыр.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • «Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО, ҚМС WEB ішкі жүйелеріндегі қате жойылды, ішкі жүйелер штаттық режимде жұмыс істейді.»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің қаржы барлау бөлімшелерінің басшылары кеңесінің 11-ші отырысына қатысу туралы

2018 жылғы 21-23 мамыр аралығында Нанкин қаласында Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері 11-ші отырысқа және СРПФР жұмыс топтарының кездесулеріне қатысты.

Кеңестің жұмысына ПМПФ Білім беру туралы Келісімге қатысушы елдердің қаржы барлау бөлімшелерінің (бұдан әрі - ФМУ) делегациялары қатысты:  Армения Республикасының Орталық Банкінің Қаржы мониторингі орталығы, Беларусь Республикасы Мемлекеттік бақылау комитеті Қаржы мониторингі бөлімі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті, Қырғыз Республикасының Үкіметі жанындағы Қаржы барлау қызметінің мемлекеттік қызметі, Ресей Федерациясының Қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметі, Тәжікстан Республикасының Ұлттық Банкі жанындағы Қаржы мониторингі бөлімі, Өзбекстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы Қылмыстық кірістерді заңдастыру, салық салу, валюталық қылмыстар және заңдастыру бөлімі, сондай-ақ Үндістан Республикасының қаржы барлау бөлімшесінің делегациясы (бақылаушы ретінде) және Қытай мен ТМД Атқару комитетінің қаржы барлау бөлімшелерінің өкілдері шақырылды.

Кездесуде ұлтүстілік тәуекелдер мен қауіптердің проблемалары, ведомствоаралық ынтымақтастық мәселелері, халықаралық саладағы ынтымақтастық, сондай-ақ жеке сектормен өзара іс-қимыл мәселелері талқыланды.

Халықаралық террористік ұйымдардың қызметімен айналысатын адамдарды анықтау бойынша СРПФР-ның тұрақты жұмыс жоспарын жүзеге асыру бойынша жұмыс жалғасуда, сондай-ақ қаражаттарды қайта бөлуді және жылыстатумен қамтамасыз ететін «әмбебап жуу орындарына» ақша аударуға байланысты қаржы операцияларын анықтау бойынша шаралар, түрлі қылмыстық әрекеттердің нәтижесінде алынған.

Достастық мемлекеттерінің қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратпауды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы жобасын үйлестірудің ішкі рәсімдерін жалғастыру.

Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға жол бермеу мақсатында электрондық төлем жүйелерін реттеу туралы мәселе талқыланды.

Кеңестің сайтында ұйымдастырушылық, құқықтық, әдістемелік және тәжірибелік сипаттағы мәселелер талқыланады. Олар Достастық аясында да, басқа да мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен қылмыстық кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды кеңейтуге және тереңдетуге бағытталған.

Соңғы кездесуде СРПФР мен Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы (ҰҚШҰ) Хатшылығы арасындағы ынтымақтастық туралы келісімнің жобасы талқыланды.

СРПФР -ның кезекті 11-ші отырысы 2018 жылдың қараша айында Беларусь Республикасының Минск қаласында өтеді.

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық
бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Шілде, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31