• Назар салыңыз! 19.06.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2018 жылдың 12 наурыз күні Веб-СФМ жүйесінің жұмысында ақаулықтар болды, ақауды түзеу үшін қажетті жұмыстар жүргізіліп жатыр.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • «Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО, ҚМС WEB ішкі жүйелеріндегі қате жойылды, ішкі жүйелер штаттық режимде жұмыс істейді.»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың (ЕАТ) оқытушы семинары өтті

2015 жылдың 17-21 тамыз аралығында Ыстықкөл облысының (Қырғыз Республикасы) Сары-ой ауылында Қырғыз Республикасы ҚББ, ХҚМОӘО, Еуропа кеңесінің техникалық қолдау көрсетуімен ЕАТ мүше мемлекеттердің сарапшы-бағалаушылары мен сарапшы-талдампаздары үшін Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың (ЕАТ) оқытушы семинары өтті. 

Бұл іс-шараға Беларусь, Үндістан, Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Ресей Федерациясы, Тәжікстан, Түркіменстан және Өзбекстан елдерінен 31 сарапшы (ҚББ, бас прокуратура, ішкі істер министрліктері, мемлекеттік қауіпсіздік қызметтері, қадағалаушы органдар (қаржы министрліктері және ұлттық банктер өкілдері) жиналды. 

Сонымен бірге семинар жұмысына ЕАТ бақылаушы ұйымдары өкілдері, ХҚМОӘО және Еуразиялық топ хатшылығының қызметкерлері қатысты.

Тренингті ЕАТ Хатшылығының қызметкерлері және Еуропа Кеңесінің сарапшылары өткізді, олар өзара бағалауға қатысудың бірегей іс жүзіндегі тәжірибесімен бөлісті. Осындай Семинарлардың барысында алынған тәжірибе мен білім бағаланатын да, бағалайтын елдер үшін де жақсы құрал болып табылады.

Елдер өкілдері ойдан шығарылған елді бағалаған бағалаушылар командаларына (7-8 адамнан 4 команда) бөлінді. Әр теориялық дәріс пен тұсаукесерден кейін тақырыпты бекіту үшін тәжірибелік тапсырмалар мен жаттығуларды өткізуге ерекше назар аударылды. Оқыту кезінде семинар қатысушылары тәуекелдерді бағалаудың, техникалық сәйкес келуді талдаудың, мемлекеттік органдар мен жеке сектор өкілдерімен сұхбат жүгізудің барлық кезеңдерінен өтті.

Бұл шараның негізгі мақсаты өзара бағалауды өткізу, есеп жазу, оны ұсыну, қорғау және ФАТФ-тың пленарлық отырыстарында рейтингтерді өзгертудің мүмкіндігі рәсімі бойынша хабардар болуды арттыру болды.

ФАТФ Ұсыныстарына сәйкес келу мақсатындағы техникалық сәйкестілікті бағалау мен тиімділікті бағалау тренингтері өзара бағалауға дайындалу бойынша дұрыс бағыт береді.

Қазақстан үшін бұл бағдарлама 2015 жылдың қараша айына жоспарланған ЕАТ-ң Пленарлық отырысындағы Қазақстанның алға басуы туралы 3-ші есептің жобасын өзара бағалауға және қорғауға қатысуға дайындалудың жарқын мысалы болып табылады.

         Осындай іс-шаралар негізінде ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті ҚР Ұлттық банкімен бірлесе отырып, ЕАТ мүше мемлекеттердің өзара бағалауына қатысу үшін бағалаушылар ретінде біліктілікті арттыру мақсатында мамандардың бірлескен дайындығын өткізеді.  

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық
бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Маусым, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1. 19 Jun 2018 15:57 Терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселесі бойынша талқылау өткізу
Қазақстан Республикасының ресми интернет-ресурсында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына тұжырымдама жобасына талқылау өткізу туралы
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30