• Внимание! Изменение в разделе 1. «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма» от 21 июля 2016 года.
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС
  • Внимание! В «Перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма» добавлен раздел «Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН»

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 74 92 24 

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРМ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172) 74 92 24

Благодарим за содействие!

Новости

14 июля 2016, 12:20
12 июля 2016 года подписан  Меморандум о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ между Комитетом по финансовому мониторингу Министерства  финансов Республики Казахстан и Подразделением финансовой разведки Великобритании под руководством Генерального директора Национального антикриминального агентства. Меморандум заключен на основе взаимного интереса сторон в развитии сотрудничества в сфере ПОД/ФТ путем обмена информацией, которая может быть полезна в ведении расследований по делам связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также связаннойс этим  преступной деятельностью…
07 июля 2016, 17:19
5 июля 2016г. Комитетом по финансовому мониторингу проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня столицы     В честь празднования Дня Астаны Министр финансов Бахыт Турлыханович Султанов поздравил сотрудников Министерства финансов Республики Казахстан с наступающим праздником. "Через облик молодой столицы мы показали глобальному миру новый Казахстан, мы по-новому открыли Астану для себя, для своего Отечества, - отметил он в своем поздравлении. Новая столица послужила мощным импульсом к развитию страны, толчком для интенсивного роста экономики республики в целом"…
27 июня 2016, 08:45
27 июня 2016 года в 11:00 часов по адресу: г. Астана, ул. Кунаева, 4 «Казмедиацентр» (Киноконцертный зал – 1 этаж) состоится встреча Министра финансов РК Бахыта Султанова с населением. Заранее отправить вопрос министру финансов можно на эл.адрес: minfin@minfin.gov.kz Для обратной связи просим указать свои данные и контактный номер телефона. Ответ на ваш вопрос будет размещен на сайте Министерства финансов: www.minfin.gov.kz после проведения встречи с населением. Callcenter: 8(7172) 71-78-80, 71-78-81 Приглашаем всех желающих принять…
17 июня 2016, 10:10
          Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) в целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 августа 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сообщает следующее.           Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее – Перечень),  составляется в целях реализации требований 6 Рекомендации Групп разработки…
17 июня 2016, 07:20
В связи с вступлением в силу некоторых норм Закона в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Комитет по финансовому мониторингу проводит рабочую встречу с операторами системы электронных денег и операторами по приему платежей по разъяснению законодательства ПОД/ФТ в городе Алматы. Место и время проведения: 23 июня 2016 года в 11:00 часов в городе Алматы ул. Шевченко 67 А, Департамент по финансовому мониторингу города…
14 июня 2016, 15:00
1 июня 2016 года коллектив Комитета по финансовому мониторингу провел благотворительную акцию «В защиту детства»  в поддержку детей из малообеспеченных семей, проживающих в нашей столице. Инициатором данного мероприятия  выступил Совет молодых специалистов Комитета по финансовому мониторингу во главе с заместителем Председателя Мекебековым А.З.  К слову, эта не первая акция, проведенная нашим коллективом, ранее была проведена акция «Біз біргеміз», приуроченная к 1 марта Дню благодарности, с 2016 года ставшим официальным праздником в Республики Казахстан…
11 июня 2016, 09:02
В городе Астана состоялось 24-ое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.           В период с 9 по 10 июня 2016 года в городе Астана состоялось 24-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).           ЕАГ являясь региональной группой по типу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), включает в себя 9 государств-членов Евразийского пространства: Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан,…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Июль, 2016

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31