• Внимание! Обновление от 20 января 2017 г. в разделе 1 «Действующие» Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС
  • Внимание! В «Перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма» добавлен раздел «Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН»

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 74 92 24 

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРМ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172) 74 92 24

Благодарим за содействие!

Новости

13 января 2017, 11:55
Комитет по финансовому мониторингу МФ РК и Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады подписали Соглашение о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).  Подписание данного Соглашения направлено на укрепление сотрудничества между подразделениями финансовой разведки  Казахстана и Канады путем обмена финансовой информации в глобальной борьбе с отмыванием денег и финансированием…
09 января 2017, 16:52
Подписан Меморандум  между Комитетом по финансовому мониторингу  Министерства  финансов Республики Казахстан и Управлением по предупреждению отмыванию доходов, полученных от преступной деятельности Республики Латвии о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ. Меморандум заключен в соответсвии  с документами  Группы Эгмонт и направлен  на  осуществление эффективного  сотрудничества в сфере ПОД/ФТ путем обмена информацией о финансовых транзакциях в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, а также о деятельности физических…
05 января 2017, 12:03
Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК совместно с Подразделениями финансовых разведок государств-участниц ЕАГ проводится совместное исследование «Структурный анализ финансовых потоков, связанных с обналичиванием, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов». Для большинства государств-членов ЕАГ обналичивание является актуальной проблемой на сегодняшний день, так как не контролируемая наличная денежная масса создает условия для роста объемов теневой экономики и коррупции. Денежные средства, направленные на необоснованное обналичивание…
29 декабря 2016, 17:38
В текущем году в законодательстве Республики Казахстан в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, внесено ряд дополнений и изменений. Так, согласно Закона «О некоммерческих организациях» № 142 от 16 января 2001 года некоммерческие организации обязаны: представлять первичные статистические данные уполномоченному органу в области государственной статистики; предоставлять информацию о своей деятельности уполномоченному органу в области государственной статистики и органам государственных доходов; представлять отчет органам государственных доходов об использовании средств,…
22 декабря 2016, 17:23
Представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в 25-ом Пленарном заседании и заседаниях рабочих групп ЕАГ в период с 7 по 11 ноября 2016 года в г. Нью-Дели (Республика Индия).  В мероприятии участвовали делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Армения, Иран, Италия, Корея, Польша, США, Турция, Франция, Черногория, ФАТФ, Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Евразийский банк развития (ЕАБР), Евразийская экономическая…
22 декабря 2016, 14:00
В период с 7 по 9 ноября 2016 года в городе Нью-Дели (Республика Индия) представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в 8-ом заседании и заседаниях рабочих групп СРПФР. В работе Совета приняли участие делегации подразделений финансовой разведки государств – участников Соглашения об образовании СРПФР: Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения, Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, Государственной службы финансовой…
20 декабря 2016, 12:27
Система видеоконференцсвязи (ВКС) является ключевым элементом повышение интенсивности и эффективности контактов между участниками рабочих процессов и одним из основных способов оперативного взаимодействия между национальными подразделениями финансовой разведки (ПФР) и иными государственными органами, который позволяет проводить в режиме реального времени совещания, круглые столы, обучающие семинары и другие мероприятия. В контур системы ВКС в настоящее время включены подразделения финансовой разведки Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Внимание!

Обновление от 20 января 2017 г. в разделе 1 «Действующие» Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Дата публикации: 20.01.2017, 15:00

Январь, 2017

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31