• Внимание! Обновление от 24 марта 2017 года в разделе 1 "Действующие" Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС
  • Внимание! В «Перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма» добавлен раздел «Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН»

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 74 92 24 

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРМ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172) 74 92 24

Благодарим за содействие!

Новости

07 марта 2017, 18:45
          Мужская часть коллектива Комитета по финансовому мониторингу и Комитет по госудаственным закупкам организовали красочный концерт в Министерстве финансов Республики Казахстан, подарив женщинам массу приятных эмоций накануне первого весенного праздника.        В ходе торжественного мероприятия Министр финансов РК Бахыт Султанов отметил, что в Министерстве большую часть работников составляют женщины, наделенные красотой, неиссякаемой энергией, мудростью, преданностью и терпением. Добиваясь наравне с мужчинами успехов на работе, женщинам удается оставаться при этом заботливыми, нежными…
03 марта 2017, 00:51
Париж, 24 февраля 2017г. - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является организацией, устанавливающей стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на международном уровне. В целях защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ и содействия более полному соответствию национальных режимов международным стандартам ПОД/ФТ, ФАТФ определила перечень юрисдикций, в системах ПОД/ФТ которых имеются стратегические недостатки, и проводит с ними работу по устранению данных недостатков, представляющих угрозу международной…
28 февраля 2017, 00:44
21 февраля  2017 года подписан Меморандум  с Департаментом  по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при  Генеральной прокуратуре Республики Узбекистана о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ. Меморандум заключен на основе взаимного интереса сторон в развитии сотрудничества в сфере ПОД/ФТ путем обмена информацией, которая может быть полезна в ведении расследований по делам связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также связанной с этим  преступной деятельностью. Подписание данного Меморандума свидетельствует о доверительных…
13 января 2017, 11:55
Комитет по финансовому мониторингу МФ РК и Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады подписали Соглашение о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).  Подписание данного Соглашения направлено на укрепление сотрудничества между подразделениями финансовой разведки  Казахстана и Канады путем обмена финансовой информации в глобальной борьбе с отмыванием денег и финансированием…
09 января 2017, 16:52
Подписан Меморандум  между Комитетом по финансовому мониторингу  Министерства  финансов Республики Казахстан и Управлением по предупреждению отмыванию доходов, полученных от преступной деятельности Республики Латвии о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ. Меморандум заключен в соответсвии  с документами  Группы Эгмонт и направлен  на  осуществление эффективного  сотрудничества в сфере ПОД/ФТ путем обмена информацией о финансовых транзакциях в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, а также о деятельности физических…
05 января 2017, 12:03
Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК совместно с Подразделениями финансовых разведок государств-участниц ЕАГ проводится совместное исследование «Структурный анализ финансовых потоков, связанных с обналичиванием, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов». Для большинства государств-членов ЕАГ обналичивание является актуальной проблемой на сегодняшний день, так как не контролируемая наличная денежная масса создает условия для роста объемов теневой экономики и коррупции. Денежные средства, направленные на необоснованное обналичивание…
29 декабря 2016, 17:38
В текущем году в законодательстве Республики Казахстан в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, внесено ряд дополнений и изменений. Так, согласно Закона «О некоммерческих организациях» № 142 от 16 января 2001 года некоммерческие организации обязаны: представлять первичные статистические данные уполномоченному органу в области государственной статистики; предоставлять информацию о своей деятельности уполномоченному органу в области государственной статистики и органам государственных доходов; представлять отчет органам государственных доходов об использовании средств,…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Внимание! Обновление от 24 марта 2017 г. в разделе 1 «Действующие» Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

размещено 24.03.2017, 10:25