• Внимание, изменения от 15 декабря 2017 года в разделе "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Доводим до Вашего сведения, что в связи с нестабильной работой Интернета возможна некорректная загрузка страниц подсистемы Веб-СФМ»
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.
  • Внимание, уважаемые посетители сайта! Ошибки работы электронной почты info@kfm.gov.kz устранены, почта работает в штатном режиме.
  • Внимание! 27.07.2017г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Ошибки в подсистемах АРМ-СФМ, Web-СФМ устранены, подсистемы функционируют в штатном режиме.
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС.
  • ВНИМАНИЕ! Начиная с 52 версии браузера Mozilla Firefox перестает работать Java апплет, в связи с чем могут возникнуть проблемы при подписании документов с помощью ЭЦП. Рекомендуем не проводить работы по обновлению браузера на Вашем компьютере".

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 74 92 24 

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172) 74 92 24

Благодарим за содействие!

Новости

13 декабря 2017, 15:04
Уважаемые казахстанцы! Примите мои поздравления с праздником – 26-летием Независимости Республики Казахстан. Этот праздник поистине олицетворяет собой свободу нашего государства и его мощь. С момента обретения независимости наш народ своим доблестным трудом, масштабными достижениями достойно продолжает историю Казахстана. Желаю крепкого здоровья и неутомимой силы народу Казахстана, вносящему свой вклад на пути национальной духовной модернизации. Пусть Ваш вклад в развитие и процветание нашей независимой страны будет значительным,  а труд ваш оценен по достоинству! Процветания и успехов…
30 ноября 2017, 12:31
В период с 20 по 22 ноября 2017 года в городе Москве (Российская Федерация) представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в 10-ом заседании и заседаниях рабочих групп СРПФР. В работе Совета приняли участие делегации подразделений финансовой разведки (далее – ПФР) государств – участников Соглашения об образовании СРПФР: Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения, Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан,…
30 ноября 2017, 12:29
Представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в 27-ом Пленарном заседании и заседаниях рабочих групп ЕАГ в период с 21 по 24 ноября 2017 года в г. Москва (Российская Федерация). В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Армения, Иран, Италия, Корея, Монголия, Польша, Сербия, США, Турция, Франция, Черногория, ФАТФ, АТГ, МАНИВЕЛ, Группа «Эгмонт», Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ),…
22 сентября 2017, 09:36
20 сентября 2017 года в г. Астана Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстана совместно с Офисом программ ОБСЕ в г. Астана проведен семинар-тренинг «Наилучшие практики и международные стандарты по предотвращению злоупотребления некоммерческих организаций  (НКО) в целях финансирования терроризма». В мероприятии приняли участие представители Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, Комитета государственных доходов  МФ…
21 сентября 2017, 14:57
Уважаемые субъекты финансового мониторинга, в подразделе «Подготовка и обучение работников финансового мониторинга» раздела «В помощь СФМ», опубликованы Программы подготовки и обучения работников субъектов финансового мониторинга, согласованные в соответствии с пунктом 8 Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года №533, а также перечень организаций, проводимых такое…
13 июля 2017, 16:37
Представители Комитета по финансовому мониторингу МФ РК приняли участие на Пленарном заседании Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт», которое прошло в период со 2 по 7 июля 2017 г. в Макао (Китайская Народная Республика). В заседании приняли участие делегации всех государств-членов Группы Эгмонт (154 ПФР государств-членов), а также международные организации наблюдатели. Одним из ключевых вопросов мероприятия был процесс обсуждения и принятия решений по избранию кандидатов на пост председателей региональных групп и обозревателей. По евразийскому региону на пост председателя…
13 июля 2017, 16:34
29-30 июня 2017 г. в городе Астане прошел двухдневный национальный семинар - тренинг «Имплементация целевых финансовых санкций СБ ООН по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения в национальное законодательство» организованный Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Офисом Программ ОБСЕ в Астане и Посольством США в Республике Казахстан. В мероприятии приняли участие представители Комитета по финансовому мониторингу, Комитета государственных доходов, Комитета национальной безопасности, Министерства…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Внимание, тел. горячей линии по вопросам восстановления пароля к закрытой части Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма: 97-87-10

размещено: 22.06.2017 (15:58)

Касательно уведомления о начале или прекращении деятельности

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) информирует, что в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Вышеуказанное уведомление автоматизировано в информационной системе «Государственная база данных «Е - лицензирование»(раздел «Финансы» - «Уведомительный порядок»), в связи с чем уведомляем о возможности направления уведомления электронным способом.   

Для лиц подавших уведомление о начале осуществления деятельности на бумажном носителе, повторная подача уведомления посредством данной системы не требуется.

размещено: 25.08.2017 (10:45)