• Внимание! «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма от 30 мая 2016 года в разделе 2 с изменениями»
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС
  • Внимание! В «Перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма» добавлен раздел «Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН»

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону+7 (7172) 74 97 30 

и адресу: г. Астана, ул. Орынбор, дом №8, Левый берег, «Дом министерств», подъезд №1.

Канцелярия Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Телефон: +7 (7172) 74 97 33.

Телефон доверия Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан:

+7 (7172) 74 97 30

Благодарим за содействие!

Новости

26 мая 2016, 11:00
20 мая  2016 г. в Комитете по финансовому мониторингу  находился  с рабочим визитом  представитель Национального Агентства по борьбе с преступностью (ПФР Великобритании) офицер  по странам Центральной Азии и ассистент сотрудника по международным связям Национального Антикриминального агентства, посольства Великобритании в Узбекистане. Основным предметом обсуждения стало согласование  текста Меморандума о сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ между ПФР Казахстана и Великобритании. По итогам достигнута  договоренность о начале процедур подготовки к подписанию данного документа…
26 мая 2016, 09:00
С 16 по 20 мая 2016 года в Казахстане прошел оценочный визит Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИД КТК) СБ ООН. Помимо экспертов ИД КТК, в состав делегации входили представители Комитета СБ ООН, учреждённого Резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ) и Аль-Каиде и связанными с ними лицами, группами, предприятиями и организациями; Комитета СБ ООН, учреждённого Резолюцией 1540 (2004); Антитеррористического центра государств-участников СНГ (АТЦ СНГ); Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма…
25 мая 2016, 18:40
23 мая 2016 года в Комитете по финансовому мониторингу МФ РК состоялась встреча и.о. председателя Комитета Айсагалиевой С.С.  консультантом по исследованиям МОМ субрегионального координационного офиса по Центральной Азии Александром Майером. По информации представителя МОМ в рамках программы «Реагирование на смешанные миграционные потоки в Центральной Азии путем наращивания потенциала»,  проводится  исследование  по вопросам миграции, результаты которого будут представлены на региональных мероприятиях высокого уровня. На повестке дня встречи рассматривался вопрос по мониторингу …
25 мая 2016, 18:30
В период с 6 по 10 июня 2016 года в г. Астане  пройдут заседания Рабочих групп и 24-ое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятиях Пленарной недели ЕАГ примут участие более 200 человек из таких стран, как Армения, Афганистан, Беларусь, Германия, Индия, Италия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Литва, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Сербия, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Франция, Черногория, а также представители международных организаций:  Контртеррористический комитет…
17 мая 2016, 16:09
В период с 9 по 11 мая 2016 года в г. Вена, Австрия состоялся совместный международный форум ФАТФ, ЕАГ и УНП ООН по противодействию финансирования терроризма и разрушению незаконных финансовых потоков. Международный форум осуществлен в рамках совместной типологической встречи экспертов отмывания доходов и финансированию терроризма. В работе форума приняли участие делегации подразделений финансовой разведки Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, Соединенные штаты Америки  и других стран Европы…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Май, 2016

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31