• Внимание! Изменение в разделе 1. «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма» от 24 июня 2016 года.
  • Внимание субъекты финансового мониторинга! Приглашаем операторов по приему платежей и операторов системы электронных денег на рабочую встречу, которая состоится 23.06.2016 г. в г. Алматы, подробная информация в разделе «Новости».
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС
  • Внимание! В «Перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма» добавлен раздел «Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН»
  • Внимание! «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма от 13 июня 2016 года в разделе 2 с изменениями»

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону+7 (7172) 74 97 30 

и адресу: г. Астана, ул. Орынбор, дом №8, Левый берег, «Дом министерств», подъезд №1.

Канцелярия Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Телефон: +7 (7172) 74 97 33.

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172) 74 92 24

Благодарим за содействие!

Новости

17 июня 2016, 13:10
          Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) в целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 августа 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сообщает следующее.           Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее – Перечень),  составляется в целях реализации требований 6 Рекомендации Групп разработки…
17 июня 2016, 10:20
В связи с вступлением в силу некоторых норм Закона в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Комитет по финансовому мониторингу проводит рабочую встречу с операторами системы электронных денег и операторами по приему платежей по разъяснению законодательства ПОД/ФТ в городе Алматы. Место и время проведения: 23 июня 2016 года в 11:00 часов в городе Алматы ул. Шевченко 67 А, Департамент по финансовому мониторингу города…
14 июня 2016, 18:00
1 июня 2016 года коллектив Комитета по финансовому мониторингу провел благотворительную акцию «В защиту детства»  в поддержку детей из малообеспеченных семей, проживающих в нашей столице. Инициатором данного мероприятия  выступил Совет молодых специалистов Комитета по финансовому мониторингу во главе с заместителем Председателя Мекебековым А.З.  К слову, эта не первая акция, проведенная нашим коллективом, ранее была проведена акция «Біз біргеміз», приуроченная к 1 марта Дню благодарности, с 2016 года ставшим официальным праздником в Республики Казахстан…
11 июня 2016, 12:02
В городе Астана состоялось 24-ое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.           В период с 9 по 10 июня 2016 года в городе Астана состоялось 24-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).           ЕАГ являясь региональной группой по типу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), включает в себя 9 государств-членов Евразийского пространства: Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан,…
10 июня 2016, 11:44
  Обсуждаемые вопросы: - анализ финансовых потоков, связанных с отмыванием преступных доходов, а также типологические схемы отмывания денег и финансирования терроризма на Евразийском пространстве; - общий комплекс мер, предпринимаемых представителями глобальной сети ФАТФ, в борьбе с финансированием террористической организации ИГИЛ, а также имплементации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН; - рассмотрение обращения Ирана о предоставлении ему статуса членства ЕАГ; Участники - Чиханчин  Юрий, председатель ЕАГ (Региональной группы по типу ФАТФ), Нечаев Владимир, исполнительный…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Июнь, 2016

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30