• Внимание! Изменения от 6 декабря 2016 г. в разделе 2 «Включенные» Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС
  • Внимание! В «Перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма» добавлен раздел «Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН»

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 74 92 24 

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРМ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172) 74 92 24

Благодарим за содействие!

Новости

30 ноября 2016, 17:24
Уважаемые казахстанцы! Сердечно поздравляю вас с одним из знаменательных праздников –Днем Первого Президента Республики Казахстан! Безусловно, для нашего народа этот день является важным и значимым. В истории этот день навсегда останется днем воплощения давней мечты наших предков, днем Президента, подарившего своей стране Независимость, а народу – счастье.    Лидер нации ведет Казахстан, консолидированный вокруг одной страны, одной судьбы, одной цели, в светлое будущее. Мы должны  поддержать политику Елбасы, трудящегося во благо нашего народа.   Лидер нации – один, народ ему опора…
16 ноября 2016, 16:49
Комитет по финансовому мониторингу МФ РК и Подразделение финансовой разведки Индии придавая важное значение развитию сотрудничества и стремясь к координации взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма подписали Меморандум  о взаимодействии в данной области в ходе 25-го Пленарного заседания ЕАГ, прошедшего с 7 по 11 ноября 2016 года в г. Нью-Дели (Республика Индия). Подписание данного Меморандума свидетельствует о развитии,  взаимопонимании и придает новый положительный импульс для развития сотрудничества…
15 ноября 2016, 09:40
Сегодня, 15 ноября 2016 года, примите мои поздравления с Днем национальной валюты и профессиональным праздником работников финансовой системы! Этот день – день введения в обращение национальной валюты – тенге. Во все времена люди признавали, что престижным может стать любая профессия – все зависит от того, насколько добросовестно и с какой ответственностью будет трудиться человек. Все профессии по своему уникальны и важны. Каждая профессия имеет свою специфику, свои ценности, своих героев и свой профессиональный праздник! Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем финансиста…
04 ноября 2016, 11:23
О проведении обсуждения на официальном интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан результата анализов регуляторного воздействия вновь вводимых регуляторных инструментов в части разработки типологий, схем и способов отмывания доходов и финансирования терроризма, а также механизм представления субъектами финансового мониторинга информации по разработанным типологиям В соотвествии с пунктом 21 Правил проведения и использования анализа регуляторного воздействия регуляторных инструментов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015…
25 октября 2016, 17:03
           Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает, что в соответствии с подпунктами 13-16 пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ), к субъектам финансового мониторинга отнесены:          - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;          - ломбарды;          - индивидуальные…
14 октября 2016, 18:11
К сведению!   Cубъектов финансового мониторинга!           Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает, что в соответствии с подпунктами 13-16 пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ), к субъектам финансового мониторинга отнесены:          - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;…
07 октября 2016, 16:26
          Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает, что в соответствии с подпунктами 13-16 пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ), к субъектам финансового мониторинга отнесены:          - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;          - ломбарды;          - индивидуальные…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Декабрь, 2016

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31