• Внимание, изменения от 13 октября 2017 года в разделе "Действующие" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Внимание, уважаемые посетители сайта! Ошибки работы электронной почты info@kfm.gov.kz устранены, почта работает в штатном режиме.
  • Внимание! 27.07.2017г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Ошибки в подсистемах АРМ-СФМ, Web-СФМ устранены, подсистемы функционируют в штатном режиме.
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС.
  • ВНИМАНИЕ! Начиная с 52 версии браузера Mozilla Firefox перестает работать Java апплет, в связи с чем могут возникнуть проблемы при подписании документов с помощью ЭЦП. Рекомендуем не проводить работы по обновлению браузера на Вашем компьютере".

Форум

Проект

Антикоррупционный стандарт Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан 

Настоящий антикоррупционный стандарт разработан Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в целях установления системы рекомендаций, направленной на предупреждение коррупции в сфере финансового мониторинга.

Антикоррупционный стандарт определяет действия и решения лиц, работающих в сфере финансового мониторинга, направленные на неукоснительное соблюдение установленных правил и предотвращение коррупционных проявлений.

Правила поведения (действия) лиц, работающих в сфере финансового мониторинга

 

1. При реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц в сфере финансового мониторинга:

- при рассмотрении обращений физических и юридических лиц;

- при приеме уведомлений от субъектов финансового мониторинга в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

- при консультировании субъектов финансового мониторинга по телефону Службы поддержки («горячей линии») по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и другое:

1) следовать принципу приоритета защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, не допускать проявлений бюрократизма и волокиты;

2) не допускать получения лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, работающего в сфере финансового мониторинга;

3) руководствоваться Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

2. При подготовке и принятии управленческих и иных решений в пределах своей компетенции:

- о приостановлении операций с деньгами и (или) иным имуществом;

- о передаче сведений и информации в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан;

- о включении в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и исключении из него;

- о выплате либо об отказе в выплате средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности;

- при принятии решений, связанных с формированием и исполнением бюджета, государственными закупками, отбором кадров и другое:

1) принимать решения в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) не использовать своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям;

3) не допускать превышения власти или должностных полномочий, то есть совершения действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий лица, работающего в сфере финансового мониторинга;

4) обеспечивать соблюдение принципов меритократии, при решении кадровых вопросов не оказывать предпочтения по признакам родства, землячества и личной преданности;

5) не принимать на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление;

6) следовать принципам системного и комплексного использования мер противодействия коррупции; приоритетного применения мер предупреждения коррупции; поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции; неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений.

3. При подготовке проектов нормативных правовых актов:

1) выявлять коррупциогенные нормы при производстве юридической экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) обеспечивать обязательное участие общественности, средств массовой информации в подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых актов;

3) обеспечивать обязательное участие представителей Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства в разработке нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства.

4. При иных взаимоотношениях, возникающих в сфере финансового мониторинга:

- при осуществлении сбора и обработки информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу;

- при осуществлении в установленном порядке анализа полученной информации;

- при осуществлении взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

-  при организации и контроле за выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и защиты полученной в процессе деятельности по финансовому мониторингу информации, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

- при развитии и внедрении Единой информационной аналитической системы;

- при обеспечении соответствия национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и другое:

1) не допускать получения лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, работающего в сфере финансового мониторинга, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство;

2) не допускать ограничения прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или коммерческой организации вне зависимости от организационно-правовой формы или формы собственности, а равно ограничения самостоятельности либо иного незаконного вмешательства в деятельность индивидуального предпринимателя или коммерческой организации с использованием своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям;

3) не допускать служебного подлога, то есть внесения в официальные документы заведомо ложных сведений либо внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдачи заведомо ложных или поддельных документов, если эти деяния совершены в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям;

4) не допускать бездействия по службе, то есть неисполнения своих служебных обязанностей в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям;

5) соблюдать антикоррупционное ограничение по использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ.

5. Иные запреты и ограничения:

- лицам, работающим в сфере финансового мониторинга:

1) необходимо быть нетерпимыми к коррупции;

2) необходимо соблюдать антикоррупционные ограничения по:

- осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;

- недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;

- принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов. Лица, работающие в сфере финансового мониторинга, обязаны в письменной форме уведомить непосредственного руководителя либо руководство организации, в которой они работают, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно;

4) необходимо соблюдать Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан.

 

Комментарии (3)

  1. 921007450650:
    Dec 26, 2016 at 11:48 PM

    тестовая

  2. 911120451195:
    Dec 27, 2016 at 11:14 AM

    Антикоррупционный стандарт


Добавление комментариев закрыто.
10 месяцев назад

Default Admin User

10 месяцев назад
10 месяцев назад удалил Default Admin User
?????? ????

Default Admin User

10 месяцев назад
10 месяцев назад удалил Default Admin User

Default Admin User

10 месяцев назад
10 месяцев назад удалил Default Admin User
10 месяцев назад удалил Default Admin User
Для быстрого и удобного доступа к этой странице с помощью мобильного телефона пожалуйста воспользуйтесь qr-кодом.

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Внимание, тел. горячей линии по вопросам восстановления пароля к закрытой части Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма: 97-87-10

размещено: 22.06.2017 (15:58)

Касательно уведомления о начале или прекращении деятельности

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) информирует, что в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Вышеуказанное уведомление автоматизировано в информационной системе «Государственная база данных «Е - лицензирование»(раздел «Финансы» - «Уведомительный порядок»), в связи с чем уведомляем о возможности направления уведомления электронным способом.   

Для лиц подавших уведомление о начале осуществления деятельности на бумажном носителе, повторная подача уведомления посредством данной системы не требуется.

размещено: 25.08.2017 (10:45)

Октябрь, 2017

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
Комментировать