• Внимание! 27.07.2017г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Внимание, изменения от 27 июля 2017 года в разделах 2 ВКЛЮЧЕННЫЕ и 1 ДЕЙСТВУЮЩИЕ Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Ошибки в подсистемах АРМ-СФМ, Web-СФМ устранены, подсистемы функционируют в штатном режиме.
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС.
  • ВНИМАНИЕ! Начиная с 52 версии браузера Mozilla Firefox перестает работать Java апплет, в связи с чем могут возникнуть проблемы при подписании документов с помощью ЭЦП. Рекомендуем не проводить работы по обновлению браузера на Вашем компьютере".

Информационные системы

 ЕИАС - «ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»

Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) предназначена для аналитической поддержки процессов выявления фактов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и автоматизации следующих задач:

- формирования и передачи информации, подлежащей финансовому мониторингу в Комитет;

- сбора информации, подлежащей финансовому мониторингу, в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, из разнообразных источников;

- получения от субъектов финансового мониторинга (СФМ) дополнительной информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу;

- анализа информации, поступающей от субъектов финансового мониторинга (СФМ) с целью выявления связи и причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма;

- изучения и оценки ситуаций, складывающихся на этапах принятия решения о приостановке финансовой операции, раскрытия фактов финансовых преступлений;

- поиска, проверки и оценки значимой для расследования информации;

- установления неизвестных обстоятельств проведения финансовой операции;

- выдвижения характерных версий финансовых намерений участников операций;

- оценки полученной доказательственной информации;

- подготовки и направления информации в правоохранительные органы;

- подготовки ответов на запросы, полученные от подразделений финансовых разведок (ПФР) и правоохранительных органов (ПОО);

- макроанализа по всей совокупности данных;

- обеспечения долговременного хранения, защиты и сохранности полученной информации.

 

Для быстрого и удобного доступа к этой странице с помощью мобильного телефона пожалуйста воспользуйтесь qr-кодом.

Деятельность

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Внимание, тел. горячей линии по вопросам восстановления пароля к закрытой части Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма: 97-87-10

размещено: 22.06.2017 (15:58)

Для пользователей подсистемы АРМ-СФМ

«Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Ошибка в подсистеме АРМ-СФМ устранена, и направление Извещений о принятии/непринятии по ранее направленным сведениям и информациям об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, функционирует в штатном режиме. 

Для пользователей подсистемы Web-СФМ

«Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Ошибка в подсистеме Web-СФМ устранена, работа подсистемы функционирует в штатном режиме.

размещено: 01.06.2017 (15:45)