• Внимание, 19.05.2017 (c 16:50 до 17:00) по техническим причинам сайт Комитета был временно не доступен, приносим свои извинения!
  • « Внимание, изменения в разделе "Действующие" Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма от 19 мая 2017 года» .
  • ВНИМАНИЕ! Уважаемые субъекты финансового мониторинга подсистема "ВЕБ-СФМ" временно не работает, приносим свои извинения!
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС.
  • ВНИМАНИЕ! Начиная с 52 версии браузера Mozilla Firefox перестает работать Java апплет, в связи с чем могут возникнуть проблемы при подписании документов с помощью ЭЦП. Рекомендуем не проводить работы по обновлению браузера на Вашем компьютере".

Многостороннее сотрудничество

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) создана 6 октября 2004 года по инициативе Российской Федерации, поддержанной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Международным валютным фондом, Всемирным банком, Беларусью, Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном и Таджикистаном.

В 2011 г. подписано и в 2012 году ратифицировано Соглашение о ЕАГ, установившее статус Евразийской группы как межправительственной организации, основанной на принципах равного участия государств-членов в ее деятельности. Участниками Соглашения стали Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Далее

Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»

Специализированные государственные структуры (подразделения финансовой разведки, ПФР) призваны осуществлять борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, созданы во многих странах мира.

Институализацию ПФР, которую на начальном этапе рассматривали как весьма ограниченное явление, уже к 1995 году можно было охарактеризовать как активное взаимодействие в рамках международного профессионального объединения – Группы «Эгмонт» (ГЭ), получившей свое название по месту проведения первой встречи во дворце Эгмонт-Аренберг в г. Брюсселе (Бельгия).

Далее

 

Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР СНГ)

5 декабря 2012 года на заседании Совета глав государств СНГ в г. Ашхабад (Туркменистан)  Главы государств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Украины подписали Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ. СРПФР СНГ является органом отраслевого сотрудничества СНГ.

Инициатива создания специального органа в составе руководителей подразделений финансовой разведки государств-участниц СНГ в целях усиления и укрепления взаимодействия в вопросах ПОД/ФТ поддержана  и Евразийской группой по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма.

Главная прямая функция СРПФР СНГ – обеспечение сотрудничества финансовых разведок на постсоветском пространстве, разработки норм и практик, организация подготовки и повышения квалификации кадров государств участников, а также внедрения международных стандартов в этой области.

 

Для быстрого и удобного доступа к этой странице с помощью мобильного телефона пожалуйста воспользуйтесь qr-кодом.

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Для пользователей подсистемы АРМ-СФМ

«Уважаемые субъекты финансового мониторинга! В связи с проводящимися техническими работами в подсистеме АРМ-СФМ, Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК с 10 мая 2017 года сбор и обработка сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляется не в штатном режиме. Приносим свои извинения».

 Для пользователей подсистемы Web-СФМ

«Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Подсистема Web-СФМ в связи с проводящимися техническими работами с 11 апреля 2017 года временно не работает. В этой связи, в случае наличия операций, подлежащих финансовому мониторингу, Вам необходимо направить данные сведения после восстановления системы. Приносим свои извинения».

размещено: 15.05.2017, 18:30

Май, 2017

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31