• « Внимание, изменение в разделе "Включенные" Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма от 24 мая 2017 года» .
  • ВНИМАНИЕ! Уважаемые субъекты финансового мониторинга подсистема "ВЕБ-СФМ" временно не работает, приносим свои извинения!
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС.
  • ВНИМАНИЕ! Начиная с 52 версии браузера Mozilla Firefox перестает работать Java апплет, в связи с чем могут возникнуть проблемы при подписании документов с помощью ЭЦП. Рекомендуем не проводить работы по обновлению браузера на Вашем компьютере".

Новости

15 мая 2017, 19:48
Система видеоконференцсвязи (ВКС) является основным элементом оперативного и эффективного взаимодействия между национальными подразделениями финансовой разведки (ПФР) и иными государственными органами в режиме реального времени в рамках совещаний, круглых столов, семинаров. В контур системы ВКС в настоящее время включены подразделения финансовой разведки Казахстана (узлы в Астане и Алматы), Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Также узел ВКС установлен в Институте финансовой и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета…
20 апреля 2017, 17:35
18 апреля 2017 года в ходе государственного визита в Казахстан Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, приуроченного к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, подписано Соглашение между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов Туркменистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Предметом соглашения является информационный обмен об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что…
07 марта 2017, 18:45
          Мужская часть коллектива Комитета по финансовому мониторингу и Комитет по госудаственным закупкам организовали красочный концерт в Министерстве финансов Республики Казахстан, подарив женщинам массу приятных эмоций накануне первого весенного праздника.        В ходе торжественного мероприятия Министр финансов РК Бахыт Султанов отметил, что в Министерстве большую часть работников составляют женщины, наделенные красотой, неиссякаемой энергией, мудростью, преданностью и терпением. Добиваясь наравне с мужчинами успехов на работе, женщинам удается оставаться при этом заботливыми, нежными…
03 марта 2017, 00:51
          В период с 19 по 24 февраля т.г. в Париже (Франция) представители Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан приняли участие  в очередном Пленарном заседании и заседаниях Рабочих групп ФАТФ.         По данным организаторов количество участников составило более 500 человек, делегации всех стран-участниц ФАТФ (35 стран и 2 региональные организации), региональных групп по типу ФАТФ (АТГ, КФАТФ, МАНИВЭЛ, МЕНАФАТФ, ЕАГ, ЕСААМЛГ, ГАФИЛАТ, ГИАБА), международные организации - наблюдатели (ЕБРР, ВБ, МВФ, ЭГМОНТ, Интерпол, УНП ООН, ОБСЕ, Базельский комитет…
28 февраля 2017, 00:44
21 февраля  2017 года подписан Меморандум  с Департаментом  по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при  Генеральной прокуратуре Республики Узбекистана о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ. Меморандум заключен на основе взаимного интереса сторон в развитии сотрудничества в сфере ПОД/ФТ путем обмена информацией, которая может быть полезна в ведении расследований по делам связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также связанной с этим  преступной деятельностью. Подписание данного Меморандума свидетельствует о доверительных…
13 января 2017, 11:55
Комитет по финансовому мониторингу МФ РК и Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады подписали Соглашение о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).  Подписание данного Соглашения направлено на укрепление сотрудничества между подразделениями финансовой разведки  Казахстана и Канады путем обмена финансовой информации в глобальной борьбе с отмыванием денег и финансированием…
09 января 2017, 16:52
Подписан Меморандум  между Комитетом по финансовому мониторингу  Министерства  финансов Республики Казахстан и Управлением по предупреждению отмыванию доходов, полученных от преступной деятельности Республики Латвии о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ. Меморандум заключен в соответсвии  с документами  Группы Эгмонт и направлен  на  осуществление эффективного  сотрудничества в сфере ПОД/ФТ путем обмена информацией о финансовых транзакциях в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, а также о деятельности физических…
05 января 2017, 12:03
Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК совместно с Подразделениями финансовых разведок государств-участниц ЕАГ проводится совместное исследование «Структурный анализ финансовых потоков, связанных с обналичиванием, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов». Для большинства государств-членов ЕАГ обналичивание является актуальной проблемой на сегодняшний день, так как не контролируемая наличная денежная масса создает условия для роста объемов теневой экономики и коррупции. Денежные средства, направленные на необоснованное обналичивание…
29 декабря 2016, 17:38
В текущем году в законодательстве Республики Казахстан в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, внесено ряд дополнений и изменений. Так, согласно Закона «О некоммерческих организациях» № 142 от 16 января 2001 года некоммерческие организации обязаны: представлять первичные статистические данные уполномоченному органу в области государственной статистики; предоставлять информацию о своей деятельности уполномоченному органу в области государственной статистики и органам государственных доходов; представлять отчет органам государственных доходов об использовании средств,…
22 декабря 2016, 17:23
Представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в 25-ом Пленарном заседании и заседаниях рабочих групп ЕАГ в период с 7 по 11 ноября 2016 года в г. Нью-Дели (Республика Индия).  В мероприятии участвовали делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Армения, Иран, Италия, Корея, Польша, США, Турция, Франция, Черногория, ФАТФ, Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Евразийский банк развития (ЕАБР), Евразийская экономическая…
Для быстрого и удобного доступа к этой странице с помощью мобильного телефона пожалуйста воспользуйтесь qr-кодом.

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Для пользователей подсистемы АРМ-СФМ

«Уважаемые субъекты финансового мониторинга! В связи с проводящимися техническими работами в подсистеме АРМ-СФМ, Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК с 10 мая 2017 года сбор и обработка сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляется не в штатном режиме. Приносим свои извинения».

 Для пользователей подсистемы Web-СФМ

«Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Подсистема Web-СФМ в связи с проводящимися техническими работами с 11 апреля 2017 года временно не работает. В этой связи, в случае наличия операций, подлежащих финансовому мониторингу, Вам необходимо направить данные сведения после восстановления системы. Приносим свои извинения».

размещено: 15.05.2017, 18:30

Май, 2017

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31