• Внимание, изменения от 22 сентября 2017 года в разделе "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Внимание, уважаемые посетители сайта! Ошибки работы электронной почты info@kfm.gov.kz устранены, почта работает в штатном режиме.
  • Внимание! 27.07.2017г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Ошибки в подсистемах АРМ-СФМ, Web-СФМ устранены, подсистемы функционируют в штатном режиме.
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС.
  • ВНИМАНИЕ! Начиная с 52 версии браузера Mozilla Firefox перестает работать Java апплет, в связи с чем могут возникнуть проблемы при подписании документов с помощью ЭЦП. Рекомендуем не проводить работы по обновлению браузера на Вашем компьютере".

Новости

22 сентября 2017, 09:36
20 сентября 2017 года в г. Астана Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстана совместно с Офисом программ ОБСЕ в г. Астана проведен семинар-тренинг «Наилучшие практики и международные стандарты по предотвращению злоупотребления некоммерческих организаций  (НКО) в целях финансирования терроризма». В мероприятии приняли участие представители Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, Комитета государственных доходов  МФ…
21 сентября 2017, 14:57
Уважаемые субъекты финансового мониторинга, в подразделе «Подготовка и обучение работников финансового мониторинга» раздела «В помощь СФМ», опубликованы Программы подготовки и обучения работников субъектов финансового мониторинга, согласованные в соответствии с пунктом 8 Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года №533, а также перечень организаций, проводимых такое…
13 июля 2017, 16:37
Представители Комитета по финансовому мониторингу МФ РК приняли участие на Пленарном заседании Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт», которое прошло в период со 2 по 7 июля 2017 г. в Макао (Китайская Народная Республика). В заседании приняли участие делегации всех государств-членов Группы Эгмонт (154 ПФР государств-членов), а также международные организации наблюдатели. Одним из ключевых вопросов мероприятия был процесс обсуждения и принятия решений по избранию кандидатов на пост председателей региональных групп и обозревателей. По евразийскому региону на пост председателя…
13 июля 2017, 16:34
29-30 июня 2017 г. в городе Астане прошел двухдневный национальный семинар - тренинг «Имплементация целевых финансовых санкций СБ ООН по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения в национальное законодательство» организованный Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Офисом Программ ОБСЕ в Астане и Посольством США в Республике Казахстан. В мероприятии приняли участие представители Комитета по финансовому мониторингу, Комитета государственных доходов, Комитета национальной безопасности, Министерства…
30 июня 2017, 10:18
Представители Комитета по финансовому мониторингу МФ РК приняли участие на Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) прошедшего  18 – 23 июня с.г. в городе Валенсия под испанским председательством (Х.М.Вега-Серано). Одним из главных тем обсуждения  мероприятия стало обновление Мандата ФАТФ, для повышения эффективности работы ФАТФ путем получения юридического статуса, совершенствования структуры управления, и повышения его прозрачности. Глава МВФ Кристин Лагарде приняла  участие на официальной части Пленарного заседания, она отметила заслуги ФАТФ…
15 июня 2017, 15:50
27 июня 2017 года в 11-00 часов по адресу: г. Астана ул. Кунаева, 4 «Казмедиацентр» (Киноконцертный зал – 1 этаж) состоится отчетная встреча Министра финансов  РК Бахыта Султанова  с населением   Заранее отправить вопрос Министру финансов можно на эл.адрес: minfin@minfin.gov.kz Для обратной связи просим указать свои данные и контактный номер телефона.   Ответ на ваш вопрос будет размещен на сайте Министерства финансов: www.minfin.gov.kz  после проведения отчетной  встречи с населением. Call center: 8 (7172) 71-76-32, 71-77-74   Приглашаем всех желающих принять…
02 июня 2017, 18:30
Представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в 26-ом Пленарном заседании и заседаниях рабочих групп ЕАГ в период с 22 по 26 мая 2017 года в г. Бишкек (Кыргызская Республика). В мероприятиях приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Армения, Иран, Италия, Корея, Монголия, Польша, Сербия, США, Турция, Франция, Черногория, ФАТФ, АТГ, МЕНАФАТФ, Группа «Эгмонт», Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ),…
02 июня 2017, 18:15
В период с 22 по 24 мая 2017 года в городе Бишкеке (Кыргызская Республика)  представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в 9-ом заседании и заседаниях рабочих групп СРПФР. В работе Совета приняли участие делегации подразделений финансовой разведки (далее – ПФР) государств – участников Соглашения об образовании СРПФР: Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения, Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, Государственной…
15 мая 2017, 19:48
Система видеоконференцсвязи (ВКС) является основным элементом оперативного и эффективного взаимодействия между национальными подразделениями финансовой разведки (ПФР) и иными государственными органами в режиме реального времени в рамках совещаний, круглых столов, семинаров. В контур системы ВКС в настоящее время включены подразделения финансовой разведки Казахстана (узлы в Астане и Алматы), Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Также узел ВКС установлен в Институте финансовой и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета…
20 апреля 2017, 17:35
18 апреля 2017 года в ходе государственного визита в Казахстан Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, приуроченного к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, подписано Соглашение между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов Туркменистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Предметом соглашения является информационный обмен об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что…
Для быстрого и удобного доступа к этой странице с помощью мобильного телефона пожалуйста воспользуйтесь qr-кодом.

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Внимание, тел. горячей линии по вопросам восстановления пароля к закрытой части Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма: 97-87-10

размещено: 22.06.2017 (15:58)

Касательно уведомления о начале или прекращении деятельности

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) информирует, что в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Вышеуказанное уведомление автоматизировано в информационной системе «Государственная база данных «Е - лицензирование»(раздел «Финансы» - «Уведомительный порядок»), в связи с чем уведомляем о возможности направления уведомления электронным способом.   

Для лиц подавших уведомление о начале осуществления деятельности на бумажном носителе, повторная подача уведомления посредством данной системы не требуется.

размещено: 25.08.2017 (10:45)