• Внимание, изменения от 17 августа 2017 года в разделе 1 Действующие Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Внимание, уважаемые посетители сайта! Ошибки работы электронной почты info@kfm.gov.kz устранены, почта работает в штатном режиме.
  • Внимание! 27.07.2017г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Ошибки в подсистемах АРМ-СФМ, Web-СФМ устранены, подсистемы функционируют в штатном режиме.
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС.
  • ВНИМАНИЕ! Начиная с 52 версии браузера Mozilla Firefox перестает работать Java апплет, в связи с чем могут возникнуть проблемы при подписании документов с помощью ЭЦП. Рекомендуем не проводить работы по обновлению браузера на Вашем компьютере".

Информация о мероприятиях, проведенных посредством системы видеоконференцсвязи в 1-ом квартале 2017 года

Система видеоконференцсвязи (ВКС) является основным элементом оперативного и эффективного взаимодействия между национальными подразделениями финансовой разведки (ПФР) и иными государственными органами в режиме реального времени в рамках совещаний, круглых столов, семинаров.

В контур системы ВКС в настоящее время включены подразделения финансовой разведки Казахстана (узлы в Астане и Алматы), Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Также узел ВКС установлен в Институте финансовой и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Всего за 1 квартал 2017 года проведено 15 мероприятий, в которых приняли участие сотрудники Комитета по финансовому мониторингу, представители государственных органов – регуляторов, и субъектов финансового мониторинга.

В течение квартала состоялось изучение и обсуждение вопросов по следующим направлениям:

«Опыт внедрения процесса по риск-ориентированному надзору в целях оценки степени вовлеченности банков в проведение сомнительных операций и своевременного реагирования на нарушения в финансовой сфере»;

«Современные подходы эффективного управления рисками ОД/ФТ»;

«Учебный курс для аналитиков ПФР по работе с типологиями и использованию инструментария визуального анализа данных ИВАД»;

«Возможности Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»;

«Применение риск-ориентированного подхода в кредитных организациях»;

«Организация внутреннего контроля и практика взаимодействия между ПФР, нотариатами и адвокатскими формированиями»;

совещания рабочих групп Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участников Содружества Независимых Государств.

Для быстрого и удобного доступа к этой странице с помощью мобильного телефона пожалуйста воспользуйтесь qr-кодом.

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Внимание, тел. горячей линии по вопросам восстановления пароля к закрытой части Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма: 97-87-10

размещено: 22.06.2017 (15:58)

Для пользователей подсистемы АРМ-СФМ

«Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Ошибка в подсистеме АРМ-СФМ устранена, и направление Извещений о принятии/непринятии по ранее направленным сведениям и информациям об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, функционирует в штатном режиме. 

Для пользователей подсистемы Web-СФМ

«Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Ошибка в подсистеме Web-СФМ устранена, работа подсистемы функционирует в штатном режиме.

размещено: 01.06.2017 (15:45)

Август, 2017

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31