• Внимание! Обновление от 20 апреля 2017 года в разделе 1 "Действующие" Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • ВНИМАНИЕ! Уважаемые субъекты финансового мониторинга подсистема "ВЕБ-СФМ" временно не работает, приносим свои извинения!
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС.
  • ВНИМАНИЕ! Начиная с 52 версии браузера Mozilla Firefox перестает работать Java апплет, в связи с чем могут возникнуть проблемы при подписании документов с помощью ЭЦП. Рекомендуем не проводить работы по обновлению браузера на Вашем компьютере".

Подписан Меморандум о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ с ПФР Латвии

Подписан Меморандум  между Комитетом по финансовому мониторингу  Министерства  финансов Республики Казахстан и Управлением по предупреждению отмыванию доходов, полученных от преступной деятельности Республики Латвии о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ.

Меморандум заключен в соответсвии  с документами  Группы Эгмонт и направлен  на  осуществление эффективного  сотрудничества в сфере ПОД/ФТ путем обмена информацией о финансовых транзакциях в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, а также о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.

Подписание данного Меморандума свидетельствует о развитии дальнейшего сотрудничества и  взаимопонимания между подразделениями финансовой разведки Казахстана и Латвии, и  укреплении   дружественных отношений.

Для быстрого и удобного доступа к этой странице с помощью мобильного телефона пожалуйста воспользуйтесь qr-кодом.

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Внимание!
Типология финансирования террористической деятельности в Республике Казахстан размещена в ограниченном разделе «В помощь СФМ». 

размещено: 11.04.2017, 12:05

Апрель, 2017

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30