• Внимание, изменения от 20.04.2018 года в разделе "Действующие" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • 12 марта 2018 года произошел сбой в работе подсистемы Веб-СФМ, проводятся работы по устранению неполадок.
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Доводим до Вашего сведения, что в связи с нестабильной работой Интернета возможна некорректная загрузка страниц подсистемы Веб-СФМ»
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.
  • Внимание, уважаемые посетители сайта! Ошибки работы электронной почты info@kfm.gov.kz устранены, почта работает в штатном режиме.
  • Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Ошибки в подсистемах АРМ-СФМ, Web-СФМ устранены, подсистемы функционируют в штатном режиме.
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС.
  • ВНИМАНИЕ! Начиная с 52 версии браузера Mozilla Firefox перестает работать Java апплет, в связи с чем могут возникнуть проблемы при подписании документов с помощью ЭЦП. Рекомендуем не проводить работы по обновлению браузера на Вашем компьютере".

По итогам семинара на тему «Наилучшие практики и международные стандарты по предотвращению злоупотребления НКО в целях ФТ»

20 сентября 2017 года в г. Астана Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстана совместно с Офисом программ ОБСЕ в г. Астана проведен семинар-тренинг «Наилучшие практики и международные стандарты по предотвращению злоупотребления некоммерческих организаций  (НКО) в целях финансирования терроризма».

В мероприятии приняли участие представители Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, Комитета государственных доходов  МФ Республики Казахстан и Общественного фонда «информационно-пропагандистского центра – Акниет».

В приветственной речи к участникам семинара Айдар Зейнуллаевич Мекебеков, заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу, подчеркнул, что: «Борьба с финансированием деструктивных сил и связями с зарубежными  террористическими организациями определена одной из приоритетных задач в Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»». Также обратил внимание присутствующих на то, что благотворительные или некоммерческие организации обладают характеристиками, делающими их привлекательными в глазах террористов и уязвимыми для неправомерного использования в целях финансирования терроризма.

Посол ОБСЕ Дьердь Сабо в своем выступлении подчеркнул, что некоммерческие организации  становятся жертвами незаконной деятельности деструктивных сил и меры, принимаемые для защиты НКО от использования в целях финансирования терроризма не должны мешать или препятствовать благотворительным или другим законным видам деятельности НКО и здесь  необходимо привлекать  международных экспертов. Также отметил, высокий профессионализм приглашенных международных экспертов из Сербии и Италии.

В рамках мероприятия обсуждались вопросы использования НКО в целях финансирования терроризма, национальная  имплементация Рекомендации 8 Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) и наилучшие практики стран по предотвращению использования НКО в целях финансирования терроризма и финансовая прозрачность данного сектора.  

Для быстрого и удобного доступа к этой странице с помощью мобильного телефона пожалуйста воспользуйтесь qr-кодом.

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Внимание, тел. горячей линии по вопросам восстановления пароля к закрытой части Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма: +7 778 586 22 40

размещено: 22.06.2017 (15:58)

Касательно уведомления о начале или прекращении деятельности

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) информирует, что в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Вышеуказанное уведомление автоматизировано в информационной системе «Государственная база данных «Е - лицензирование»(раздел «Финансы» - «Уведомительный порядок»), в связи с чем уведомляем о возможности направления уведомления электронным способом.   

Для лиц подавших уведомление о начале осуществления деятельности на бумажном носителе, повторная подача уведомления посредством данной системы не требуется.

размещено: 25.08.2017 (10:45)

Апрель, 2018

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30