• Внимание, 19.05.2017 (c 16:50 до 17:00) по техническим причинам сайт Комитета был временно не доступен, приносим свои извинения!
  • « Внимание, изменения в разделе "Действующие" Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма от 19 мая 2017 года» .
  • ВНИМАНИЕ! Уважаемые субъекты финансового мониторинга подсистема "ВЕБ-СФМ" временно не работает, приносим свои извинения!
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС.
  • ВНИМАНИЕ! Начиная с 52 версии браузера Mozilla Firefox перестает работать Java апплет, в связи с чем могут возникнуть проблемы при подписании документов с помощью ЭЦП. Рекомендуем не проводить работы по обновлению браузера на Вашем компьютере".

Структурный анализ финансовых потоков, связанных с обналичиванием, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов

Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК совместно с Подразделениями финансовых разведок государств-участниц ЕАГ проводится совместное исследование «Структурный анализ финансовых потоков, связанных с обналичиванием, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов».

Для большинства государств-членов ЕАГ обналичивание является актуальной проблемой на сегодняшний день, так как не контролируемая наличная денежная масса создает условия для роста объемов теневой экономики и коррупции.

Денежные средства, направленные на необоснованное обналичивание в крупном объеме, зачастую возникают в результате совершения различного ряда преступлений, таких как присвоение или растрата вверенного чужого имущества (хищение бюджетных денег), коррупционных действий по получению взяток или так называемых «откатов», уклонения от уплаты налогов субъектами хозяйствования.

Фиктивные фирмы используют множество инструментов для придания незаконным деньгам легального вида, впоследствии выводя их в наличную массу. На их счета средства поступают на вполне законных основаниях от реальных организаторов махинаций. В дальнейшем эти фирмы «растворяются», а организаторы за неисполнение контрактов не предъявляют к ним никаких претензий или предъявляют формально.

Организация схем по обналичиванию преступных денежных средств имеют в своей основе принцип приоритетного использования банковской системы.

На сегодняшний день развитость финансовых услуг и их доступность позволяют проводить цепочки взаиморасчетов в течение короткого промежутка времени с момента размещения преступных денег в схемах организаторов обналичивания и отмывания.

Подразделения финансовых разведок имеют потенциал для выявления финансовых потоков, связанных с обналичиванием, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов за счет возможности аналитической обработки массивов данных о финансовых операциях (сделках).

Основными направлениями настоящего исследования являются:

- определение типологий выявленных финансовых потоков, связанных с обналичиванием, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов;

- выявление уязвимых мест в деятельности банков, небанковских финансовых организациях, требующих повышенного внимания с точки зрения рисков совершения операций, имеющих признаки ОД/ФТ;

- рассмотрение превентивных мер, направленных на противодействие обналичиванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для быстрого и удобного доступа к этой странице с помощью мобильного телефона пожалуйста воспользуйтесь qr-кодом.

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Для пользователей подсистемы АРМ-СФМ

«Уважаемые субъекты финансового мониторинга! В связи с проводящимися техническими работами в подсистеме АРМ-СФМ, Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК с 10 мая 2017 года сбор и обработка сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляется не в штатном режиме. Приносим свои извинения».

 Для пользователей подсистемы Web-СФМ

«Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Подсистема Web-СФМ в связи с проводящимися техническими работами с 11 апреля 2017 года временно не работает. В этой связи, в случае наличия операций, подлежащих финансовому мониторингу, Вам необходимо направить данные сведения после восстановления системы. Приносим свои извинения».

размещено: 15.05.2017, 18:30

Май, 2017

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31