• Внимание! Обновление от 20 апреля 2017 года в разделе 1 "Действующие" Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • ВНИМАНИЕ! Уважаемые субъекты финансового мониторинга подсистема "ВЕБ-СФМ" временно не работает, приносим свои извинения!
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС.
  • ВНИМАНИЕ! Начиная с 52 версии браузера Mozilla Firefox перестает работать Java апплет, в связи с чем могут возникнуть проблемы при подписании документов с помощью ЭЦП. Рекомендуем не проводить работы по обновлению браузера на Вашем компьютере".

Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ

24 февраля 2017 года, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) обновила свой список юрисдикций со стратегическими недостатками в сфере ПОД/ФТ.

В целях защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ и содействия более полному соответствию национальных режимов международным стандартам ПОД/ФТ, ФАТФ определила перечень юрисдикций, в системах ПОД/ФТ которых имеются стратегические недостатки, и проводит с ними работу по устранению данных недостатков, представляющих угрозу международной финансовой системе.

Эти юрисдикции  размещаются в двух официальных документах ФАТФ:

1. Публичное заявление ФАТФ (черный список), который включает в себя юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает государства-члены и другие юрисдикции применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от сохраняющихся значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), исходящих от данных юрисдикций;  и

2. Улучшение глобальной  сети ПОД/ФТ: непрерывный процесс (серый список), который включает в себя юрисдикции имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ, по которым были разработаны план действий с ФАТФ.

1. Публичное заявление ФАТФ

1.1. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)

ФАТФ настоятельно призывает все  юрисдикции обращать особое внимание своих финансовых институтов на деловые отношения и транзакции с КНДР, включая компании и финансовые институты КНДР, а также лиц, действующих от их имени. В дополнение к мерам усиленного воздействия ФАТФ вновь призывает государства-члены  применять эффективные меры противодействия, а также целевые финансовые санкции в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, для защиты своих финансовых секторов от рисков  отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОД / ФТ / ФРОМУ)  исходящие от КНДР. Юрисдикции должны принять необходимые меры, чтобы закрыть существующие филиалы, дочерние компании и представительства банков КНДР в пределах их территорий и прекратить корреспондентские отношения с банками КНДР, если это предусмотрено соответствующими резолюциями СБ ООН. 

1.2. Иран

ФАТФ приветствует принятие Ираном  Плана действий по решению стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ, и политическую приверженность высокого уровня, а также его обращение по технической помощи по реализации  Плана действий.

Иран будет оставаться в Публичном Заявлении ФАТФ, пока План действий не будет полностью  завершен. ФАТФ будет по-прежнему обеспокоена с опасностью финансирования терроризма, исходящей от Ирана, которая представляет угрозу для международной финансовой системы. В этой связи ФАТФ призывает свои члены, и все юрисдикции продолжать консультировать свои финансовые учреждения применять усиленные меры по проверке деловых отношений к операциям с физическими и юридическими лицами из Ирана.

2. Улучшение глобальной  сети ПОД/ФТ: непрерывный процесс

ФАТФ определены следующие юрисдикции, которые имеют стратегические недостатки в национальных системах  ПОД/ФТ, по которым были разработаны план действий с ФАТФ. Ситуации каждой юрисдикции отличаются, но от каждой страны получено письменная приверженность высокого политического уровня по решению выявленных недостатков.

Финансовые учреждения должны принимать адекватные меры по проверке деловых отношений к операциям с физическими и юридическими лицами из указанных стран.

Афганистан, Босния и Герцоговина, Эфиопия, Ирак, Лаос, Сирия, Уганда, Вануату, Иемен.

опубликовано: 03.03.2017 (12:24)

Для быстрого и удобного доступа к этой странице с помощью мобильного телефона пожалуйста воспользуйтесь qr-кодом.

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Внимание!
Типология финансирования террористической деятельности в Республике Казахстан размещена в ограниченном разделе «В помощь СФМ». 

размещено: 11.04.2017, 12:05

Апрель, 2017

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30