• Внимание, изменения от 17 августа 2017 года в разделе 1 Действующие Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Внимание, уважаемые посетители сайта! Ошибки работы электронной почты info@kfm.gov.kz устранены, почта работает в штатном режиме.
  • Внимание! 27.07.2017г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Ошибки в подсистемах АРМ-СФМ, Web-СФМ устранены, подсистемы функционируют в штатном режиме.
  • В соответствии с изменениями в ПП РК № 1484 от 26 февраля 2016 г., в разделе "В помощь СФМ" - "СДФО" - "АРМ СФМ" размещены актуализированные НСИ и СЛК и НСИ для БИС.
  • ВНИМАНИЕ! Начиная с 52 версии браузера Mozilla Firefox перестает работать Java апплет, в связи с чем могут возникнуть проблемы при подписании документов с помощью ЭЦП. Рекомендуем не проводить работы по обновлению браузера на Вашем компьютере".

Полезные ссылки для СФМ

Перечень государств:

1) Не выполняющих и (или) недостаточно выполняющих рекомендации ФАТФ – http://www.fatf-gafi.org/documents/documents.jsp?lang=en;

2) С повышенным уровнем коррупции или иной преступной деятельностью – http://www.transparency.org/cpi2014/results».».;

3) Подвергнувшихся санкциям, эмбарго и аналогичным мерам, налагаемым ООН;

  1. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1267%281999%29
  2. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1333%282000%29
  3. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1493%282003%29
  4. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1483%282003%29
  5. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1737%282006%29
  6. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1718%282006%29
  7. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1572%282004%29
  8. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1844%282008%29
  9. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1556%282004%29
  10. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1132%281997%29

4) Предоставляющих финансирование или поддержку террористической (экстремисткой) деятельности, и в которых имеются установленные террористические (экстремистские) организации;

  1. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1269%281999%29
  2. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1373%282001%29
  3. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1455%282003%29
  4. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1456%282003%29
  5. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1735%282006%29
  6. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1803%282008%29
  7. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/788%281992%29
  8. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1595%282005%29
  9. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/733%281992%29
Для быстрого и удобного доступа к этой странице с помощью мобильного телефона пожалуйста воспользуйтесь qr-кодом.

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Внимание, тел. горячей линии по вопросам восстановления пароля к закрытой части Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма: 97-87-10

размещено: 22.06.2017 (15:58)

Для пользователей подсистемы АРМ-СФМ

«Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Ошибка в подсистеме АРМ-СФМ устранена, и направление Извещений о принятии/непринятии по ранее направленным сведениям и информациям об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, функционирует в штатном режиме. 

Для пользователей подсистемы Web-СФМ

«Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Ошибка в подсистеме Web-СФМ устранена, работа подсистемы функционирует в штатном режиме.

размещено: 01.06.2017 (15:45)

Август, 2017

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31