| 5 сәуір, 2020 Нашар көретіндерге арналған нұсқа Сайт картасы |
Мобильді нұсқа
 Подписка
|
- Комитет туралы
- Қызметі
- Азаматтарға
- Мемлекеттік рәміздер
- ҚМС көмек
- ҚОМЖЖ
- ҚМС арналған пайдалы сілтемелер
- ФАТФ ұсыныстарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті түрде орындамайтын мемлекеттер (аумақтар) тізбесі
- Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терр
- Қаржылық мониторинг субъектілері жұмыскерлерін дайындау және оқыту
- Сұрақ-жауап
- Кері байланыс
- Басылым
- Видеогалерея
- Өзара баға
- Құқық қорғау қызметі
- Норма шығармашылығы қызметі
- Экономикалық тергеу департаменттері
- Кадрлық жұмыс
- Мемлекеттік қызметтің имиджі
- Бюджетті орындау туралы ақпарат
- Мемлекеттік сатып алулар
Бейне галереясы
Веб СФМ жүйесінде ҚМ-1 нысанын толтыру және тіркеу бойынша видеосабақтар
Видеогалерея
Видеоурок по регистрации и заполнению формы ФМ-1 в системе WEB СФМ
0
Video gallery
Movie tutorial on the registration and completing the form FM-1 in the system Web SFM
- Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатумен байланысты халықаралық стандарттардың талаптары, типологиялары және күдікті операциялары
- Басшылық Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (АЖ/ТҚҚ) және АЖ/ТҚҚ мақсатында тәуекелге бағдарланған тәсілді қолдану саласында Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау нұсқаулығы
Жаңалықтар
2 сағатқа жетпей16
2020 жылдың 2 сәуірінде ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті жалған антисептикалық өнімді дайындап, өндіру цехын анықтады. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында Департамент қызметкерлері литрі 3000 теңге сомасындағы 3 тонна дайындалған антисептикалық өнімді, сонымен қатар 40 литр техникалық спиртті тәркіледі. Осы анықталған факті бойынша ҚР ҚК 214-бабына сәйкес (заңсыз кәсіпкерлік қызмет) сотқа дейінгі тергеу…
Толығырақ
5 сағатқа жетпей20
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Алматы облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері жүргізген жедел-іздестіру іс-шаралары барысында жалпы сомасыы 8 млн. теңгеге 100 мың дана медициналық маска тәркіленіп алынды. Қазіргі таңда аталған факті бойынша ҚР ҚК 214-б. 1-б. сәйкес (заңсыз кәсіпкерлік қызмет) сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. ҚР Президенті жанындағы төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссия Хаттамасының 8 тармағының негізінде тәркіленген медициналық өнімдер Алматы облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына жауапты…
Толығырақ
Кеше 14:4338
Ағымдағы жылдың 31 наурызында ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері жалған антисептикалық өнімді дайындап сату фактісінің жолын кесті. Елдегі төтенше жағдайда Қарағанды қаласындағы бір коммерциялық кәсіпорынның басшысы сәйкес рұқсаттама құжаттарынсыз қолға арналған антисептикалық өнімді дайындап, сатуды іске асырған. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында құрамы анықталмаған антисептикалық өнімді өндіру цехы табылып, 750 000 теңге сомасына 50 бөтелке (5 литрлік) антисептиктің зансыз сатылғаны анықталды…
Толығырақ
Кеше 14:4127
2020 жылдың 31 наурызында ҚР ҚМ ҚМК Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті мемлекеттік кірістер органдарында тіркелмей және қажетті құжаттарсыз антисептикалық заттарды қымбат бағада сату фактісін анықтады. Шымкент қаласы бойынша ЭТД қызметкерлері жүргізген бақылаудағы сатып алу нәтижесінде жалпы сомасы 510 000 теңгеге көлемі 230 литр антисептикалық заттар тәркіленді. Аталған дерек Ақпаратты есепке алу кітабына тіркеліп, Шымкент қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментіне алаяқты әкімшілік жауапкершілікке тартау үшін жолданды. Тәркіленіп алынған антисептикалық заттар…
Толығырақ
Рухани жаңғыру
Нұрлы Жол
Казахстан 2050
Модернизация 3.0Қаржы министрінің үндеуі
Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу
Жәрдемшілік
Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24
Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:
+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26
Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):
+7 (7172) 74-97-48
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:
+7 (7172) 32 21 48
Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!
- Комитет туралы
- Қызметі
- Азаматтарға
- Мемлекеттік рәміздер
- ҚМС көмек
- ҚОМЖЖ
- ҚМС арналған пайдалы сілтемелер
- ФАТФ ұсыныстарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті түрде орындамайтын мемлекеттер (аумақтар) тізбесі
- Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терр
- Қаржылық мониторинг субъектілері жұмыскерлерін дайындау және оқыту
- Сұрақ-жауап
- Кері байланыс
- Басылым
- Видеогалерея
- Өзара баға
- Құқық қорғау қызметі
- Норма шығармашылығы қызметі
- Экономикалық тергеу департаменттері
- Кадрлық жұмыс
- Мемлекеттік қызметтің имиджі
- Бюджетті орындау туралы ақпарат
- Мемлекеттік сатып алулар