• Назар салыңыз! 17.04.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172) 74 92 24

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!

Жаңалықтар

29 наурыз 2019, 12:24
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті мен Пәкістанның Қаржылық барлау бөлімшесі арасында өзара ынтымақтастық туралы Меморандумына қол қойылды. Келісімнің мәні қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен), терроризмді қаржыландырумен байланысты деген күдік туғызатын ақшамен немесе өзге мүлiкпен жасалған операциялар туралы ақпарат алмасу, сондай-ақ осындай операцияларды жасауға қатысатын жеке және заңды тұлғалардың қызметі туралы ақпарат алмасу бойынша өзара ынтымақтастық болып…
26 ақпан 2019, 15:04
2019 жылдың 1 ақпанында Астана қаласында (Қазақстан) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті мен Албания қаржылық барлау бөлімшесі арасында өзара ынтымақтастық туралы Меморандумына қол қойылды. Келісімнің мәні қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен), терроризмді қаржыландырумен байланысты деген күдік туғызатын ақшамен немесе өзге мүлiкпен жасалған операциялар туралы ақпарат алмасу бойынша өзара ынтымақтастық болып табылады. Аталған Меморандумға қол қою біздің елдеріміздің арасындағы сенімді және достық қатынастары жайында куәландырады…
04 ақпан 2019, 12:00
2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929  сілтемесі арқылы таныса…
05 желтоқсан 2018, 17:57
2018 жылдың 23 мамырында Нанкин қаласында (Қытай) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша Еуразиялық топтың (ЕАТ) 28-Пленарлық отырысы барысында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті мен Ауғанстан Ислам Республикасының орталық Банкінің қаржылық транзакциялар мен есеп Орталығының арасында өзара ынтымақтастық туралы Меморандумына қол қойылды. Келісімнің мәні қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен), терроризмді қаржыландырумен байланысты деген күдік туғызатын…
22 қараша 2018, 17:00
2018 жылғы 12-14 қараша аралығында Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері Минск қаласында (Беларусь Республикасы) өткен Кеңестің 12-ші отырысына және ҚБББК жұмыс топтарының кездесулеріне қатысты. Кеңеске Армения, Белоруссия, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстаннан ТМД Атқару комитетінің өкілдері және бақылаушы ретінде Үндістанның Қаржылық барлау бөлімінің директоры қатысты. Кездесу барысында қаржылық барлау қызметінің жетекшілері мен сарапшылары ТМД аумағында ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландырумен күресудегі тәуекелдерді төмендету мәселелерін талқылады…
22 қараша 2018, 16:59
2018 жылғы 12-16 қараша аралығында Минск қаласында (Беларусь Республикасы) өткен ЕАТ-ың 29-шы Пленарлық отырысында және ЕАТ жұмыс топтарының отырыстарында Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері қатысты. Аталмыш іс-шараға ЕАТ мүше-мемлекеттерінің делегациялары қатысты, олар: Беларусь, Үндістан, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан, сондай-ақ ЕАТ мемлекеттері мен ұйымдардың байқаушыларының өкілдері: Армения, Иран, Италия, Корея, Молдова, Моңғолия, Польша, Сербия, АҚШ, Түркия, Черногория, Франция, Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу…
02 қараша 2018, 15:21
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес Агенттігінің Астана қаласы бойынша департаментінің басшысы Жазира Жақсылыққызы Жылқышиева келесі мәселелерге тоқталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес - Қазақстанның мемлекеттік саясатының басым бағыты. «Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясында нақты анықталған, онда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мемлекет пен қоғамның тығыз ынтымақтастығы арқылы ғана мүмкін болады», - дейді Департамент басшысы. Әдеп кодексі нормаларын сақтау, еңбек тәртібін…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

 

 

Сәуір, 2019

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30