| 24 қазан, 2020 Нашар көретіндерге арналған нұсқа Сайт картасы |
Мобильді нұсқа
 Подписка
|
- Комитет туралы
- Қызметі
- Азаматтарға
- Мемлекеттік рәміздер
- ҚМС көмек
- ҚОМЖЖ
- ҚМС арналған пайдалы сілтемелер
- ФАТФ ұсыныстарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті түрде орындамайтын мемлекеттер (аумақтар) тізбесі
- Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терр
- Қаржылық мониторинг субъектілері жұмыскерлерін дайындау және оқыту
- Сұрақ-жауап
- Кері байланыс
- Басылым
- Видеогалерея
- Өзара баға
- Құқық қорғау қызметі
- Норма шығармашылығы қызметі
- Экономикалық тергеу департаменттері
- Кадрлық жұмыс
- Іздестіру
- Мемлекеттік қызметтің имиджі
- Бюджетті орындау туралы ақпарат
- Мемлекеттік сатып алулар
Бейне галереясы
Веб СФМ жүйесінде ҚМ-1 нысанын толтыру және тіркеу бойынша видеосабақтар
Видеогалерея
Видеоурок по регистрации и заполнению формы ФМ-1 в системе WEB СФМ
0
Video gallery
Movie tutorial on the registration and completing the form FM-1 in the system Web SFM
- Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатумен байланысты халықаралық стандарттардың талаптары, типологиялары және күдікті операциялары
- Басшылық Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (АЖ/ТҚҚ) және АЖ/ТҚҚ мақсатында тәуекелге бағдарланған тәсілді қолдану саласында Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау нұсқаулығы
Жаңалықтар
6 минутқа жетпей4
Шекаралық бақылау жүргізу барысында Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын Ресей Федерациясына қарай кесу кезінде белгіленбеген үлгідегі акциздік таңбалары бар темекі өнімдерін тасымалдаған автомашина ұсталды. Темекі «Чипсы «Lay’s» жүгі ретінді жасырылған. Темекіде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген үлгідегі рұқсат беру құжаттары мен акциздік маркалар болмаған. Автокөлікті тексеру нәтижесінде түрлі маркалы 357 500 қорап темекі табылып, тәркіленді. Келтірілген залалдың сомасы 70 млн. теңгеден астам соманы құрайды. Аталған факті бойынша ҚР ҚК 214-бабы 1-бөлімі бойынша…
Толығырақ
Кеше 12:0113
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті облыстық прокуратурамен бірге «Қазына» жедел-алдын алу іс-шарасы аясында «Өнімді жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы аясында бюджет қаражатын жымқырудың тағы бір фактісі анықтады. 2019 жылы бағдарламаға қатысушы Түркістан облысының 4 азаматы ШҚО-на көшу ниеттері жоқ бола тұра, Тарбағатай ауданының Еңбекпен қамту орталығына жалған құжаттар, атап айтқанда Тарбағатай ауданында тұрғын үйлерді сатып алу туралы ниет…
Толығырақ
21 қазан 2020, 12:0233
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұданәрі – Комитет) 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл туралыЗаңына2020 жылғы 13 мамырда Мемлекет басшысымен «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтурылар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) қол қойғанын…
Толығырақ
20 қазан 2020, 16:5218
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Маңғыстау облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері Маңғыстау ауылының тұрғынына қатысты жалған қаражатты сақтау және өткізу фактісі бойынша қылмыстық іске тергеу жүргізді. Тергеу барысында айыпталушының 2020 жылдың басынан табылған 1500 АҚШ долларының жалған екендігін біле отыра, оның 1000 АҚШ доллары сомасында таныстарына қарызын өтегендігі анықталды. Қалған 500 АҚШ долларын Мұнайлы ауданының, Маңғыстау а. орналасқан «Халық Банк» айырбастау кассасында айырбастамақ болып, сол уақытта ұсталды…
Толығырақ
Рухани жаңғыру
Нұрлы Жол
Казахстан 2050
Модернизация 3.0Қаржы министрінің үндеуі
Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу
Жәрдемшілік
Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24
Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:
+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26
Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):
+7 (7172) 74-97-48
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:
+7 (7172) 32 21 48
Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!
- Комитет туралы
- Қызметі
- Азаматтарға
- Мемлекеттік рәміздер
- ҚМС көмек
- ҚОМЖЖ
- ҚМС арналған пайдалы сілтемелер
- ФАТФ ұсыныстарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті түрде орындамайтын мемлекеттер (аумақтар) тізбесі
- Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терр
- Қаржылық мониторинг субъектілері жұмыскерлерін дайындау және оқыту
- Сұрақ-жауап
- Кері байланыс
- Басылым
- Видеогалерея
- Өзара баға
- Құқық қорғау қызметі
- Норма шығармашылығы қызметі
- Экономикалық тергеу департаменттері
- Кадрлық жұмыс
- Іздестіру
- Мемлекеттік қызметтің имиджі
- Бюджетті орындау туралы ақпарат
- Мемлекеттік сатып алулар