• Назар салыңыз! 13.06.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172) 74 92 24

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!

Жаңалықтар

11 маусым 2019, 17:2824
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің бұйрығымен облыстар мен Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары бойынша Экономикалық тергеулер департаменттерінің басшылары тағайындалды. Олардың кандидатуралары Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Құқық қорғау органдарындағы кадр саясаты мәселелері жөніндегі комиссия мен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрімен келісілді. Қожабаев Жанболат Өмірсерікұлы Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің басшысы болып тағайындалды…
10 маусым 2019, 17:3719
Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен жедел әзірлеу нәтижелері бойынша Қостанай облысының аумағында алдын ала сөз байласу арқылы жалған валюта қаражатын өткізумен айналысқан бір топ тұлғалар анықталды. Ұстау кезінде қылмыскерлерден 223 000 РФ рублі, сондай-ақ 8 000 000 теңге тәркіленді. Қылмыстық топпен барлығы 19 500 EURO өткізген, сараптама қорытындысына сәйкес валюталық қаражат жалған болып табылады. Осы факті бойынша Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 231-бабының 2-тармағы "Жалған ақша немесе бағалы қағаздар дайындау, сақтау, алып өту немесе өткізу" және…
10 маусым 2019, 13:2828
2019 жылы 06 маусымда Атырау облыстық  мәдениет басқармасының концерт залында «Қаржы полициясы органының ардагерлерінің ұйымы»  қоғамдық  бірлестігінің құрылғанына 10 жыл толуына байланысты                                         Атырау облысы бойынша  қаржы полициясы органдарының ардагерлерімен кездесу   шарасы   өтті. Салтанатты шараның ашылуы Қазақстан Республикасының Әнұранымен басталды және өмірден өткен, өз өмірін біздің Отанымызға арнаған әріптестерді  бір минут үнсіздікпен  еске алды. Одан әрі, Атырау қаласының әкімі Әлмұхаммед Құттымұратұлы құттықтау сөз сөйлеп, қаржы полициясы…
10 маусым 2019, 12:0217
2019 жылғы 26 маусымда сағат 15-00-де Нұр-сұлтан қ., Тәуелсіздік даңғылы, 50 мекенжайы бойынша орналасқан «Шабыт» Қазақ ұлттық өнер университетінде Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары-Қаржы министрі Әлихан Смайыловтың халық алдында есеп беру кездесуі өтеді. Сұрақтарды m.minfin@minfin.gov.kz электрондық мекен-жайына жіберуге болады. Кері байланыс үшін өз мәліметтеріңізді және байланыс телефон нөмірін көрсетуіңізді сұраймыз. Сіздің сұрақтарыныздың жауабы ҚР Қаржы министрлігінің www.minfin.gov.kz сайтында халықпен кездесу өткізілгеннен кейін орналастырылады…
04 маусым 2019, 21:1630
Департамент қызметкерлері облыстың сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметімен бірлесіп, Ақтау халықаралық теңіз сауда портының аумағында 12 контейнерден кеден органдарына мәлімделмеген, құны 1,1 млрд.теңге тауар - сигареттер табылды, мамандардың есебі бойынша тиісті кедендік төлемдер мен салықтардың сомасы 1,8 млрд. теңгені құрады. Қазіргі таңда қылмыстық іс мәні бойынша қарау үшін сотқа…
04 маусым 2019, 14:0128
Қаржы мониторингі комитетінде 2019 жылғы 3 маусымда «Қаржы полициясы органдары ардагерлерінің ұйымы» Қоғамдық бірлестігінің құрылғанына 10 жыл толуына орай мерекелік шара өтті. Бес жыл бұрын Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен қаржы полициясы органдары таратылды. Қазіргі уақытта, бұрынғы қаржы полициясы органдарының қызметкерлері жуырда Қаржы мониторингі комитетінің құрамына өткен экономикалық тергеу қызметінің қатарында мінсіз қызмет атқаруда. «Мемлекеттің экономикалық мүдделерін қорғау ісіне, оның мәртебесін арттыру және тәуелсіздікті қамтамасыз етуге салған күш-жігерлеріңізді…
03 маусым 2019, 22:2832
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Экономикалық тергеу қызметі ҚР ӘМ «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» мемлекеттік кәсіпорнының шотынан 160 млн. теңге ақша қаражатын жымқыру фактісін әшкереледі. Жасалған қылмыстың ұйымдастырушысы – «Астана Банкі» АҚ-ның басқармасы төрағасының орынбасары Е.Ж.Увалеев 2012 жылдың қазан айында Республикалық құқықтық ақпарат орталығының атынан төлем тапсырмасын қолдан жасап, ұрланған қаражатты өзіне бағынышты компанияның шотына аударған. Аталған қылмысты 6 жыл юойы жасыруға сол банктің менеджері А.Х.Жундугулова көмектесіп келген және ай сайын…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

 

 

Маусым, 2019

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30