• Назар салыңыз! 18.02.2020 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жаңалықтар

14 ақпан 2020, 16:1563
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті «Фаворит» букмекерлік кеңсесінің бұрынғы әкімшісі Ю.Стебуновқа қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Азамат Ю.Стебунов «Букмекерская контора «Фаворит» ЖШС-нің әкімшісі қызметінде «Fin Bet» сауда маркасын қолдана отыра, серіктестікпен бұрын жалға алынған үй-жайларға қолжетімділікті пайдаланып, букмекерлік қызметтерді ұсынумен қатар заңсыз электронды казино ұйымдастырды. Сонымен қоса, ол ойыншыларға «FLG» бағдарламалық қосымшасын қолдана отырып, онлайн режимде ғаламтор арқылы ұтысты қамтамасыз ететін…
Толығырақ
13 ақпан 2020, 15:0184
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері «STOP-ОБНАЛ» жедел алдын-алу шарасын өткізу нәтижесінде жұмыстарды нақты орындамай және тауарларды жеткізбей жалған шот-фактураларды заңсыз рәсімдеумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың әрекетін әшкереледі. Тергеу амалдары барысында қылмыстық топтың әрекетіне қатысты 5 тұлға анықталды. 19 мекенжай бойынша жүргізілген тінту шаралары нәтижесінде жүйелік блоктар және «1С Бухгалтерия» бағдарламасы бар қатқыл дискілер, 17 заңды тұлғаның ЭЦҚ-кілттері,…
Толығырақ
13 ақпан 2020, 14:5881
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті жүргізген сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында ҚР ІІМ «Б.Момышұлы атындағы оқу орталығы» (Шымкент қ.) мемлекеттік мекемесінің техникалық бөлім басшысы азамат Б.Дарханбаев материалдық жауапкершілікке ие бола отырып, өзіне сеніп тапсырылған бөтен мүлікті заңсыз иемденіп алғаны анықталды. Азамат Б.Дарханбаев 2016 жылдың 1 қаңтары мен 2018 жылдың 1 тамызы аралығында мекемеге жанар-жағар маймен жабдықтаушы серіктестіктермен жеткізілген жалпы құны 7 672 100 теңгені құрайтын АИ-92 маркалы 31 937 литр…
Толығырақ
11 ақпан 2020, 18:15105
Браконьерлердің құрбандары көбінесе қорғалатын және сирек кездесетін жануарлар түрлері, оның ішінде Қазақстанның Қызыл кітабына кіретін жануарлар. Сүтқоректілердің арасында ақбөкендерді, дала тасбақаларын және аюларды ерекше атап өту керек. Өйткені, олардың туындылары Шығыс Азияның дәстүрлі халық медицинасында дәрілік препараттарды дайындау кезінде белсенді қолданылады. Құстардың арасында - араб әлемі елдерінде ителгі және ақсұңқар тұрақты түрде жоғары сұранысқа ие . Қызметтік-іздестіру иттері бар кинологтардың біліктілігін арттыру Қазақстандағы контрабандаға және браконьерлікке қарсы…
Толығырақ

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Назар аударыңыз!

Қаржы мониторингі комитетіне тәуелді емес себептерге байланысты ҚР ҰБ ҚБЕО-мен байланыс арнасы қазіргі уақытта қол жетімсіз екенін хабарлаймыз. Комитет орын алған ақауларды түзету үшін барлық тиісті шаралар қолдануда.

Орналастырылды: 26.12.2019 (14:20)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!