| 3 маусым, 2020 Нашар көретіндерге арналған нұсқа Сайт картасы |
Мобильді нұсқа
 Подписка
|
- Комитет туралы
- Қызметі
- Азаматтарға
- Мемлекеттік рәміздер
- ҚМС көмек
- ҚОМЖЖ
- ҚМС арналған пайдалы сілтемелер
- ФАТФ ұсыныстарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті түрде орындамайтын мемлекеттер (аумақтар) тізбесі
- Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терр
- Қаржылық мониторинг субъектілері жұмыскерлерін дайындау және оқыту
- Сұрақ-жауап
- Кері байланыс
- Басылым
- Видеогалерея
- Өзара баға
- Құқық қорғау қызметі
- Норма шығармашылығы қызметі
- Экономикалық тергеу департаменттері
- Кадрлық жұмыс
- Мемлекеттік қызметтің имиджі
- Бюджетті орындау туралы ақпарат
- Мемлекеттік сатып алулар
Бейне галереясы
Веб СФМ жүйесінде ҚМ-1 нысанын толтыру және тіркеу бойынша видеосабақтар
Видеогалерея
Видеоурок по регистрации и заполнению формы ФМ-1 в системе WEB СФМ
0
Video gallery
Movie tutorial on the registration and completing the form FM-1 in the system Web SFM
- Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатумен байланысты халықаралық стандарттардың талаптары, типологиялары және күдікті операциялары
- Басшылық Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (АЖ/ТҚҚ) және АЖ/ТҚҚ мақсатында тәуекелге бағдарланған тәсілді қолдану саласында Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау нұсқаулығы
Жаңалықтар
Қазір ғана2
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті материалдық сыйақы үшін жалған бухгалтерлік есеп шоттарды жазып берумен айналысқан Өскемен қаласының тұрғынына қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Тергеу барысында ол 2017-2019 жылдар аралығына өзіне тиесілі екі фирма арқылы коммерциялық ұйымдарға тауарларды іс жүзінде жеткізбей, жұмыстарды орындамай және қызметтерді көрсетпей жалған бухгалтерлік құжаттарды рәсімдеп келгені анықталды. Сонымен қатар, ол тіркеген жалған кәсіпорындардың штатында ешқандай қызметкерлердің, мүлік, қойма және…
Толығырақ
2 минутқа жетпей2
Ағымдағы жылдың мамыр айында Қазақстан Республикасы аумағында номиналы 500 еуро жалған ақша купюрасын өткізуді жүзеге асырған трансұлттық қылмыстық топ құрамына енген тұлғаларға қатысты айыптау үкімі шықты. ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеулер департаментінің қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында жалған ақша купюрасын жеткізу каналының жолын кесті. Тергеу амалдарын жүргізу барысында айналымнан 500 еуро номиналындағы 151 жалған купюра алынды. Петропавл қалалық сотының үкімімен айыпталушылар ҚР ҚК 264-бап 2-бөлім,…
Толығырақ
Кеше 18:0019
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Атырау облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері «Стоп-игра» жедел-алдын алу іс шарасы аясында Атырау қаласының үш мекен-жай бойынша орналасқан заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактілерін анықтады: Нұрсая ықшам ауданы, Чердабаев көшесі, 17, Авангард-3 ықшам ауданы, «Бунгало» кафесінде, Алмагүл ықшам ауданы, 25А үй, «Балым» дүкенінде («Forword bet» және «Kino Bet» букмекерлік кеңселері). Заңсыз ойын бизнесі айналымының жалпы сомасы 130 млн. теңгеден асады, оның ішінде таза пайда – 13 млн. теңге…
Толығырақ
01 маусым 2020, 18:0011
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі Комитетінің Экономикалық тергеу қызметінің жұмыс бағыттарының ішінде басымды болып мұнай және мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы деректерін анықтау және жолын кесу болып бекітілген. Қазіргі таңда жедел мәліметтерге сәйкес, Шымкент қаласы және Түркістан облысы аумағында үлкен көлемдегі сапасыз жанар-жағар майларды сату деректері орын алуда. 2020 жылдың 10 сәуіріндегі Мемлекет басшысының баяндамасында азаматтардан жеткізілетін жанар-жағар майлардың сапасыз болуына байланысты шағымдары келіп түсуде екендігі және сапасыз жанар-жағар…
Толығырақ
Рухани жаңғыру
Нұрлы Жол
Казахстан 2050
Модернизация 3.0Қаржы министрінің үндеуі
Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу
Жәрдемшілік
Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24
Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:
+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26
Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):
+7 (7172) 74-97-48
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:
+7 (7172) 32 21 48
Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!
- Комитет туралы
- Қызметі
- Азаматтарға
- Мемлекеттік рәміздер
- ҚМС көмек
- ҚОМЖЖ
- ҚМС арналған пайдалы сілтемелер
- ФАТФ ұсыныстарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті түрде орындамайтын мемлекеттер (аумақтар) тізбесі
- Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терр
- Қаржылық мониторинг субъектілері жұмыскерлерін дайындау және оқыту
- Сұрақ-жауап
- Кері байланыс
- Басылым
- Видеогалерея
- Өзара баға
- Құқық қорғау қызметі
- Норма шығармашылығы қызметі
- Экономикалық тергеу департаменттері
- Кадрлық жұмыс
- Мемлекеттік қызметтің имиджі
- Бюджетті орындау туралы ақпарат
- Мемлекеттік сатып алулар