• Назар салыңыз! 03.07.2020 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жаңалықтар

5 минутқа жетпей14
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті карантиндік шаралар жағдайында дәрі-дәрмектерді көтеріңкі бағада және Қазақстан Республикасының сәйкестік сертификаттарынсыз сату фактісін анықтау бойынша рейдтік іс-шаралар жүргізуде. Дәрілік-дәрмектерді алып-сатудың жолын кесу бойынша СҚО бойынша ЭТД мен СҚО ПД КПБ қызметкерлерінің бірлесіп жүргізген жедел-іздестіру іс-шаралары барысында СҚО бір ауылында орналасқан заңсыз дәріхананың қызметі тоқтатылды. Дәріхана пункті азық-түлік дүкенінде осы қызмет үшін міндетті лицензиясыз және…
Толығырақ
5 сағатқа жетпей16
ҚР Президентінің тапсырмасына сәйкес ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитеті еліміздің барлық өңірлерінде дәрілік заттарды сату кезінде құқық бұзушылықтары анықтау және олардың жолын кесу бойынша ауқымды жұмысты жалғастырып келеді. Мәселен, Комитеттің Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментіне қала тұрғынының дәрілік препараттарды асыра көтеріңкі бағада заңсыз сатқандығы жайлы жедел ақпарат келіп түсті. Жүргізілген жедел-іздестіру шаралары барысында жалпы сомасы 150 000 теңгеге 10 қаптама «Ингавирин» дәрісін (РФ-да өнідірлген) сату фактісі анықталды. Яғни, 1 қаптамасы 15 000 теңге…
Толығырақ
11 шілде 2020, 19:0729
Вирусқа қарсы дәрілік заттар мен антибиотиктердің тапшылығын пайдалан отырып, барлық аумақтарда бірқатар дәріханалар мен азаматтар оларды көтеріңкі бағамен заңсыз сатып келеді. Осылайша, Көкшетау қ. ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Ақмола облысы бойынша Экономикалық тергеу депаартаментінің қызметкерлері «Ациклостад» 200 мг дәрісін қымбаттатылған бағамен 4800 теңгеге сату фактісін анықтады. Аталған фактіде ҚР ӘҚтК 426-б. қарастырылған әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар. Тәркіленіп алынған дәрілік заттар өкілетті органға тексеріс жүргізіп, ЖК басшылығын әкімшілік жауапкершілікке тарту…
Толығырақ
11 шілде 2020, 19:0625
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен дәрілік заттардың жетіспеушілігін қолдан жасаған тұлғаларды анықтауға қатысты іс-шара жүргізілуде. Ағымдағы жылдың 9 шілдесінде көлеңкелі нарықта дәрілік заттарды көтеріңкі бағада сатумен айналысқан дәріхана мен фармацевтикалық компаниялардың жұмысшылары ұсталды. Әлеуметтік қауіп-қатер дәрілік заттардың нақты жетіспеушілігі туындағанға дейін қоймаларда сақталуына байланысты болып отыр. Нарықтық жағдайға сәйкес тапшылық туындағанда бағалар өседі. Фармацевттер өз кезегінде керекті дәрі-дәрмек көлемін…
Толығырақ

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Құрметті жүйе пайдаланушылары!

Қаржы мониторингі комитеті 2020 жылғы 26 мамыр күні сағат 16:00-ден бастап, ҚМ-1 формаларын қабылдауға арналған сервис (БАТЖ ішкі жүйесі) қол жетімсіз болғанын мәлімдейді. Қазіргі таңда ішкі жүйенің жұмысын қалпына келтіру үшін Комитет тарапынан барлық қажетті шаралар қабылданып жатыр.

Орналастырылды: 27.05.2020 (11:45)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!