• Назар салыңыз! 13.12.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жаңалықтар

Кеше 22:2912
2019 жылғы 13 желтоқсанда Қаржы мониторингі комитетінің Төрағасы Ә.Б. Сқақовтың қатысуымен Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиын өтті.   Әбілқайыр Сқақов атап өткендей, «Тәуелсіздік жылдарында мемлекетіміз экономикалық әрі саяси салада бірқатар маңызды жетістіктерге жетті. Бүгінде Қазақстан бар әлемге танымал мемлекет, жаһандық мәселелер шешілетін әлемдік алаңға айналған. Еліміздің қарқынды экономикалық дамуына Қаржы мониторингі комитетінің қызметкерлері өз үлесін қосып келеді».   Салтанатты іс-шара шеңберінде Комитет қызметкерлеріне кезектен тыс және…
Толығырақ
12 желтоқсан 2019, 16:1226
2019 жылғы 11 желтоқсанда Қаржы мониторингі комитетінің қызметкерлері Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті музейіне барды. Мәдени экскурсия ҚР Тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылды. ҚР Тұңғыш Президенті музейі 2004 жылғы 28 тамызда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Жарлығымен құрылған. Музейде 126 000 астам экспонат бар, соның ішінде Елбасының жеке кітапханасында 16 000 данадан астам кітап пен басылым, жеке мұрағатта 100 000 жуық құжат сақталған. Экскурсия барысында Комитет қызметкерлері Елбасының туған жері мен отбасы, мектептегі жылдары жайында сыр шертетін «Атамекен» экспозициямен…
Толығырақ
06 желтоқсан 2019, 12:1475
2019 жылғы 5 желтоқсанда Қаржы мониторингі  комитетінің өкілдері  «Қазақстан ломбардтарының қызметіндегі жаңа кезең: НҚА, болжамдар, қолдануы» тақырыбындағы дөңгелек үстелдің жұмысына қатысты. Сонымен қатар, іс-шараға ҚР Ішкі істер министрлігі, ҚР Ұлттық Банкі, «Атамекен» ҰКП, «Қазақстан қаржы қызметкерлерінің қауымдастығы» ЗТБ, «Бірінші несиелік бюро» ЖШС, «Қазақстан ломбардтарының Ұлттық қауымдастығы» ЗТБ мүшелері және ломбардтар қатысты. Кездесу барысында «Микроқаржы қызметі туралы» ҚР Заңына енгізілген өзгерістердің күшіне енуі және ломбард қызметіне қатысушыларға арналған Заңға қатысты…
Толығырақ
06 желтоқсан 2019, 12:1297
2019 жылғы 5 желтоқсанда Қаржы мониторингі комитетінің қызметкерлері ҚР Қарулы күштерінің Әскери-тарихи мұражайына барды, мұнда 6000-ға жуық әскери жәдігер жинақталған.   Олардың ішінде – сирек және ерекше құнды тарихи, мәдени ескерткіштер, тарихи құжаттар және оқиғалар, танымал тұлғалардың суреттері, тас дәуірінен бүгінгі күнге дейін қазақ хандарының амунициясы және қару-жарақтары.  Экскурсия «Қазақстанның әскери ісінің тарихы» атриумынан басталып, кезеңдік көрмелер, XX ғасырдың әскери тарихы, XX-XXI ғасырлардағы қару-жарақтар, ҚР Қарулы күштерінің тарихы жайлы бірегей залдарымен танысу…
Толығырақ

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!