• Назар салыңыз! 14.12.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172) 74 92 24

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!

Жаңалықтар

05 желтоқсан 2018, 17:57
2018 жылдың 23 мамырында Нанкин қаласында (Қытай) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша Еуразиялық топтың (ЕАТ) 28-Пленарлық отырысы барысында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті мен Ауғанстан Ислам Республикасының орталық Банкінің қаржылық транзакциялар мен есеп Орталығының арасында өзара ынтымақтастық туралы Меморандумына қол қойылды. Келісімнің мәні қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен), терроризмді қаржыландырумен байланысты деген күдік туғызатын…
22 қараша 2018, 17:00
2018 жылғы 12-14 қараша аралығында Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері Минск қаласында (Беларусь Республикасы) өткен Кеңестің 12-ші отырысына және ҚБББК жұмыс топтарының кездесулеріне қатысты. Кеңеске Армения, Белоруссия, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстаннан ТМД Атқару комитетінің өкілдері және бақылаушы ретінде Үндістанның Қаржылық барлау бөлімінің директоры қатысты. Кездесу барысында қаржылық барлау қызметінің жетекшілері мен сарапшылары ТМД аумағында ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландырумен күресудегі тәуекелдерді төмендету мәселелерін талқылады…
22 қараша 2018, 16:59
2018 жылғы 12-16 қараша аралығында Минск қаласында (Беларусь Республикасы) өткен ЕАТ-ың 29-шы Пленарлық отырысында және ЕАТ жұмыс топтарының отырыстарында Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері қатысты. Аталмыш іс-шараға ЕАТ мүше-мемлекеттерінің делегациялары қатысты, олар: Беларусь, Үндістан, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан, сондай-ақ ЕАТ мемлекеттері мен ұйымдардың байқаушыларының өкілдері: Армения, Иран, Италия, Корея, Молдова, Моңғолия, Польша, Сербия, АҚШ, Түркия, Черногория, Франция, Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу…
23 қазан 2018, 12:40
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері 2018 жылғы қазанның 14-нен бастап 19-ын қоса алғанда Париж қаласында (Франция) ФАТФ Пленарлық отырысында сондай ақ ФАТФ-тың жұмыс топтарының отырыстарында қатысты. Іс шарада ФАТФ-тың барлық мемлекет-қатысушылары қатысты. ФАТФ-тың қазыргі президент мырза Сантиаго Отаменди отырысты ашты. Президент АЖ/ТҚК тәртібін қолдау және дамыту үшін қолданылатын шаралар туралы қатысушыларды хабарландырды. Бірлескен шараның алаңында Израиль Мемлекетінің және Ұлыбританияның өзара бағалау баяндамалары талқыланды, ол жерде ақшаны жылыстатуға және терроризмді…
18 қыркүйек 2018, 15:55
Бiз мүлде жаңа қоғамда өмiр сүрiп жатырмыз. Жаңа қоғамның сипаты iскерлiк болса, бұл жолда жетiстiктерiмiз де аз емес. Ал шешiмi күрделi мәселелер де бар. Ол – әлеуметтiлiк мәселе. Бұл салада қоғам өмiрiнде түбегейлi шешiмi табылмай тұрған мәселе, ол – сыбайлас жемқорлық. Елiмiзде осы мәселеге арнайы қабылданған заңдар да, атқарылып жатқан жұмыстар да баршылық, бiрақ бұл мәселе әлi толық шешiмiн тапқан жоқ. Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын  әлемдегі …
05 шілде 2018, 12:54
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері 2018 жылғы маусымның 24-нен бастап 29-ын қоса алғанда Париж қаласында (Франция) ФАТФ және МЕНАФАТФ-тың бірлескен Пленарлық отырысында сондай ақ ФАТФ-тың жұмыс топтарының отырыстарында қатысты. Іс шарада ФАТФ және МЕНАФАТФ-тың барлық мемлекет-қатысушылары қатысты. ФАТФ-тың қазыргі президент мырза Сантиаго Отаменди отырысты ашты. Президент АЖ/ТҚК тәртібін қолдау және дамыту үшін қолданылатын шаралар туралы қатысушыларды хабарландырды. Бірлескен шараның алаңында Бахрейн Корольдігінің және Сауд Арабиясы Корольдігінің өзара бағалау баяндамалары…
19 маусым 2018, 15:59
Қазақстан Республикасының ресми интернет-ресурсында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына тұжырымдама жобасына талқылау өткізу туралы

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Желтоксан, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31