• Назар салыңыз! 03.06.2020 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жаңалықтар

Қазір ғана2
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті материалдық сыйақы үшін жалған бухгалтерлік есеп шоттарды жазып берумен айналысқан Өскемен қаласының тұрғынына қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Тергеу барысында ол 2017-2019 жылдар аралығына өзіне тиесілі екі фирма арқылы коммерциялық ұйымдарға тауарларды іс жүзінде жеткізбей, жұмыстарды орындамай және қызметтерді көрсетпей жалған бухгалтерлік құжаттарды рәсімдеп келгені анықталды. Сонымен қатар, ол тіркеген жалған кәсіпорындардың штатында ешқандай қызметкерлердің, мүлік, қойма және…
Толығырақ
2 минутқа жетпей2
Ағымдағы жылдың мамыр айында Қазақстан Республикасы аумағында номиналы 500 еуро жалған ақша купюрасын өткізуді жүзеге асырған трансұлттық қылмыстық топ құрамына енген тұлғаларға қатысты айыптау үкімі шықты. ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеулер департаментінің қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында жалған ақша купюрасын жеткізу каналының жолын кесті. Тергеу амалдарын жүргізу барысында айналымнан 500 еуро номиналындағы 151 жалған купюра алынды. Петропавл қалалық сотының үкімімен айыпталушылар ҚР ҚК 264-бап 2-бөлім,…
Толығырақ
Кеше 18:0019
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Атырау облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері «Стоп-игра» жедел-алдын алу іс шарасы аясында Атырау қаласының үш мекен-жай бойынша орналасқан заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактілерін анықтады: Нұрсая ықшам ауданы, Чердабаев көшесі, 17, Авангард-3 ықшам ауданы, «Бунгало» кафесінде, Алмагүл ықшам ауданы, 25А үй, «Балым» дүкенінде («Forword bet» және «Kino Bet» букмекерлік кеңселері). Заңсыз ойын бизнесі айналымының жалпы сомасы 130 млн. теңгеден асады, оның ішінде таза пайда – 13 млн. теңге…
Толығырақ
01 маусым 2020, 18:0011
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі Комитетінің Экономикалық тергеу қызметінің жұмыс бағыттарының ішінде басымды болып мұнай және мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы деректерін анықтау және жолын кесу болып бекітілген. Қазіргі таңда жедел мәліметтерге сәйкес, Шымкент қаласы және Түркістан облысы аумағында үлкен көлемдегі сапасыз жанар-жағар майларды сату деректері орын алуда. 2020 жылдың 10 сәуіріндегі Мемлекет басшысының баяндамасында азаматтардан жеткізілетін жанар-жағар майлардың сапасыз болуына байланысты шағымдары келіп түсуде екендігі және сапасыз жанар-жағар…
Толығырақ

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Құрметті жүйе пайдаланушылары!

Қаржы мониторингі комитеті 2020 жылғы 26 мамыр күні сағат 16:00-ден бастап, ҚМ-1 формаларын қабылдауға арналған сервис (БАТЖ ішкі жүйесі) қол жетімсіз болғанын мәлімдейді. Қазіргі таңда ішкі жүйенің жұмысын қалпына келтіру үшін Комитет тарапынан барлық қажетті шаралар қабылданып жатыр.

Орналастырылды: 27.05.2020 (11:45)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!