• Назар салыңыз! 23.01.2020 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жаңалықтар

6 сағатқа жетпей9
2020 жылғы 25 қаңтарда Павлодар облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері Толстого, 98 көшесін қардан тазалап, көлік тұрақтарын, жаяужол мен онымен қиылысатын аумақты, сонымен қоса, ішкі аулаларды тазалады және 10 жүк көлікпен қар шығарды. Департаменттің ұжымы белсене қатысып, қар тазалаумен қатар, коммуналдық қызметтерге көмек көрсетті, қала тұрғындарының көше бойымен жайлы қозғалуы үшін жағдай жасады…
Толығырақ
16 қаңтар 2020, 11:45136
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитеті  Кинологиялық орталығының негізгі міндеттерінің бірі – жоғары сапалы асыл тұқымды және қызмет иттерін өсіру. Қызметтік иттердің тұқымдарын өсіру кезінде іздестіру қызметі қабілеттерін қалыптастыру үшін тәрбиенің маңыздылығын бағаламауға болмайды. Қызметтік иттерді тәжірибе жүзінде пайдалану барысында олардың психологиялық және физиологиялық сипаттамалары маңызды. Ал оған  кинолог-маманның ұқыпты көзқарасы мен сүйіспеншілігі тікелей әсер етеді. 2020 жылғы 15 қаңтарда Кинологиялық орталықта алты айлық күшіктердің іздеу қызметіне жарамдылығы тексерілді Тестілеу…
Толығырақ
26 желтоқсан 2019, 19:27287
2019 жылғы 26 желтоқсанда Қаржы мониторингі комитетінің қызметкерлерінің балаларына арналған «Алиса ғажайыптар елінде» ертегісінің желісі бойынша ертеңгілік өткізіліп, балаларға жаңа жылдық сыйлықтар берілді. Ертеңгілікке 3-10 жас аралығында 150 бала қатысты, 250 бала жаңа жылдық сыйлық…
Толығырақ
26 желтоқсан 2019, 12:29322
Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері жүргізген жедел-іздестіру шаралары барысында суррогаттық алкоголь өнімдерін дайындаумен айналысатын астыртын цехтың қызметіне тосқауыл қойылды. Оқиға орнын қарап-тексеру кезінде 25 мыңнан астам шөлмек «Пшеничная», «Московская», «Медовая» және «Русская крепость» маркалы алкоголь өнімдері тәркіленді. Сонымен қоса, 15 тонна спирт, 1 млн.-нан астам көрінеу жалған есепке алу-бақылау маркалары, шөлмектерді жабуға арналған құрал-жабдықтар, 52 мыңнан астам дана бос шөлмектер (бөтелкелер), 200 мың дана алкоголь өнімдерін…
Толығырақ

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Назар аударыңыз!

Қаржы мониторингі комитетіне тәуелді емес себептерге байланысты ҚР ҰБ ҚБЕО-мен байланыс арнасы қазіргі уақытта қол жетімсіз екенін хабарлаймыз. Комитет орын алған ақауларды түзету үшін барлық тиісті шаралар қолдануда.

Орналастырылды: 26.12.2019 (14:20)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!