• Назар салыңыз! 09.10.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172) 74 92 24

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!

Жаңалықтар

6 сағатқа жетпей8
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті мен Синт-Мартеннің Қаржылық барлау бөлімшесі арасында өзара ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды. Келісімнің мәні қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен), терроризмді қаржыландырумен байланысты деген күдік туғызатын ақшамен немесе өзге мүлiкпен жасалған операциялар туралы ақпарат алмасу, сондай-ақ осындай операцияларды жасауға қатысатын жеке және заңды тұлғалардың қызметі туралы ақпарат алмасу бойынша өзара ынтымақтастық болып…
11 қазан 2019, 12:5931
Ағымдағы жылдың 11 қыркүйегінде Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлерімен Алматы қаласы аумағында 500 және 5000 теңге жалған ақша жасап, өткізген үш адамнан тұратын қылмыстық топ әшкереленіп, ұстауға алынды. Тексеріс барысында анықталғандай, бұрын сотталған азаматтар алдын ала келісім бойынша бір топ тұлға ретінде әрекет етіп, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің жалған банкноттарын жасап, оны нарыққа өткізу үшін астыртын цехтың жұмысын ұйымдастырған. Жалған ақша жасауға бейімделген астыртын цех түріндегі қылмыстық топтың тұрғылықты жерінде ноутбуктер, түсті…
11 қазан 2019, 12:5767
Ағымдағы жылдың 17 қыркүйегінде Алматы қаласы бойынша  Экономикалық тергеу департаментімен жүргізілген жедел іс-шаралар барысында «Louis Vuitton Malletier» тауар белгісін заңсыз қолдана отырып, жол сөмкесін жинайтын цех, қойма және сөмкелерді сату үшін пайдаланылатын үш сауда нүктесі анықталды. Жедел шаралар нәтижесінде жалған 927 «Louis Vuitton» жол сөмкесі, сондай-ақ контрафактілік тауар жинауға қажетті қосалқы  құрылғылар мен жабдықтар анықталып, тәркіленді. Бүгінгі таңда аталған факт бойынша, «Д» есімді азаматқа қатысты ҚР ҚК 222-бабының 1-бөлігі бойынша қылмыстық қылық туралы хаттама…
10 қазан 2019, 12:2840
Еліміздің батыс өңірінде Ираннан темекі контрабандасын ұйымдастырған трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың (ҰҚТ) заңсыз істері әшкереленді. Бұл – Маңғыстау облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің (ЭТД) қызметкерлері өткізген кең ауқымды арнайы операцияның нәтижесі. Өз кезегінде аталған шараның ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі Комитеті ұйымдастырған республикалық жедел-алдын алу шаралары аясында өткізіліп жатқанын атап өту қажет. ҰҚТ мүшелері – Қазақстан Республикасының 5 азаматы – жалған тауарлардың ілеспе құжаттарын жүйелі түрде қолданып, темекіні құрылыс материалдары…
02 қазан 2019, 17:08130
Ағымдағы жылдың қыркүйегінде ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері жедел іздестіру іс-шараларын өткізді. Олардың қорытындысы бойынша контрафактілік "ARIEL" кір жуғыш ұнтақтары, сонымен қоса осы өнімді өндіруге қажетті құралдар мен дайындамалар табылып, қолданыстан шығарылды.Қызметкерлердің тиімді және жедел шараларының арқасында қолдан жасалған, азаматтардың өмірі үшін қауіпті өнімдердің өндірісіне тоқтау қойылып,  бірегей "ARIEL" кір жуғыш ұнтақтарының өндірушісі - "The Procter & Gamble Company" компаниясының құқығы…
01 қазан 2019, 16:15132
Бүгін Халықаралық қарттар күніне орай көп жылдық адал еңбегі және еліміздің экономикалық қауіпсіздігін қорғауға қосқан зор үлесі үшін ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитеті төрағасының Құрмет грамотасымен республиканың 16 өңірінде 70-те және одан асқан 50-ден астам ардагерге табысталды. "Қаржы полициясы органдарының ардагерлері ұйымы" ҚБ өзара іс-қимыл негізінде жеке облыстарда ардагерлерге құрмет көрсетіп, естелік сыйлықтарды табыстаумен іс-шаралар ұйымдастырылды.  Осы мерейлі мерекеде қаржы полициясының барша ардагерлеріне еңбегі мен жас ұрпаққа ұласқан баға жетпес тәжірибе үшін шынайы алғыс…
01 қазан 2019, 07:36180
Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауынан:  "Жақында болған қайғылы оқиғалар ұйымдасқан қылмыстың қауіпті түрі ретінде браконьерлік мәселесін де ашты. ... Браконьерлер біздің ұлттық байлығымыз – табиғатты жою үстінде. Үкіметке екі ай ішінде тиісті заңнаманы қатаңдату жөнінде шұғыл шаралар қабылдауды тапсырамын» Браконьерлердің құрбандары көбінесе қорғалатын және сирек кездесетін жануарлар түрлері, оның ішінде Қазақстанның Қызыл кітабына кіретін жануарлар. Сүтқоректілердің арасында ақбөкендерді, дала тасбақаларын және аюларды ерекше атап өту керек, өйткені олардың туындылары Шығыс…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)