• Attention! Changes from 02.12.2020 in the Section "Current" and "Excluded" of the List of Organizations and Individuals associated with the Financing of Terrorism and Extremism.
  • Attention! 27.02.2018 The XML and XLS format is available to automate the List of Organizations and Individuals associated with the Financing of Terrorism and Extremism.
  • Dear subjects of financial monitoring! The error in the subsystems AWS-SFM, WEB-SFM has been eliminated, the subsystems function in the regular mode.
  • Attention! Changes from March 27, 2017 in the Section "Consolidated sanctions list of the UN Security Council" of the List of Organizations and Individuals associated with the Financing of Terrorism and Extremism.

Contacts of the Economic Investigation Service

Служба экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан:

г. Нур-Султан, ул.Бейбітшілік, 10

Канцелярия: +7 (7172) 32-20-87

Телефон дежурной части: +7 (7172) 70-99-20

Факс: +7 (7172) 39-05-94

Телефон доверия: +7 (7172) 70-98-20


Адреса и телефоны доверия подразделений службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование учреждения Телефоны доверия Адреса
1. Служба экономических расследований центрального аппарата КФМ МФ РК 8 (7172) 70-98-20 г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік, 10
2. ДЭР по г.Нур-Султан 8 (7172) 31-61-45 г. Нур-Султан, ул. Желто?сан, 43
3. ДЭР по г.Алматы 8 (7272) 79-29-56 г. Алматы, ул. Жибек жолы, 127
4. ДЭР по Акмолинской области 8 (7162) 25-62-84 г. Кокшетау, ул. Пушкина, 21
5. ДЭР по Алматинской области 8 (7272) 51-71-06 Алматинская область, Илийский район, п.Утеген батыра, ул. Заманбека Батталханова, 11 А
6. ДЭР по Актюбинской области 8 (7132) 21-35-89 г. Актобе, ул. 8 Марта, 3 А
7. ДЭР по Атырауской области 8 (7122) 35-42-10 г. Атырау, ул. Абая, 8
8. ДЭР по Восточно-Казахстанской области 8 (7232) 24-06-05 г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 10/1, корп.1
9. ДЭР по Жамбылской области 8 (7262) 34-75-38 г. Тараз, ул. Толе би, 81
10. ДЭР по Западно-Казахстанской области 8 (7112) 53-84-27 г. Уральск, ул. Пойменная, 2/2
11. ДЭР по Карагандинской области 8 (7212) 56-70-00 г. Караганда, ул. Б.Хмельницкого, 14
12. ДЭР по Костанайской области 8 (7142) 53-71-71 г. Костанай, ул. Б.Майлина, 2 А
13. ДЭР по Кызылординской области 8 (7242) 21-52-09 г. Кызылорда, кент Тасбогет, ул. Есенова, 16
14. ДЭР по Мангистауской области 8 (7292) 40-36-59 г. Актау, мкр. 31 А, 5 здание
15. ДЭР по Павлодарской области 8 (7182) 61-33-05 г. Павлодар, ул. Толстого, 98
16. ДЭР по Северо-Казахстанской области 8 (7152) 46-98-18 г. Петропавловск, ул. Нурсултан Назарбаева, 120
17. ДЭР по г.Шымкент 8 (7252) 77-14-48 г. Шымкент, ул. Абая, 2
18. ДЭР по Туркестанской области 8 (7253) 33-29-87 г. Туркестан, ул. Тауке Хана, 278 В

Message from Minister

Dear visitors of the site! I am glad to welcome you on the site of the Committee on financial monitoring of the Ministry of finance of the Republic of Kazakhstan. Read more

The list of organizations and individuals associated with the financing of terrorism and extremism
Advertisement

Attention, the hotline phone on password recovery to the closed part of the List of organizations and persons related to the financing of terrorism and extremism: +7 778 586 22 40

Hosted: 22.06.2017 (16:04)

Assistance

If you have any information about the act of infringing on combating the legitimization of income (money laundering) obtained by criminal means, and the financing of terrorism (AML/CFT), please contact by phone:

+7 (7172) 70 99 57

To get legal advice in AML/CFT:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

For technical errors related to the operation of the financial transaction data collection system (SDFD) (ARU-SFM, WEB-SFM):

+7 (7172) 74-97-48

Helpline on the act of infringing by civil servants of the Committee for Financial Monitoring of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan of legislation on public service and anti-corruption:

+7 (7172) 32 21 48

Thank you for your assistance.