• Attention! Changes from 27.01.2021 in the Section "Current" and "Excluded" of the List of Organizations and Individuals associated with the Financing of Terrorism and Extremism.
  • Attention! 27.02.2018 The XML and XLS format is available to automate the List of Organizations and Individuals associated with the Financing of Terrorism and Extremism.
  • Dear subjects of financial monitoring! The error in the subsystems AWS-SFM, WEB-SFM has been eliminated, the subsystems function in the regular mode.
  • Attention! Changes from March 27, 2017 in the Section "Consolidated sanctions list of the UN Security Council" of the List of Organizations and Individuals associated with the Financing of Terrorism and Extremism.

History of the Economic Investigation Service

Служба экономических расследований(далее – Служба) – оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу, осуществляющие деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений в соответствии с законодательством.

Впервые Служба образована 18 ноября 2014 года в системе органов государственных доходов в виде структурных оперативно-следственных подразделений.

Этому последовало упразднение в 2014 году Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) с передачей его функций и полномочий по предупреждению, выявлению,  пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений Министерству финансов Республики Казахстан.

С 2019 года в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Служба реорганизована и передана в Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Служба, как и органы прокуратуры, внутренних дел и антикоррупционная служба, относится к правоохранительным органам.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан Служба наделена полномочиями проведения дознания и следствия, а также осуществления оперативно-розыскной деятельности.

В пределах своей компетенции Служба осуществляет досудебное расследование по уголовным правонарушениям, связанным с:

- выпиской фиктивных счетов-фактур;

- уклонением от уплаты налогов;

- незаконным предпринимательством;

- преднамеренным и ложным банкротством;

- организацией незаконного игорного бизнеса;

- незаконным оборотом подакцизной продукции, нефти и нефтепродуктов;

- фальшивомонетничеством;

- хищениями в квазигосударственном секторе и бюджетной сфере;

- в банковской сфере и на рынке ценных бумаг;

- экономической контрабандой;

- контрабандой наркотиков и других запрещенных предметов;

- незаконным оборотом контрафактной продукции;

- невыполнением требований репатриации национальной и (или) иностранной валюты и т.д.

Выполняя поставленные задачи, Служба защищает экономическую безопасность страны и интересы граждан, предпринимателей.

Так, в ходе расследования уголовных дел возмещаются многомиллиардные суммы, которые могли быть направлены на улучшение социальных вопросов, строительство школ, больниц, дорог, выплату пенсий и пособий, а также развитию бизнеса.

Один из распространенных видов правонарушений – это организация незаконного игорного бизнеса.

Ежедневно пресекая незаконный игорный бизнес, множество граждан ограждается от игровой зависимости, тем самым, сохраняется стабильность многих семей. По законодательству размещение казино и залов игровых автоматов допускается только на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области.

Особое внимание также уделяется пресечению незаконного оборота алкоголя. Своевременным их выявлением, наряду с предотвращением ущерба в виде недоплаты акцизов, сохраняется жизнь и здоровье многих казахстанцев, так как нередко речь идет о суррогатной продукции.

Приоритетом для Службы экономических расследований остается высокое доверие со стороны граждан и бизнеса.

Message from Minister

Dear visitors of the site! I am glad to welcome you on the site of the Committee on financial monitoring of the Ministry of finance of the Republic of Kazakhstan. Read more

The list of organizations and individuals associated with the financing of terrorism and extremism
Advertisement

Attention, the hotline phone on password recovery to the closed part of the List of organizations and persons related to the financing of terrorism and extremism: +7 778 586 22 40

Hosted: 22.06.2017 (16:04)

Assistance

If you have any information about the act of infringing on combating the legitimization of income (money laundering) obtained by criminal means, and the financing of terrorism (AML/CFT), please contact by phone:

+7 (7172) 70 99 57

To get legal advice in AML/CFT:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

For technical errors related to the operation of the financial transaction data collection system (SDFD) (ARU-SFM, WEB-SFM):

+7 (7172) 74-97-48

Helpline on the act of infringing by civil servants of the Committee for Financial Monitoring of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan of legislation on public service and anti-corruption:

+7 (7172) 32 21 48

Thank you for your assistance.