• Attention! Changes from 27.01.2021 in the Section "Current" and "Excluded" of the List of Organizations and Individuals associated with the Financing of Terrorism and Extremism.
  • Attention! 27.02.2018 The XML and XLS format is available to automate the List of Organizations and Individuals associated with the Financing of Terrorism and Extremism.
  • Dear subjects of financial monitoring! The error in the subsystems AWS-SFM, WEB-SFM has been eliminated, the subsystems function in the regular mode.
  • Attention! Changes from March 27, 2017 in the Section "Consolidated sanctions list of the UN Security Council" of the List of Organizations and Individuals associated with the Financing of Terrorism and Extremism.

The list of candidates admitted to the interview to participate in the competition for vacant administrative state posts

Archive

Список кандидатов, допущенных к собеседованию в общем конкурсе для занятия вакантных административных государственных должностей корпуса «Б» Департамента экономических расследований по Мангистауской области от 30.04.2019

Список кандидатов допущенных к собеседованию во внутреннем конкурсе среди государственных служащих данного государственного органа (первый этап) на занятие   вакантной административной государственной должности корпуса «Б» от 26.04.2019

Список кандидатов допущенных к собеседованию во внутреннем конкурсе среди государственных служащих данного государственного органа (первый этап) на занятие вакантной административной государственной должности корпуса «Б» от 24.04.2019

Список кандидатов, допущенных к собеседованию для занятия вакантной административной государственной должности корпуса «Б» Комитета по финансовому мониторингу в рамках внутреннего конкурса среди государственных служащих данного государственного органа от 24.04.2019

Список кандидатов получивших допуск к собеседованию для занятия вакантных дожностей административных государственных служащих корпуса «Б» Департамента экономических расследований по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства Финансов Республики Казахстан от 24.04.2019

Список кандидатов, допущенных к собеседованию для занятия вакантной административной государственной должности корпуса «Б» Комитета по финансовому мониторингу в рамках внутреннего конкурса среди государственных служащих данного государственного органа от 08.02.2019

Список кандидатов, допущенных к собеседованию для занятия вакантной административной государственной должности корпуса «Б» Комитета по финансовому мониторингу в рамках внутреннего конкурса среди государственных служащих данного государственного органа от 02.10.2018

Список кандидатов, допущенных к собеседованию для занятия вакантной административной государственной должности корпуса «Б» Комитета по финансовому мониторингу в рамках внутреннего конкурса среди государственных служащих данного государственного органа от 29.09.2018

Архив 08.08.2018

Архив 17.07.2018

Архив 26.06.2018

Архив 20.06.2018

Архив 19.06.2018

Архив 12.06.2018

Архив 01.06.2018

Архив 30.05.2018

Архив 25.04.2018

Архив 25.04.2018

Архив 12.04.2018

Архив 27.03.2018

Архив 16.03.2018

Архив 28.11.2017

Архив 24.10.2017

Архив 04.10.2017

Архив 29.08.2017

Архив 23.08.2017

Архив 21.08.2017

Архив 04.08.2017

Архив 28.07.2017

Архив 21.07.2017

Архив 19.07.2017

Архив 26.06.2017

Архив 31.05.2017

Архив 24.05.2017

Message from Minister

Dear visitors of the site! I am glad to welcome you on the site of the Committee on financial monitoring of the Ministry of finance of the Republic of Kazakhstan. Read more

The list of organizations and individuals associated with the financing of terrorism and extremism
Advertisement

Attention, the hotline phone on password recovery to the closed part of the List of organizations and persons related to the financing of terrorism and extremism: +7 778 586 22 40

Hosted: 22.06.2017 (16:04)

Assistance

If you have any information about the act of infringing on combating the legitimization of income (money laundering) obtained by criminal means, and the financing of terrorism (AML/CFT), please contact by phone:

+7 (7172) 70 99 57

To get legal advice in AML/CFT:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

For technical errors related to the operation of the financial transaction data collection system (SDFD) (ARU-SFM, WEB-SFM):

+7 (7172) 74-97-48

Helpline on the act of infringing by civil servants of the Committee for Financial Monitoring of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan of legislation on public service and anti-corruption:

+7 (7172) 32 21 48

Thank you for your assistance.