• Attention! Changes from 27.01.2021 in the Section "Current" and "Excluded" of the List of Organizations and Individuals associated with the Financing of Terrorism and Extremism.
  • Attention! 27.02.2018 The XML and XLS format is available to automate the List of Organizations and Individuals associated with the Financing of Terrorism and Extremism.
  • Dear subjects of financial monitoring! The error in the subsystems AWS-SFM, WEB-SFM has been eliminated, the subsystems function in the regular mode.
  • Attention! Changes from March 27, 2017 in the Section "Consolidated sanctions list of the UN Security Council" of the List of Organizations and Individuals associated with the Financing of Terrorism and Extremism.

Results of the competition for vacant administrative state posts

Archive

Решение заседания конкурсной комиссии Департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан 02.05.2019

Решение заседания конкурсной комиссии Департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан 30.04.2019

Список кандидатов получивших положительное решение конкурсной комиссии для занятия вакантных администратиыных государственных должностей корпуса «Б» Департамента экономических расследований по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства Финансов Республики казахстан от 29.04.2019

Итоги конкурса 11.02.2019

Итоги конкурса 02.10.2018

Итоги конкурса 01.10.2018

Итоги конкурса 13.08.2018

Итоги конкурса 18.07.2018

Итоги конкурса 02.07.2018

Итоги конкурса 22.06.2018 (2)

Итоги конкурса 22.06.2018

Итоги конкурса 04.06.2018 (2)

Итоги конкурса 04.06.2018

Итоги конкурса 27.04.2018

Итоги конкурса 26.04.2018

Итоги конкурса 17.04.2018

Итоги конкурса 30.03.2018

Итоги конкурса 26.03.2018

Итоги конкурса 04.12.2017

Итоги конкурса 31.10.2017

Итоги конкурса 10.10.2017

Итоги конкурса 10.10.2017

Итоги конкурса 05.09.2017

Итоги конкурса 31.08.2017

Итоги конкурса 24.08.2017

Итоги конкурса 08.08.2017

Итоги конкурса 02.08.2017

Итоги конкурса 24.07.2017

Итоги конкурса КС 28.06.2017

Итоги конкурса УВА 28.06.2017

Архив 06.06.2017

Архив 25.05.2017

Архив 20.02.2017

 

Message from Minister

Dear visitors of the site! I am glad to welcome you on the site of the Committee on financial monitoring of the Ministry of finance of the Republic of Kazakhstan. Read more

The list of organizations and individuals associated with the financing of terrorism and extremism
Advertisement

Attention, the hotline phone on password recovery to the closed part of the List of organizations and persons related to the financing of terrorism and extremism: +7 778 586 22 40

Hosted: 22.06.2017 (16:04)

Assistance

If you have any information about the act of infringing on combating the legitimization of income (money laundering) obtained by criminal means, and the financing of terrorism (AML/CFT), please contact by phone:

+7 (7172) 70 99 57

To get legal advice in AML/CFT:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

For technical errors related to the operation of the financial transaction data collection system (SDFD) (ARU-SFM, WEB-SFM):

+7 (7172) 74-97-48

Helpline on the act of infringing by civil servants of the Committee for Financial Monitoring of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan of legislation on public service and anti-corruption:

+7 (7172) 32 21 48

Thank you for your assistance.