• Назар салыңыз! 23.01.2020 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жаңалықтар, анонстар, брифингтер

21 қаңтар 2020, 18:457
  Құрметті облыс тұрғындары! Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Ішкі қауіпсіздік басқармасы Сіздері Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің лауазымды тұлғалары жағынан жіберілген сыбайлас жемқорлық көрністері, Әдеп кодексінің нормаларын бұзушылық фактілері туралы Қаржы мониторингі комитеті Ішкі қауіпсіздік басқармасының тергеушісінің Олжас Жұманғалиұлы Қожахметовке хабарлауыңызға немесе материалдарды жолдауға мүмкіндігіңіз барын назарларыңызға жеткізеді. (Орналасқан жері Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу…
16 қаңтар 2020, 17:409
2020 жылдың 15 желтоқсанында «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті» РММ-де діни сауаттылықты арттыру саласында ақпараттық-түсіндіру шарасы өтті. Жиналыс модераторы – Қазақстан Республикапсы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитеті Ішкі қауіпсіздік басқармасы болды. Қызметкерлермен кездесу өткізу үшін «Қоғамдық даму және ақпарат орталығы» қызметкерлері О.В. Синяков және Т.С. Оразов шақырылды. Аудиторияға сарапшы-талдаушы, дінтану магистрі О.В. Синяков христиан дінінің тарихы мен елдегі…
09 қаңтар 2020, 11:0912
Департамент басшылығы және жеке құрам қызметкерлері Сулейменов Маратты Президенттік  жастар кадрлық резервіне енгендігімен шын жүректен…
27 желтоқсан 2019, 16:3815
Ағымдағы жылдың 26 желтоқсанында Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті жалпы республикалық"Стоп - Обнал" жедел профилактикалық іс-шарасы аясында, екінші деңгейлі банкттердің комплаенс қызметтерінің өкілдерімен 2019 жылды қорытындылады.   Аталған іс-шарада  қандай да бір қызмет атқармайтын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің есеп шоты арқылы екінші деңгейлі банкттерден қаражатты заңсыз қолма-қолға аударуға қарсы тұру жұмыстарының нәтижесі талқыланды. Іс-шара соңында, Департамент басшысының бұйрығымен Ұлттық банк ұжымына, Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер…
27 желтоқсан 2019, 16:3615
Ағымдағы жылдың 13 желтоқсанында Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментінде Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай салтанатты іс-шара өтті. Іс-шараға Департаменттің ардагерлері мен қызметкерлері қатысты. Салтанатты шараның соңында ардагерлер мен бір қатар қызметкерлер  «ҚП Ардагерлер ұйымына 10 жыл» төс белгілелерімен марапатталды, сондай-ақ, қызметте жоғары нәтиже көрсеткен қызмкеткерлер құрмет грамоталары мен алғыс хаттарын алды. Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің баспасөз…
11 желтоқсан 2019, 18:0631
Ағымдағы жылдың 10-12 желтоқсан аралығында Малайзия астанасы Куала-Лумпур қаласында Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департамент басшысының орынбасары Талғат Қайыпберген Қазақстандағы интерпол өкілімен бірлесе Оңтүсітік-Шығыс, Орта Азия және Таяу Шығыс елдерінде контрафактілік тауарға қарсы іс-қимыл бойынша халықаралық конференцияға қатысты. Конференция жұмысында Корея, Индия, Бангладеш, Филлипин, Вьетнам, Непал, Мьянма, Малайзия, Камбоджа және Иордания елдерінің делегациялары қатысты. Конференция аясында, Т. Қайыпберген «Контрафактіге қарсы іс-қимыл-Қазақстан тәжірибесі»…
03 желтоқсан 2019, 16:5040
Іс-шара барысында қандай да бір қызмет атқармайтын ЖШС есеп шоты арқылы екінші деңгейлі банкттерден қаражатты заңсыз қолма-қолға аударуға қарсы тұру жұмыстарының нәтижесін талқылады. Ағымдағы жылдың 10 айында бірлесе атқарылған жұмыс нәтижесі…
27 қараша 2019, 17:4743
2019 жылдың 27 қарашасы «Nur Otan» партиясы Алматы қалалық филиалының қоғамдық қабылдауында Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу Департаментінің басшысы Дәулет Ертайұлы Ақылбеков азаматтарды, жеке және заңды тұлғаларды қабылдады. Қоғамдық қабылдауға алты азамат қатысып, өз арыз шағымдарымен жүгінген болатын. Әрбір арыз мұқият зерделеніп, оларға түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, экономикалық тергеу департаментінің құзыреттілігіне кіретін сұрақтар бойынша арыздар қабылданды. Департамент басшысымен азаматтарды қабылдау әр аптаның бейсенбі күні жүргізіледі…
26 қараша 2019, 12:4745
2019 жылдың 27 қарашасы, сағат 11:00 де «Нұр Отан» партиясының қоғамдық қабылдауында Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеу Департаментінің басшысы Дәулет Ертайұлы Ақылбеков азаматтарды, заңды және жеке тұлғаларды қабылдайды. Қабылдауға жазылу келесі телфондар арқылы жүзеге асады: 8 (727) 279-78-00, 278-00-87 Мекен жай: Алматы қаласы, Абылай-хан даңғылы…
26 қараша 2019, 12:4546
15-16 қараша Алматы қаласында ҚР Қаржы мониторинг қызметкерлері арасында оңтүстік аймақтық Экономикалық тергеу Департаменттері шағын футболдан және шахмат ойыны бойынша спартиакиадаға қатысты. Спартакиада қорытындысы бойынша: Шағын футболдан 1 орын – Қызылорда облысы бойынша ЭТД 2 орын Алматы қаласы бойынша ЭТД 3 орын – Шымкент қаласы бойынша ЭТД 4 орын – Жамбыл облысы бойынша ЭТД 5 орын – Түркістан облысы бойынша ЭТД Номинациялар бойынша: «Үздік ойыншы» - Садық Шыңғыс Қызылорда облысы бойынша ЭТД; «үздік шабуылша» - Алишеров Берик Шымкент қаласы бойынша ЭТД; «Үздік қорғаушы» - Саттарханов…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Назар аударыңыз!

Қаржы мониторингі комитетіне тәуелді емес себептерге байланысты ҚР ҰБ ҚБЕО-мен байланыс арнасы қазіргі уақытта қол жетімсіз екенін хабарлаймыз. Комитет орын алған ақауларды түзету үшін барлық тиісті шаралар қолдануда.

Орналастырылды: 26.12.2019 (14:20)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!