• Назар салыңыз! 03.07.2020 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жаңалықтар, анонстар, брифингтер

8 сағатқа жетпей2
                Карантиннің күшеюі жағдайында Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Жедел басқармасының қызметкерлері Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Полиция департаменті Криминалды полициясы басқармасының қызметкерлерімен бірлесіп, дәрі препараттарының қымбаттатылған бағамен және олардың шығу заңдылығын растайтын құжаттарсыз сатылатындығын анықтады.          Жедел ісшараларды өткізу нәтижесінде, вирусқа қарсы «Ингавирин»   дәрісінің  бір қорабын 6500 теңгеден және антибиотик «Азитромицинді» бір қорабын 2500 теңгеден бақылау сатып алу жүзеге асырылған…
23 маусым 2020, 17:0111
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Экономикалық тергеу қызметі көлеңкелі экономика саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алуға және ашылуына, азаматтар мен мемлекеттің құқықтарын қорғауға, адал бизнес субъектілерін қолдауға, салауатты бәсекелестік үшін қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған. Экономикалық қылмыстың жай-күйін және динамикасын, қылмыскерлердің жеке басын, себептік кешенін талдау өздігінен аяқталмайды, бірақ экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың мақсатты алдын-алу үшін қажетті шарт болып табылады…
11 маусым 2020, 16:2424
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті негізгі міндеттерді орындау кезінде бюджет қаражатын ұрлау, бөтеннің сеніп алынған мүлкін иемдену немесе жымқыру фактілері бойынша қылмыстарды анықтауға және жолын кесуге ерекше назар аударады. Үстіміздегі жылдың мамыр айында «Қазына» ЖПШ шеңберінде жедел-іздестіру ісшаралары нәтижелері бойынша радиостанцияларды орнатуға сатып алулар туралы келісімшарттар аясында бюджеттік қаражатты ұрлау фактісі анықталған.  Мемлекетке келтірілген залалдың сомасы 110 млн. теңгеден астам…
08 маусым 2020, 11:2926
БҚО бойынша экономикалық тергеу департаменті (Бұдан әрі-Департамент) ағымдағы жылдың 4 айында өткізілген жұмысын қорытындылады. Департамент басшысы С.Ж. Жұмағұлов жұмыс қорытындыларынмен таныстырып, ағымдағы жылдың қалған кезеңіне негізгі міндеттерді белгіледі. Департамент өз жұмысын «көлеңкелі» экономикадағы құқыққа қарсы іс-әрекеттерді, сондай-ақ бюджеттік қаражатты талан-таражға салу фактілерін анықтауға бағыттайды. 2020 жылдың 4 айында өндірістегі қылмыстық істер санының азаюы байқалады, сонымен қатар жүйелі, көлемді қылмыстарды анықтауға бағыт алынды…
05 маусым 2020, 15:4022
            Үстіміздегі жылдың мамыр айында Қазақстан Республикасы аумағында номиналы 500 еуро жалған ақша купюрасын өткізуді жүзеге асырған, трансұлттық қылмыстық топ құрамына енген тұлғаларға қатысты айыптау үкімі шығарылды.              Жалған ақша купюрасын жеткізу каналын жедел-іздестіру ісшараларын жүргізу барысында Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеулер департаментінің қызметкерлері ағымдағы жылдың қаңтар айында тоқтатты.             Тергеу амалдарын жүргізу барысында айналымнан 500 еуро тұратын 151 жалған купюра алынды…
05 маусым 2020, 15:3826
       Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері сәуір айында алкоголь өнімнің (құрамында спирті бар өнімдер) көлеңкелі айналымы фактілерінің жолын кесті.              Петропавл қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының                    24 және 27 сәуірдегі қаулыларымен , ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 463-бабы 1-бөліміне сәйкес, айыпты тұлғалар техникалық мақсаттарда пайдалану үшін сыртқы пайдаланымдағы антисептикалық құралдарын өндіру үшін Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігі жанындағы Солтүстік Қазақстан облысының…
05 маусым 2020, 15:2620
    Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері жасанды купюраларды дайындау, сақтау және өткізу фактісі бойынша қылмыстық іс сотқа жолданған өндірісімен аяқтады. Ағымдағы жылдың қаңтар айында Қазақстан Республикасының азаматы Қызылжар ауданының азық-түлік дүкенінде 20 000 теңге ақша номиналы өткізілді, сотқа дейінгі тергеу кезінде купюра айланымнан алынды. Сот шешімімен айыпкер қылмысты жасағаны үшін ҚР ҚК 231-б. қаралған кінәлі болып айыпталды, пробациялық бақылаумен 2 (екі) жыл және 6 (алты)  ай бас бостандығынан шектеу түрімен жаза тағайындалды…
02 маусым 2020, 16:3328
Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары қызметінің басым бағыты «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңын орындау болып табылады. Заңның 22-бабында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтауды, жолын кесуді, ашуды, тергеп-тексеруді және алдын алуды және оларды жасауға кінәлі адамдарды жауапқа тартуды өзі құзыреті шегінде жүзеге асыратын құқық қорғау органдары тізімдері аталған, оның ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің экономикалық тергеу қызметі бар. Қаржы мониторингі жөніндегі органдарыболып табылатын…
02 маусым 2020, 10:2228
ҚР ҚМ Қаржы мониторнгі комитетінің Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қалалық прокуратурасымен бірлесе Алматы қаласындағы заңсыз ойын залдарын анықтау бойынша жұмыстарын жалғастыруда. Жыл басынан бері Департамент қызметкерлерімен 48 заңсыз ойын залдары анықталды (оның 8 ойын залдары, 1 астыртын ойынхана), көлеңкелі айналымнан 100 ойын терминалдары және 216 компьютерлері тәркіленді, жалпы 28 қылмыстық іс қозғалды. ҚР «Ойын бизнесі туралы» заңының 6-шы бабы 2-ші тармағына сәйкес, Қазақстан аумағында электронды және интернет ойынхананың жұмысына тыйым салынған…
25 мамыр 2020, 10:3431
ҚР ҚМ Қаржы мониторинг комитетінің Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті жалған шот – фактуралармен бухгалтерлік құжаттарды материалдық сыйақы үшін жасап келген азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдарын аяқтады. Тергеу кезінде анықталғандай, Алматы қаласының тұрғыны 2018-2019 жылдар аралығында өзіне тиесілді екі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арқылы коммерциялық ұйымдарға салықтан жалтару үшін, ЖШС арасында 1,1 млрд. теңгеге сауда саттық болған делінген жалған шот-фактуралар жазумен айналысқан. Алматы қаласы Жетісу аудандық сотының үкімімен қылмысты жасаған…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Құрметті жүйе пайдаланушылары!

Қаржы мониторингі комитеті 2020 жылғы 26 мамыр күні сағат 16:00-ден бастап, ҚМ-1 формаларын қабылдауға арналған сервис (БАТЖ ішкі жүйесі) қол жетімсіз болғанын мәлімдейді. Қазіргі таңда ішкі жүйенің жұмысын қалпына келтіру үшін Комитет тарапынан барлық қажетті шаралар қабылданып жатыр.

Орналастырылды: 27.05.2020 (11:45)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!