• Назар салыңыз! 13.01.2021 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  1. Басты бет
  2. Құқық қорғау қызметі
  3. Жаңалықтар, анонстар, брифингтер

Жаңалықтар, анонстар, брифингтер

Экономикалық қылмыс жасаған азаматтар 3 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылды
11 қаңтар 2021, 10:390
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті жалған шот – фактуралармен бухгалтерлік құжаттарды материалдық сыйақы үшін жасап келген азаматтарға қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдарын аяқтады.  Тергеу кезінде анықталғандай, Алматы қаласының тұрғындары  2017-2019 жылдар аралығында өзіндеріне тиесілі 7 ЖШС арқылы коммерциялық ұйымдарға салықтан жалтару үшін, ЖШС арасында 6 млрд. теңгеден аса сомаға сауда саттық болған делінген жалған шот-фактуралар жазумен айналысқан.  Аталған азаматтардың алдын ала сөз байласып экономика саласындағы жасаған заңсыз…
Алматыда биологиялық ресурстар контрабандасымен айналысатын трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың ұйымдастырушылары сотталды
11 қаңтар 2021, 10:370
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Алматы қ. бойынша Экономикалық тергеу департаменті трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында сомасы 470 миллион теңгеден астам артемия салинасы (артемия цистасы) контрабандалық тауарының тасымалын жүзеге асырған Қытай Халық Республикасы мен Қазақстан Республикасының азаматтарына қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Жүргізілген жедел-іздестіру іс-шаралары барысында тауарларды контрабандалық жолмен өткізу кезінде ҚР аумағынан шығаруға тыйым салынған, жалпы салмағы 400 тоннадан асатын биологиялық ресурстар табылған көлік құралдары ұсталды…
Азаматтарды қабылдау
25 желтоқсан 2020, 17:150
Ағымдағы жылдың 24 желтоқсанында Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу Департаментінің басшысы Али Сапарғалиұлы Алтынбаев азаматтарды, жеке және заңды тұлғаларды қабылдады. ⠀ Қабылдауға қатысқан азаматтардың әрбір арызы мұқият зерделеніп, оларға түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, экономикалық тергеу департаментінің құзыреттілігіне кіретін сұрақтар бойынша арыздар қабылданды. ⠀ Департамент басшысымен азаматтарды қабылдау әр аптаның бейсенбі күні жүргізіледі.  Қабылдауға 8 (727) 278-00-87 телефоны арқылы жазылуға болады…
Алматыда жалған 800 000 АҚШ долларын сату дерегі анықталды.
19 қараша 2020, 15:580
ҚР ҚМ ҚМК Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен «К» есімді азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізуді. Ол бірнеше рет 100 АҚШ доллары номиналының жалған 2932 данасын, яғни 293 200 АҚШ долларын сатқан және  жалған 600 000 АҚШ долларын сату мақсатында өзінде сақтағандығы анықталды. Оған қатысты соттың санкциясымен қамауға алу бұлтартпа шарасы қабылданды. Өзге ақпарат тергеу мүддесіне байланысты жарияланбайды…
«TengriBank» АҚ бұрыңғы басшыларына қатысты
19 қараша 2020, 15:500
ҚР Қаржы Министрлігі Қаржы мониторинг комитетінің экономикалық тергеу қызметінің басшылығымен құрылған  ведомствааралық жедел-тергеу тобы «TengriBank» АҚ бұрыңғы басшыларына қатысты банктің 5,4 млрд. теңге қаражатын жымқыру дерегі бойынша Қылмыстық кодекстің 189 бабы 4 бөлігі 2 тармағы (аса ірі көлемде сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға салу) бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Ағымдағы жылдың 9 қарашасында Алматы қаласы тергеу сотының санкциясымен 2 айға дейін қамауға алу бұлтартпа шарасы: -      Банктің бұрыңғы Төрағасының орынбасары Ильясов Бахтияр…
Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті «Antikor.live» жобасында
27 қазан 2020, 17:271
Ағымдағы жылдың 27 қазанында Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департамент басшысының орынбасары Б.А. Жүзенов  «Antikor.live» жобасына қатысты. Тікелей эфир барысында Б.А. Жүзенов Алматы қаласы аумағында көлеңкелі экономикаға қарсы қабылданып жатқан шаралар туралы баяндады. Сондай-ақ, спикер желі қолданушыларын сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданып жатқан профилактикалық іс-шаралар туралы, оның ішінде қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлықты болдырмауға бағытталып жатқан шаралар туралы тоқталып өтті. «Antikor.live» жобасының басты мақсаты, халықты Қазақстан Республикасы сыбайлас…
Алматыда «B2B Jewelry» ұйымдастырушыларына қатысты тергеу жалғасуда
27 қазан 2020, 17:250
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Алматы қ. Прокуратурасының үйлестіруімен зергерлік дүкендер желісін жамылған «B2B Jewelry» қаржылық (инвестициялық) пирамидасының ұйымдастырушыларына қатысты сотқа дейінгі тергеуді жалғастыруда. Қылмыстық істің материалдарына сәйкес, ұйымдастырушылар халыққа сатып алу сомасының 104% -ы мөлшерінде «кэшбэк» түрінде ақшаны қайтару кепілдігімен зергерлік бұйымдарды сатқан. Сонымен қатар, клиенттерге сатып алынған сертификаттың құны мен пирамидаға тартылған адамдардың санына байланысты жылына 520%  кіріске…
Алматыда заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғандар мен ойын бизнесіне ғимаратты жалға берген азамат сотталды
08 қазан 2020, 11:170
ҚР ҚМ Қаржы мониторинг Комитетінің Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Алматы қаласында астыртын ойынхананың ұйымдастырушылары мен заңсыз ойын бизнесіне ғимаратты жалға берген азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдарын аяқтады.  Жедел-тергеу амалдары барысында астыртын ойынхананың қызметі әшкереленіп, ол жерде ойыншылар мен казино жұмысшылары болғандығы анықталды. Тінту барысында, покер ойынына арналған кейс, ойын карталары, фишкалар мен ақшалай қаражат анықталып, тәркіленген болатын. Сондай-ақ, ұйымдастырушылар астыртын ойынханаға келетін адамдарды қатаң тексеріп,…
Шығыс Қазақстан облысында бюджет қаражатын жымқыру фактілерінің жолы кесілді
24 қыркүйек 2020, 16:481
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті «Қазына» жедел-алдын алу іс-шарасы аясында бюджет қаражатын жымқыру фактілерін анықтады. Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында Департамент қызметкерлерімен «Өнімді жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған» «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы аясында бюджет қаражатын жымқыру фактілері анықталды. Сонымен, ШҚО-ның Глубокое ауданында ЖШС директоры азаматтарды жұмыс күші артық аймақтардан жұмыс күші жетіспейтін аймақтарға қоныстандыру және қоныс аудару…
Алматы тұрғыны 6,5 млрд теңгенің заңсыз ақша айналымын жүргізген
08 қыркүйек 2020, 13:020
Алматыда ер адам өзінің еншілес компаниялары арқылы 6,5 миллиард теңгеге коммерциялық ұйымдарға жалған шот-фактура берген. Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Алматы қаласы прокуратурасымен және қалалық сот бірлесіп жалған шот-фактураларды жасайтындарды анықтау мақсатында тұрақты жұмыс жүргізуде. «Нәтижесінде қала соттарына 19,5 млрд теңгеге шот-фактуралар жазылған 8 қылмыстық іс жолданды. Осылайша, қолма-қол ақшаға айналдырушылар контрагенттерге 5,4 млрд теңгеден астам сомаға салықтан жалтаруға көмектескендер анықталды. 5 кінәліге қатысты айыптау үкімі шығарылып және тағы…

Құқық қорғау қызметі

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Екінші деңгейлі банктер үшін тәуекелді тұлғалар тізімі
Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілері мен білім беру ұйымдарының назарына!

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұданәрі – Комитет) 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл туралыЗаңына2020 жылғы 13 мамырда Мемлекет басшысымен «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтурылар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) қол қойғанын хабарлайды.

Толығырақ

Орналастырылды: 21.10.2020 (12:05)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!