• Назар салыңыз! 14.10.2020 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  1. Басты бет
  2. Құқық қорғау қызметі
  3. Жаңалықтар, анонстар, брифингтер

Жаңалықтар, анонстар, брифингтер

Алматыда заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғандар мен ойын бизнесіне ғимаратты жалға берген азамат сотталды
08 қазан 2020, 11:176
ҚР ҚМ Қаржы мониторинг Комитетінің Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Алматы қаласында астыртын ойынхананың ұйымдастырушылары мен заңсыз ойын бизнесіне ғимаратты жалға берген азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдарын аяқтады.  Жедел-тергеу амалдары барысында астыртын ойынхананың қызметі әшкереленіп, ол жерде ойыншылар мен казино жұмысшылары болғандығы анықталды. Тінту барысында, покер ойынына арналған кейс, ойын карталары, фишкалар мен ақшалай қаражат анықталып, тәркіленген болатын. Сондай-ақ, ұйымдастырушылар астыртын ойынханаға келетін адамдарды қатаң тексеріп,…
Шығыс Қазақстан облысында бюджет қаражатын жымқыру фактілерінің жолы кесілді
24 қыркүйек 2020, 16:4812
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті «Қазына» жедел-алдын алу іс-шарасы аясында бюджет қаражатын жымқыру фактілерін анықтады. Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында Департамент қызметкерлерімен «Өнімді жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған» «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы аясында бюджет қаражатын жымқыру фактілері анықталды. Сонымен, ШҚО-ның Глубокое ауданында ЖШС директоры азаматтарды жұмыс күші артық аймақтардан жұмыс күші жетіспейтін аймақтарға қоныстандыру және қоныс аудару…
Алматы тұрғыны 6,5 млрд теңгенің заңсыз ақша айналымын жүргізген
08 қыркүйек 2020, 13:0221
Алматыда ер адам өзінің еншілес компаниялары арқылы 6,5 миллиард теңгеге коммерциялық ұйымдарға жалған шот-фактура берген. Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Алматы қаласы прокуратурасымен және қалалық сот бірлесіп жалған шот-фактураларды жасайтындарды анықтау мақсатында тұрақты жұмыс жүргізуде. «Нәтижесінде қала соттарына 19,5 млрд теңгеге шот-фактуралар жазылған 8 қылмыстық іс жолданды. Осылайша, қолма-қол ақшаға айналдырушылар контрагенттерге 5,4 млрд теңгеден астам сомаға салықтан жалтаруға көмектескендер анықталды. 5 кінәліге қатысты айыптау үкімі шығарылып және тағы…
Алматыда «В2В Jewelry» қызметінің жолы кесілді
08 қыркүйек 2020, 10:3221
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Алматы қ. Прокуратурасының үйлестіруімен Қазақстан Республикасы аумағында қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша бірқатар тұлғаларға қатысты ағымдағы жылдың наурыз айынан бастап сотқа дейінгі тергеу жұмыстарын жүргізіп келеді. ЭТД қызметкерлері зергерлік бұйымдарды халыққа сатып алу сомасының 104% -ы мөлшерінде «кэшбэк» түрінде ақшаны қайтарып беру кепілдігімен сатуды ұсынатын зергерлік дүкендер желісінің атын жамылып жұмыс істеген «В2В Jewelry» қаржы (инвестициялық) пирамидасының жолын…
СҚО-да алкоголь өнімін өткізу бойынша заңсыз әрекеттің жолы кесілді
28 тамыз 2020, 10:0933
    2020 жылғы 10 тамызда Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері жедел-іздестіру                    ісшараларын жүргізу нәтижелері бойынша алкоголь өнімін өткізу бойынша заңсыз қызметтің жолын кесті. Петропавл қаласының тұрғыны кейіннен халыққа сату үшін алдын ала құйылған 5 литрлік сыйымдылықтарда спирті бар сұйықтықты сатуды жүзеге асырды. Үй-жайды тексеру барысында 600 литр суррогат тәркіленді. Сондай-ақ, қосалқы үй-жайлардан Қазақстан Республикасының акциздік таңбалары жоқ 18000 бума көлемінде түрлі атаудағы темекі өнімдері табылып,…
Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
28 тамыз 2020, 09:5136
Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі ретінде айқындалған, бұл сондай-ақ қаржы мониторингі органдары үшін де басымдық болып табылады. Сонымен қатар, алдын алу мақсатында Қаржы мониторингі комитетінің ішкі қауіпсіздік басқармасы ықтимал жағымсыз көріністерден сақтандырады.          Мысалы, мемлекеттік мекемелердің, шаруашылық жүргізуші субъектілердің, коммерциялық ұйымдардың басшыларына Экономикалық тергеу қызметінің қызметкері болып табылатын белгісіз тұлға жүгінген жағдайда, қандай да бір жеңілдіктерді талап етеді немесе…
Орал қаласының тұрғыны қолдан жасалған алкоголь өнімін заңсыз сатқан
17 шілде 2020, 16:0657
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері суррогаттық алкоголь өнімін өткізу фактісін анықтады.2020 жылғы 10 шілдеде жедел-іздестіру шараларын жүргізу барысында Орал қ. үйлерінің бірінде қолдан жасалған алкоголь өнімін сату фактісі анықталды. Қала тұрғыны контрафактілік өнімді 5 литрлік ыдыста 7000 теңгеге сатқан. Барлығы 85 литр қолдан жасалған алкоголь тәркіленіп алынды.Қазіргі таңда аталған факт бойынша материалдар БҚО Полиция департаментіне айыпты тұлғаны әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін…
Оралдағы үш дәріханада дәрі-дәрмектерді көтеріңкі бағамен сатқан
16 шілде 2020, 11:2855
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері дәрілік заттарға бағаны қымбаттатудың 3 фактісін анықтады.Осылайша, Орал қ. үш дәріханасында Ингавирин 90, Ингавирин 60, Арбидол дәрілік заттарын шекті құнынан асыра көтеріңкі бағада сатқан.Дәрілік препараттарды сату кезінде ҚР Денсаулық сақтау министрінің «Бөлшек және көтерме саудада өткізу үшін дәрілік заттың саудалық атауына шекті бағаларды бекіту туралы» бұйрығының нормаларыы бұзылған.Қазіргі таңда материалдар Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін…
Елбасының тапсырмасын орындау үшін
10 шілде 2020, 13:4371
Елбасының тапсырмасын орындау үшін ҚР ҚМ ҚК Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті карантиндік шаралар жағдайында дәрі-дәрмектерді жоғары бағада және Қазақстан Республикасының сәйкестік сертификаттарынсыз сату фактісін анықтау бойынша рейдтік ісшаралар жүргізуде.          09.07.2020ж. СҚО бойынша ЭТД мен СҚО ПД КПБ қызметкерлері бірлесіп, жедел-іздестіру ісшараларын жүргізу барысында,  дәрілік заттардың алыпсатарлық жолын кесу бойынша жүргізілген жұмыс аясында Солтүстік Қазақстан облысының бір ауылында орналасқан заңсыз дәріхананың қызметі тоқтатылды…
Карантиннің күшеюі жағдайында
08 шілде 2020, 12:2875
                Карантиннің күшеюі жағдайында Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Жедел басқармасының қызметкерлері Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Полиция департаменті Криминалды полициясы басқармасының қызметкерлерімен бірлесіп, дәрі препараттарының қымбаттатылған бағамен және олардың шығу заңдылығын растайтын құжаттарсыз сатылатындығын анықтады.          Жедел ісшараларды өткізу нәтижесінде, вирусқа қарсы «Ингавирин»   дәрісінің  бір қорабын 6500 теңгеден және антибиотик «Азитромицинді» бір қорабын 2500 теңгеден бақылау сатып алу жүзеге асырылған…

Құқық қорғау қызметі

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілері мен білім беру ұйымдарының назарына!

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұданәрі – Комитет) 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл туралыЗаңына2020 жылғы 13 мамырда Мемлекет басшысымен «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтурылар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) қол қойғанын хабарлайды.

Толығырақ

Орналастырылды: 21.10.2020 (12:05)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!