• Назар салыңыз! 23.01.2020 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жаңалықтар

16 қаңтар 2020, 11:4585
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитеті  Кинологиялық орталығының негізгі міндеттерінің бірі – жоғары сапалы асыл тұқымды және қызмет иттерін өсіру. Қызметтік иттердің тұқымдарын өсіру кезінде іздестіру қызметі қабілеттерін қалыптастыру үшін тәрбиенің маңыздылығын бағаламауға болмайды. Қызметтік иттерді тәжірибе жүзінде пайдалану барысында олардың психологиялық және физиологиялық сипаттамалары маңызды. Ал оған  кинолог-маманның ұқыпты көзқарасы мен сүйіспеншілігі тікелей әсер етеді. 2020 жылғы 15 қаңтарда Кинологиялық орталықта алты айлық күшіктердің іздеу қызметіне жарамдылығы тексерілді Тестілеу…
26 желтоқсан 2019, 19:27244
2019 жылғы 26 желтоқсанда Қаржы мониторингі комитетінің қызметкерлерінің балаларына арналған «Алиса ғажайыптар елінде» ертегісінің желісі бойынша ертеңгілік өткізіліп, балаларға жаңа жылдық сыйлықтар берілді. Ертеңгілікке 3-10 жас аралығында 150 бала қатысты, 250 бала жаңа жылдық сыйлық…
26 желтоқсан 2019, 12:29280
Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері жүргізген жедел-іздестіру шаралары барысында суррогаттық алкоголь өнімдерін дайындаумен айналысатын астыртын цехтың қызметіне тосқауыл қойылды. Оқиға орнын қарап-тексеру кезінде 25 мыңнан астам шөлмек «Пшеничная», «Московская», «Медовая» және «Русская крепость» маркалы алкоголь өнімдері тәркіленді. Сонымен қоса, 15 тонна спирт, 1 млн.-нан астам көрінеу жалған есепке алу-бақылау маркалары, шөлмектерді жабуға арналған құрал-жабдықтар, 52 мыңнан астам дана бос шөлмектер (бөтелкелер), 200 мың дана алкоголь өнімдерін…
19 желтоқсан 2019, 15:47324
Қаржы мониторингі комитетінің Экономикалық тергеу қызметі жүргізген жедел-тергеу шараларының нәтижесінде «Finbet» букмекерлік кеңсесінің заңсыз қызметінің жолы кесілді. Аталған кәсіпорынның басшылығы букмекерлік қызметпен қатар ел аумағында заңсыз ойын бизнесімен айналысқан. Заңсыз құмар ойындары Алматы, Шымкент қалалары, Алматы, Атырау, Батыс Қазақстан, Қостанай, Маңғыстау және Павлодар облыстарында орналасқан 43 букмекерлік кеңседе ұйымдастырылған. 18 желтоқсан күні 8 өңірде бір уақытта жүргізілген арнайы операция барысында кеңселерде тінту жүргізілді…
13 желтоқсан 2019, 22:29274
2019 жылғы 13 желтоқсанда Қаржы мониторингі комитетінің Төрағасы Ә.Б. Сқақовтың қатысуымен Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиын өтті.   Әбілқайыр Сқақов атап өткендей, «Тәуелсіздік жылдарында мемлекетіміз экономикалық әрі саяси салада бірқатар маңызды жетістіктерге жетті. Бүгінде Қазақстан бар әлемге танымал мемлекет, жаһандық мәселелер шешілетін әлемдік алаңға айналған. Еліміздің қарқынды экономикалық дамуына Қаржы мониторингі комитетінің қызметкерлері өз үлесін қосып келеді».   Салтанатты іс-шара шеңберінде Комитет қызметкерлеріне кезектен тыс және…
12 желтоқсан 2019, 16:12174
2019 жылғы 11 желтоқсанда Қаржы мониторингі комитетінің қызметкерлері Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті музейіне барды. Мәдени экскурсия ҚР Тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылды. ҚР Тұңғыш Президенті музейі 2004 жылғы 28 тамызда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Жарлығымен құрылған. Музейде 126 000 астам экспонат бар, соның ішінде Елбасының жеке кітапханасында 16 000 данадан астам кітап пен басылым, жеке мұрағатта 100 000 жуық құжат сақталған. Экскурсия барысында Комитет қызметкерлері Елбасының туған жері мен отбасы, мектептегі жылдары жайында сыр шертетін «Атамекен» экспозициямен…
06 желтоқсан 2019, 12:14199
2019 жылғы 5 желтоқсанда Қаржы мониторингі  комитетінің өкілдері  «Қазақстан ломбардтарының қызметіндегі жаңа кезең: НҚА, болжамдар, қолдануы» тақырыбындағы дөңгелек үстелдің жұмысына қатысты. Сонымен қатар, іс-шараға ҚР Ішкі істер министрлігі, ҚР Ұлттық Банкі, «Атамекен» ҰКП, «Қазақстан қаржы қызметкерлерінің қауымдастығы» ЗТБ, «Бірінші несиелік бюро» ЖШС, «Қазақстан ломбардтарының Ұлттық қауымдастығы» ЗТБ мүшелері және ломбардтар қатысты. Кездесу барысында «Микроқаржы қызметі туралы» ҚР Заңына енгізілген өзгерістердің күшіне енуі және ломбард қызметіне қатысушыларға арналған Заңға қатысты…
06 желтоқсан 2019, 12:12166
2019 жылғы 5 желтоқсанда Қаржы мониторингі комитетінің қызметкерлері ҚР Қарулы күштерінің Әскери-тарихи мұражайына барды, мұнда 6000-ға жуық әскери жәдігер жинақталған.   Олардың ішінде – сирек және ерекше құнды тарихи, мәдени ескерткіштер, тарихи құжаттар және оқиғалар, танымал тұлғалардың суреттері, тас дәуірінен бүгінгі күнге дейін қазақ хандарының амунициясы және қару-жарақтары.  Экскурсия «Қазақстанның әскери ісінің тарихы» атриумынан басталып, кезеңдік көрмелер, XX ғасырдың әскери тарихы, XX-XXI ғасырлардағы қару-жарақтар, ҚР Қарулы күштерінің тарихы жайлы бірегей залдарымен танысу…
30 қараша 2019, 14:11200
Қазақстан Республикасы Еуразия құрлығының ортасында орналасқан. Мұнда көптеген мемлекеттердің, сондай-ақ жекелеген топтар мен ұйымдардың мүдделері қиылысады. Олардың арасында террористік сипаттағы адамдар да аз емес. Әлемде ойға салынған шешімдердің орнына жарылыстар жиі орын алады. Қазақстан тәуелсіздіктің алғашқы күнінен бастап халықаралық терроризмге қарсы күрестің белсенді қатысушысы. Қазақстанның ШЫҰ, ҰҚШҰ, АӨСШК, ЕҚЫҰ және БҰҰ ұйымдары шеңберіндегі ынтымақтастығы аса тиімді. Терроризмге қарсы іс-қимыл – еліміздің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі басым бағыттардың бірі және бұл…
29 қараша 2019, 16:18164
Ветеринарлық мамандардың біліктілігі әрдайым өзекті және үнемі жетілдіруді талап етеді. Кәсіби біліктілік жаңа әдістемелер мен техникалардың енгізілуі нәтижесінде қазіргі қоғамда динамикалық өзгерістерді қалыптастырады. 2019 жылдың 18-29 қараша аралығында ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің өңірлік Кинологиялық орталығында «Құқық қорғау және арнайы органдарда ветеринариялық қызметтің жұмысын ұйымдастыру» тақырыбында біліктілікті арттыру бойынша екі апталық ведомствоаралық курс ұйымдастырылды. Оқыту курсының мақсаты - ветеринария саласындағы мамандардың біліктілігін жетілдіру және кәсіби…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Назар аударыңыз!

Қаржы мониторингі комитетіне тәуелді емес себептерге байланысты ҚР ҰБ ҚБЕО-мен байланыс арнасы қазіргі уақытта қол жетімсіз екенін хабарлаймыз. Комитет орын алған ақауларды түзету үшін барлық тиісті шаралар қолдануда.

Орналастырылды: 26.12.2019 (14:20)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!