• Назар салыңыз! 14.10.2020 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жаңалықтар

1 минутқа жетпей4
Шекаралық бақылау жүргізу барысында Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын Ресей Федерациясына қарай кесу кезінде белгіленбеген үлгідегі акциздік таңбалары бар темекі өнімдерін тасымалдаған автомашина ұсталды. Темекі «Чипсы «Lay’s» жүгі ретінді жасырылған. Темекіде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген үлгідегі рұқсат беру құжаттары мен акциздік маркалар болмаған. Автокөлікті тексеру нәтижесінде түрлі маркалы 357 500 қорап темекі табылып, тәркіленді. Келтірілген залалдың сомасы 70 млн. теңгеден астам соманы құрайды. Аталған факті бойынша ҚР ҚК 214-бабы 1-бөлімі бойынша…
Кеше 12:0113
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті облыстық прокуратурамен бірге «Қазына» жедел-алдын алу іс-шарасы аясында «Өнімді жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы аясында бюджет қаражатын жымқырудың тағы бір фактісі  анықтады. 2019 жылы бағдарламаға қатысушы Түркістан облысының 4 азаматы ШҚО-на көшу ниеттері жоқ бола тұра, Тарбағатай ауданының Еңбекпен қамту орталығына жалған құжаттар, атап айтқанда Тарбағатай ауданында тұрғын үйлерді сатып алу туралы ниет…
21 қазан 2020, 12:0233
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұданәрі – Комитет) 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл туралыЗаңына2020 жылғы 13 мамырда Мемлекет басшысымен «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтурылар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) қол қойғанын…
20 қазан 2020, 16:5218
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Маңғыстау облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері Маңғыстау ауылының тұрғынына қатысты жалған қаражатты сақтау және өткізу фактісі бойынша қылмыстық іске тергеу жүргізді. Тергеу барысында айыпталушының 2020 жылдың басынан табылған 1500 АҚШ долларының жалған екендігін біле отыра, оның 1000 АҚШ доллары сомасында таныстарына қарызын өтегендігі анықталды. Қалған 500 АҚШ долларын Мұнайлы ауданының, Маңғыстау а. орналасқан «Халық Банк» айырбастау кассасында айырбастамақ болып, сол уақытта ұсталды…
19 қазан 2020, 16:5015
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері арнайы мақсаттағы «Қыран» бөлімшесімен бірлесе отырып, Қостанай қ. түрлі аумақтарында біруақытта екі жасырын казиноның заңға қайшы қызметінің жолын кесті.  Түрлі құмар ойындарды ұйымдастыру және өткізу үшін іс фигуранттары қала аумағында арнайы орындарды жалға алған. Ойын жабдықтарын қолдана отырып, олар ойынға 10 000 теңгеден кем емес сомаға фишкалар сатып алған ойыншыларды ғана қатыстырған. Содан кейін ақшалай ұтысты білдіретін ауызша келісім жасаған…
19 қазан 2020, 16:4917
2020 жылғы 19 қазанда Алматы қ. ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің бастамасы арқасында екінші деңгейлі банктер мен Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы өкілдерінің қатысуымен қылмыстық кірістерді жылыстату мен терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы Комплаенс кеңесінің отырысы өтті. Іс-шара барысында өкілетті орган мен қаржы институттары арасындағы тиімді өзара әрекеттесу мәселелері талқыланды, қылмыстық кірістерді заңдастыру мен терроризмді қаржыландырумен күресте күш-жігерді біріктіру бойынша келісімдерге қол жеткізілді.   Сонымен қоса, бірлескен жұмыстың нәтижелері ұсынылды…
16 қазан 2020, 19:2935
2020 жылғы 16 қазанда Қаржы мониторингі комитеті мен Нұр-Сұлтан қ. ЕҚЫҰ Бағдарламалар кеңсесі өкілдерінің жұмыс кездесуі өтті. Іс-шараға Стратегия және қауіптерді бағалау басқармасының басшысы Ринат Атембеков, экономикалық және экологиялық мәселелер бойынша кеңесші Рати Джапаридзе және жобалық аға көмекші Бибігүл Избаир қатысты. Кездесу шеңберінде Қазақстанның алдағы уақытта Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың өзара бағалауынан сапалы және жоспарлы өту мәселелері талқыланды…
16 қазан 2020, 14:5225
Мемлекет басшысының Экономикалық тергеу қызметін қайта бағыттау жөніндегі тапсырмасын іске асыру шеңберінде жедел-алдын алу шараларының кешені ұйымдастырылды. Прокуратура және ұлттық қауіпсіздік органдарымен бірлесе отырып, шот-фактураларды жалған жазып беру мен ақша қаражатын қылмыстық жолмен қолма-қол ақшаға айналдырумен күреске бағытталған «STOP-ОБНАЛ» жедел-алдын алу шарасы жүзеге асырылуда. Талдау арқылы жалған шот-фактураларды жазып беру мен криминалдық қолма-қол ақшамен айналысатын 60-тан астам ықтимал қылмыстық топ анықталды. Олар 1 200-ден астам бақыланатын компаниялар құрды,…
15 қазан 2020, 14:5525
2020 жылғы 15 қазанда ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Экономикалық тергеу қызметі мен Польшаның ҚМ Ұлттық Кірістер Администрациясының Экономиқалық қылмыстарға қарсы Департаменті арасында жұмыс отырысы өтті. Отырыс барысында халықаралық құқық қорғау саласындағы ынтымақтастықты дамыту, экономикалық қылмыстарға қарсы күрес саласындағы ортақ тәсілдеме әзірлеу және күш-жігерін үйлестіру мәселелері, сондай-ақ трансшекаралық есірткі қылмысымен күресудегі өзара әрекеттесу перспективалары талқыланды. Отырыс нәтижесі бойынша тараптар жоғарыда аталған салалардағы Ынтымақтастық туралы меморандумға…
15 қазан 2020, 13:0631
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Алматы қ. Прокуратурасының үйлестіруімен зергерлік дүкендер желісін жамылған «B2B Jewelry» қаржылық (инвестициялық) пирамидасының ұйымдастырушыларына қатысты сотқа дейінгі тергеуді жалғастыруда. Қылмыстық істің материалдарына сәйкес, ұйымдастырушылар халыққа сатып алу сомасының 104% -ы мөлшерінде «кэшбэк» түрінде ақшаны қайтару кепілдігімен зергерлік бұйымдарды сатқан. Сонымен қатар, клиенттерге сатып алынған сертификаттың құны мен пирамидаға тартылған адамдардың санына байланысты жылына 520%  кіріске…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілері мен білім беру ұйымдарының назарына!

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұданәрі – Комитет) 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл туралыЗаңына2020 жылғы 13 мамырда Мемлекет басшысымен «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтурылар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) қол қойғанын хабарлайды.

Толығырақ

Орналастырылды: 21.10.2020 (12:05)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!