• Назар салыңыз! 16.07.2020 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жаңалықтар

16 минутқа жетпей6
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің ШҚО бойынша Экономикалық тергеу департаменті ШҚО бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті қызметкерлерімен бірге жедел-іздестіру іс- шарасын жүргізу барысында «Майқапшағай» кеден бекетінде тауарды тиісті түрде декларациямалау фактісін анықтады. Атап айтқанда, Алматы қаласының тұрғыны жалған тасымалдау құжаттарын пайдалана отырып, тауарды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы  өткізуді ұйымдастырған. Ол өзінің қылмыстық әрекетін жүзеге асыру үшін Қытай Халық Республикасынан 24 233 дана түрлі аяқ киімді  сатып алған…
Кеше 11:297
Ағымдағы жылдың 12 маусымында ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетімен «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ департаментінің директоры және оның орынбасары 455 миллион теңгені жымқырды деген күдікпен Ақтау қаласында уақытша ұстау изоляторына орналастырылды. Күдіктілер 2017-2018 ж.ж. «ММГ» АҚ-ның құқығын қалпына келтіру және құжаттарды рәсімдеу туралы жалған келісім-шарттар жасасуға қатысқан. Іс жүзінде бұл аталған жұмыстарды орындаудың қажеті болмаған. Келісімшарт бойынша мердігер «ММГ» АҚ үшін ешқандай қызмет көрсетпеген, біреудің орнына қойылған тұлға болғаны анықталды. Осылайша, тұлға арқылы 455 млн…
Кеше 10:2410
Ағымдағы жылдың 12 тамызында ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Алматы облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті ойын мекемесін заңсыз ашу немесе ұстау және ойын бизнесі саласындағы қызметті заңсыз ұйымдастыру туралы қылмыстық істер шеңберінде алынған ойын автоматтары мен терминалдарын жойды. Аталған ойын автоматтары Алматы облысының аумағында жүргізілген жедел-іздестіру іс-шаралары барысында тәркіленді. Сот шешімімен заңды күшіне енген 5 үкім бойынша Департамент Алматы облысында орналасқан ірі металл сынықтарын қабылдау пункттерінің бірінде 15 данадан астам ойын автоматтарын жою…
12 тамыз 2020, 12:2716
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті облыстың сату орындарында суррогаттық алкоголь өнімдерін сататын фактілер бойынша тексеру шараларын жүргізді. Осылайша, өткізілген жедел-іздестіру шаралары нәтижесінде жеке үйінде алкоголь өнімін жасайтын астыртын цехтың қызметін ұйымдастырған Қостанай облысының Жітіқара қ. тұрғыны ұсталды. Цехті тексеру барысында спирт қосылған сұйықтық, өнімді құюға арналған жабдықтар, түрлі ыдыстар, сондай-ақ, заңсыз кәсіпкерлік қызметте қолданылған материалдар анықталды…
11 тамыз 2020, 12:3418
Ағымдағы жылдың шілде айының басында ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті «Тасқала» автомобиль өткізу пунктінде ҚР-нан Ресей Федерациясына бағыт алған жүк көлігінің тауар тасымалдау құжаттарын тексеру барысында ҚР әкетуге уәкілетті орган беретін тиісті рұқсат құжаттарсыз, сомасы 1,7 млн. АҚШ долларын құрайтын «Физиотенз» дәрілік заты табылғанын хабарлайды. Тексеріс барысында «Нобел Алматы Фармацевтикалық Фабрикасы» АҚ бұл дәрілік затты ҚР аумағынан әкету тәртібін бұзу арқылы алып шыққысы келгені анықталды…
10 тамыз 2020, 17:5022
Ағымдағы жылдың 9 тамызынада ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Алматы қ. бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері қалалық Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметімен бірлесіп, Алматы қаласының мейрамханаларының бірінде покер ойындары өткізілген астыртын құмар ойындар клубының заңсыз қызметін анықтады. Жедел-іздестіру шаралары барысында клубта карантин режимін бұзған 63 адам орналасып, түнгі 00:00-ден кейін құмар ойындарды ұйымдастырып, қатысқан. Оқиға орнын тексеру кезінде мейрамхананың банкет залында фишкалары бар 4 футляр, покер ойынына арналған шұғадан жасалған…
10 тамыз 2020, 12:5427
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі бойынша тіркелген кезекті екі қылмыстық істі тергеуді аяқтады. Орал қаласының тұрғыны 2019 жылғы мамыр айында екі мекен-жайда «X Keno» және «Fortuna»-да бағдарламаланатын нөмірлердің нәтижесі бойынша төлемдер (ставкалар) қабылдау арқылы құмар ойындар мен құмар ойындары саласындағы заңсыз әрекеттер жүзеге асырылған тиісті лицензиясы жоқ заңсыз букмекерлік кеңселердің ашылуын ұйымдастырған. Сонымен қатар, салық төлеуші ​​ретінде мемлекеттік кірістер…
07 тамыз 2020, 16:2831
2020 жылғы 4 тамызда ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Ақмола облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері алкоголь өнімін заңсыз сату әрекетінің жолын кесті. Көкшетау қаласының тұрғыны 5 литрлік пластик ыдыстарға құйылған алкоголь өнімін Ақмола облысының аудандарына сатқаны белгілі болды. Тексеріс барысында литрі 1400 теңгеге сатылған жалпы сомасы 1 120 000 теңгені құрайтын 800 литр спирт тәркіленіп алынды. Тәркіленген алкоголь өнімдері тұлғаны әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін мемлекеттік кірістер органдарына…
07 тамыз 2020, 16:2720
Ағымдағы жылдың 3 тамызында ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері қала аумағында 51 қорапша «Ингавирин 90 мг», «Тамифлю 70 мг», «Эноксапарин 10000», «Дексаметазон 4 мл», «Азитромицин 500 мг» дәрі-дәрмектерін жалпы сомасы 400 000 теңгеге лицензиясыз және рұқсат құжаттарсыз сатумен айналысқан қала тұрғынын анықтады. Сонымен қатар, ұсталған азаматтың жеке автокөлігін тексеру барысында жалпы саны 466 дана дәрі-дәрмектер (Димедрол, Кетерол, Кольтарен Эмульгель, Хондрагед, Элфунат, Санофи, Физиотенз, Корвитин, Парацетамол және…
06 тамыз 2020, 16:3425
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті өндірісінде болған мұнай өнімдерін заңсыз өңдеу, шығару және сатуға қатысты қылмыстық іс аяқталып, сот үкімі шықты. 1972 жылы туылған азамат 2016 жылдан бастап кәсіпкерлікпен, яғни облыстағы мұнай компанияларымен арада жасалған келісім шарттар негізінде мұнай бассейндерін тазалау, нефтешламдарды шығару және жою қызметтерімен шұғылданған. Алайда араға жылдар салып заңсыз әрекеттерге бет бұрғаны байқалады. Мұнай бассейндерін тазалау және қалдықтарды жою үшін жасалған келісімдерді пайдаланып, …

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Құрметті жүйе пайдаланушылары!

Қаржы мониторингі комитеті 2020 жылғы 26 мамыр күні сағат 16:00-ден бастап, ҚМ-1 формаларын қабылдауға арналған сервис (БАТЖ ішкі жүйесі) қол жетімсіз болғанын мәлімдейді. Қазіргі таңда ішкі жүйенің жұмысын қалпына келтіру үшін Комитет тарапынан барлық қажетті шаралар қабылданып жатыр.

Орналастырылды: 27.05.2020 (11:45)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!