• Назар салыңыз! 04.11.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жаңалықтар

Кеше 11:3613
2019 жылғы 18-22 қарашада Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінде «Кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында халықаралық стандарттарды іске асыру» тақырыбында бейнеконференция байланысы арқылы Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топқа мүше-мемлекеттердің қатысуымен модульдік оқу курсы ұйымдастырылды. Сонымен қоса, курсқа қатысуға ҚР Бас прокуратурасы, ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті, ҚР Сыртқы істер министрлігі, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл…
15 қараша 2019, 17:5616
2019 жылғы 15 қарашада Қаржы мониторингі комитетінің Төрағасы Ә.Сқақовтың қатысуымен Ұлттық валюта күні және қаржы жүйесі қызметкерлерінің кәсіби мерекесі шеңберінде ҚР қаржы мониторингі органдарының спартакиадасының салтанатты ашылуы өтті.   Бұл күні  Спартакиадың бірінші кезеңі өтті, оның шеңберінде Комитеттің 4 командасы – Арман (ЖД, ІҚБ құрама командасы), Жеңіс (ТД, ААБЖБ құрама командасы), Барыс (ІӘБ, ЖАТБ, F-5, F-6, F-7, F-8 құрама командасы) и Астана (F-1, F-2, F-3, F-4, КБ, ПЖБ, УЗГС құрама командасы) арасындашағын футбол және шахматтан жарыстар өткізілді…
15 қараша 2019, 13:3739
Сіздерді қаржы жүйесі қызметкерлерінің кәсіби мерекесімен және Қазақстан Республикасының Ұлттық валюта күнімен шын жүректен құттықтаймын! Бұл атаулы мереке қаржы саласы қызметкерлерінің мемлекеттің экономикалық әлеуетін дамыту мен нығайтудағы жоғары рөлін ерекше атап өтуге арналған. Бүгін Қазақстанның қаржы саясаты отандық экономиканы дамытудың қуатты құралы бола отырып, басты әлеуметтік және саяси мәселелерді шешуге ықпал етіп келеді. Еліміздің қаржы жүйесін дамытуға Қаржы мониторингі комитетінің қызметкерлері ерекше үлес қосуда. Әрбіріміз жасап жатқан ісіміздің қаншалықты жауапты әрі…
15 қараша 2019, 11:3224
2019 жылғы 15 қарашада ҚР Қаржы министрлігі қаржы мониторингі комитетінде ҚР Парламенті Сенатының конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары жөніндегі комитетінің көшпелі отырысы өткізілді.  Сенат депутаттары, ҚР Жоғарғы Сот, ҚР Бас Прокуратурасы, ҚР Қаржы министрлігі, Қаржы мониторингі комитеті (ҚМК) және «Атамекен» ҰКП өкілдері экономикалық құқықбұзушылыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелерін талқылады.   Биыл Қаржы мониторингі комитетінде терең жаңартулар жүргізілді. Атап айтқанда, Комитет құрамына экономикалық тергеу қызметі қосылып, бұрын-соңды…
14 қараша 2019, 16:2335
Ғабит Әбдімұталіпұлы  экономика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесіне ие, қаржы-несие жүйесінің мәселелері бойынша 50-ден астам ғылыми жарияланымдар мен оқу құралдарының авторы. Бизнес саласында қызмет етті, соңғы жылдары «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорында және Нұр-Сұлтан қаласын дамыту жобаларын сараптау орталығында басқарушы лауазымдарда жұмыс…
09 қараша 2019, 15:2687
2019 жылғы 7 қарашада Халықаралық валюталық қордың (ХВҚ) Қазақстан Республикасының билік органдарымен экономикалық саясат, құрылымдық өзгерістер және өзгеде мәселелері бойынша консультациялар өткізу жөніндегі жыл сайынғы миссиясы шеңберінде Қаржы мониторингі комитетінің Төрағасы Ә.Сқақовтың ҚВҚ өкілдері Р.Розенов және К.Каомен кездесуі өтті. Іс-шараға сонымен қатар Комитеттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен қызметкерлері қатысты. Кездесу барысында кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (КЖ/ТҚҚІ) саласындағы басым міндеттер,            ҚР…
07 қараша 2019, 16:2194
2019  жылдың 30 қыркүйегі мен 30 қазаны аралығында ҚР ҚМ ҚМК Кинологиялық орталығы базасында «Есірткі құралдарын іздеу»  бағдарламасы бойынша Экономикалық тергеу департаменттерінің қызметтік-іздестіру иттерімен офицер-кинологтарға арналған біліктілікті арттыру курсы ұйымдастырылып, өткізілді. Аталған курстың мақсаты бұдан бұрын қалыптастырылған білімдерін, дағдыларын бекіту және жетілдіру, сонымен қатар синтетикалық топқа жататын есірткі құралдарының жаңа түрін еңгізу. Іс-тәжірибе жағынан көмек көрсету мақсатында алғаш рет іс-тәжірибелік сабақтардың басым бөлігі Алматы қаласындағы…
31 қазан 2019, 12:51168
Өркениетті елдерде қайырымдылық өмір сүру нормасы болып табылады. Лайықты адамдар өз уақытының немесе ақшасының 10% - ын қоғамдық қайырымды істерге, яғни мұқтаждарға көмек көрсетуге немесе перспективалы жобаларды қолдауға бағыттауды табиғи деп санайды. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Кинологиялық орталығының қызметкерлері "20 қайырымды іс-MeirliKyzmet" қайырымдылық акциясын жалғастыра отырып, 2019 жылы 30 қазанда мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеп отырған аз қамтамасыз етілген мұқтаж отбасына қайырымдылық көмек көрсетілді…
29 қазан 2019, 14:02198
Субботник - это прекрасный способ поднятия корпоративного духа, сплочения коллектива, улучшения психологического климата. Субботник создает условия для неформального общения и взаимодействия, налаживания коммуникаций, позволяет коллегам лучше узнать друг друга. Ведь давно известно, что ничто так не объединяет людей, как совместный труд для общей пользы. Ежегодно сотрудники Кинологического центра КФМ МФ РК принимают участие в благоустройстве города. Цель мероприятия - это углубление экологических знаний, воспитание гуманного отношения к природе, пропаганда антимусора, привлечение внимания…
25 қазан 2019, 21:53153
2019 жылғы 28 қазаннан 19 қарашаға дейінгі аралықта Қостанай, Өскемен, Ақтөбе, Орал, Тара және Шымкент қалаларында қаржы мониторингі субъектілерімен жұмыс кездесулері өткізіледі.          Кездесулер барысында келесі мәселелер бойынша ақпарат беріледі: «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» қолданыстағы ҚР Заңының нормалары; қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заң жобасының баптары; қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!