• Назар салыңыз! 19.07.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жаңалықтар

18 шілде 2019, 13:0219
2019 жылдың 11 шілде күні Ақтөбе облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті мен «Атамекен» кәсіпкерлер палатасы арасында өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Меморандум, бизнес- қауымдастықтар мен құқық қорғау органдарының өзара қатынастарын нығайтуға бағытталған. Атап айтқанда, келесі мәселелер қарастырылады: бизнес заңдылықтары; көлеңкелі экономикаға қарсы күреске құқықтық және әдістемелік         көмек көрсету; қаржы саласындағы құқық бұзышулықтар мен экстремизм мен   терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл; Меморандум негізінде, Ақтөбе облысы бойынша Экономикалық…
10 шілде 2019, 19:1837
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің бұйрығымен Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің басшысы болып Мұхаметкалиев Нүркен Жанболатұлы тағайындалды. Оның кандидатурасы Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Құқық қорғау органдарындағы кадр саясаты мәселелері жөніндегі комиссия және  Қазақстан Республикасы Премьер-Министрімен келісілді. Мұхаметкалиев Нүркен Жанболатұлының құқық қорғау және сот органдарында 24 жыл, оның ішінде 18 жыл басшылық лауазымдарында жұмыс өтілі бар…
06 шілде 2019, 10:5251
ҚҰРМЕТТІ БАЛЖАН ӘЙТІШҚЫЗЫ!  Сізді саналы ғұмырыңыздын алтын белесі – 70 жасқа толған туылған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын! Терең білім, берік ұстаным, іскерлік қабілет және үлкен азаматтық парасат Сізді зор құрметке бөледі. Сіз – еліміздің құқық қорғау органдарына еңбек сіңірген қызметкері, күш-жігерін отандық заң саласына арнаған зиялы азамат және қаржы полициясының толымды қызмет болып қалыптасуына зор үлес қосқан жансыз. Қызметкерлердің бойындағы қабілет пен дарынды танып, дұрыс бағыт-бағдар беріп, кәсіби дамуына басты ықпал жасадыңыз. Осының арқасында, бүгінде абыройыңызды…
04 шілде 2019, 18:4750
Аталған іс-шара Астана күнін қарсаңында өткізіліп, 14 маусым – Дүниежүзілік донор күнін мерекелеуге орайластырылып отыр. Бұл үшін Қан орталығы арнайы жабдықталған автобус пен дәрігерлер бөлді. Барлығы 57 қызметкер жалпы көлемі 23 литр қан тапсырды. Айта кететіні, осындай қайырымдылық шаралары барлық аумақтық органдарда…
03 шілде 2019, 20:1840
Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департамернті салық қызметімен, жергілікті полиция қызметі және аудандық әкімдіктермен бірлесе отырып заңсыз ойын бизнесіне қарсы туру іс-қимылдары бойынша кешенді жұмыстар жүргізілуде. Бүгінгі таңда, Алматы қаласының 250 ден аса дүкендері мен сауда үйлерінде рейдттер жүргізілді. Аталған рейдттер нәтижесінде, ойын терминалдары анықталған ғимарат иелеріне қылмыстың алдын-алу мақсатында, заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғаны үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылғандығы туралы  хабарлама таратылды. Көлеңкелі айналымнан 100 ден аса ойын автоматтары…
03 шілде 2019, 15:3550
Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Өзбекстан азаматын 3,5 кг есірткі контрабандасы кезінде ұстады. Аталған факті Сарыағаш ауданындағы «Жібек-Жолы» өткізу бекетінде жедел-іздестіру шараларын жүргізу барысында анықталған. Белгілі болғандай, бұл азамат Ресей Федерациясының Санкт-Петербург қаласынан Өзбекстан Республикасының Самарқан облысына бара жатқан. Есірткіні өз автокөлігінің артқы оң қаптау жағына жасырған жерінен қызметтік ит тапқан. Сот сарапшының қорытындысына сәйкес алынған зат «каннабис шайыры» болып табылады және есірткінің ауыр түріне жатады, ол үшін 15…
01 шілде 2019, 15:4935
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің қызметкерлері Түркістан облысы Арыс қаласының зардап шеккен тұрғындарына бір күндік еңбекақыларын…
26 маусым 2019, 11:3345
Ақмола облысы бойынша Экономикалық тергеу қызметі жедел-іздестіру шараларын жүргізу кезінде Көкшетау қаласының аумағында заңсыз әрекет әтетін 4 ойын орындарының жұмысының жолы кесілді. Қарау барысында 3 млн. теңгеге жуық ақша қаражаты, компьютерлік техника, ойын (лото) терминалдары, телевизорлар және т.б. алынды.  Басқа ақпарат тергеу жүргізілуіне байланысты жариялануға жатпайды. Казино мен ойын автоматтары залдары Алматы облысында Қапшағай су қоймасының жағалауында және Ақмола облысының Щучье ауданында жергілікті атқарушы органдар айқындайтын аумақтар шегінде орналастырылуға жататындығын…
25 маусым 2019, 18:3931
Академия міндеттерінің бірі құқық қорғау органдарының қызметкерлерін магистратура және докторантура бағдарламалары бойынша даярлау болып табылады. Мемлекеттік жалпы білім беру тапсырысы бойынша 2019 жылы білім беру бағдарламалары бойынша магистратураға 10 және докторантураға 40 қызметкер қабылданады. Құжаттарды қабылдау: 2019 жылғы 3-25 шілде аралығында. Қабылдау емтихандары: 10-20 тамыз аралығында. Академияға түсу үшін келесі талаптар қойылады:   Магистратура     Докторантура Phd    «Құқықтану» және «Құқық қорғау қызметі» мамандықтары бойынша   Үміткерлерге қойылатын талаптар:…
11 маусым 2019, 17:2878
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің бұйрығымен облыстар мен Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары бойынша Экономикалық тергеулер департаменттерінің басшылары тағайындалды. Олардың кандидатуралары Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Құқық қорғау органдарындағы кадр саясаты мәселелері жөніндегі комиссия мен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрімен келісілді. Қожабаев Жанболат Өмірсерікұлы Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің басшысы болып тағайындалды…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)