• Назар салыңыз! 16.08.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Экономикалық тергеу қызметі заңсыз ойын орындарына қарсы ауқымды акция өткізді

Экономикалық тергеу қызметі ағымдағы жылғы 15 маусым мен 15 шілде кезеңінде республика аумағында заңсыз ойын орындарын анықтау мен жолын кесуге бағытталған жедел-профилактикалық шаралар жүргізді.

Бұл шараға Экономикалық тергеу қызметінің барлық жеке құрамы жұмылдырылды. Қарапайым азаматтар да белсенді үлес қосты және құмар ойындардың жаңа орындары туралы ақпараттар жолдап отырды.   

Акция барысында Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 307-бабына сәйкес 81 қылмыстық іс тіркелді.

Жалпы жыл басынан бері 157 қылмыстық іс қозғалып, 15 астыртын казино, 49 букмекерлік ұйымдар түріндегі мекемелер тоқтатылып, 5 мыңға жуық ойын автоматтары, компьютерлер, поекрлік столдар түріндегі заттай дәлелдемелер алынды.

Ақтөбе облысында букмекерлік ұйымдар түріндегі 10 электрондық казино заңсыз ашқан ұйымдасқан қылмыстық топ құрықталды. Қылмыстық топтың басшысы мен қатысушылары қамауға алынып, тергеу жүргізілуде.

Мамандардың ойынша, лудомания, яғни құмар ойындарға тәуелділік, күрделілігі жағынан нашақорлық пен маскүнемділікке пара-пар, психологиялық күйзелістің ауыр түрі болып табылады. Бұл әрдайым құмарлықты іздеумен байланысты патологиялық әуестік. Көп адамдар, ойын барысында, жағдайға толық бақылау жасайтынына өзін сенімді санайды және тез ұтыс пен ешқандай әрекетсіз баюға үміттенеді.

Ойын құмар адамдар ірі сома, көліктерін, пәтерлерінен ұтылған және өз-өзіне қол жұмсаған жағдайлар белгілі. Лудомания жұмыстан шығу, қылмыс жасау, отбасының бұзылу сияқты басқа да әлеуметтік зардаптарға әкеп соғады.

«Ойын бизнесі туралы» Заңға сәйкес, казино мен ойын автоматтары залдарын, Алматы облысында Қапшағай су қоймасының жағалауы мен Ақмола облысының Щучье ауданын қоспағанда, орналастыруға тыйым салынады.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 307-бабы ойын мекемесiн заңсыз ашқаны, ұстағаны немесе олар үшін үй-жайлар бергені, сондай-ақ ойын бизнесі саласындағы қызметті лицензиясыз жүзеге асырғаны үшін 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.

Егер сізге заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру саласындағы қылмысқа дайындалу не жасалғаны белгілі болған жағдайда ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Экономикалық тергеу қызметіне тәулік бойы 8 (7172) 70-98-20 сенім телефоны арқылы немесе Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік 10 мекенжайына жеке келіп хабарласуыңызды сұраймыз.  

Заңсыз ойын орындарының мекенжайлары және ойын терминалдары орнатылған орындар туралы Instagram мен Facebook-та @ser_kfm_mf_rk аккаунтына хабарлауға болады.

Аумақтық Экономикалық тергеу қызметінің телефондары мен мекенжайлары www.kfm.gov.kz сайтында «Құқық қорғау қызметі» тарауында көрсетілген.


Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

 

 

Тамыз, 2019

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31