• Назар салыңыз! 29.05.2020 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Экономикалық тергеу қызметі заңсыз ойын орындарына қарсы ауқымды акция өткізді

Экономикалық тергеу қызметі ағымдағы жылғы 15 маусым мен 15 шілде кезеңінде республика аумағында заңсыз ойын орындарын анықтау мен жолын кесуге бағытталған жедел-профилактикалық шаралар жүргізді.

Бұл шараға Экономикалық тергеу қызметінің барлық жеке құрамы жұмылдырылды. Қарапайым азаматтар да белсенді үлес қосты және құмар ойындардың жаңа орындары туралы ақпараттар жолдап отырды.   

Акция барысында Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 307-бабына сәйкес 81 қылмыстық іс тіркелді.

Жалпы жыл басынан бері 157 қылмыстық іс қозғалып, 15 астыртын казино, 49 букмекерлік ұйымдар түріндегі мекемелер тоқтатылып, 5 мыңға жуық ойын автоматтары, компьютерлер, поекрлік столдар түріндегі заттай дәлелдемелер алынды.

Ақтөбе облысында букмекерлік ұйымдар түріндегі 10 электрондық казино заңсыз ашқан ұйымдасқан қылмыстық топ құрықталды. Қылмыстық топтың басшысы мен қатысушылары қамауға алынып, тергеу жүргізілуде.

Мамандардың ойынша, лудомания, яғни құмар ойындарға тәуелділік, күрделілігі жағынан нашақорлық пен маскүнемділікке пара-пар, психологиялық күйзелістің ауыр түрі болып табылады. Бұл әрдайым құмарлықты іздеумен байланысты патологиялық әуестік. Көп адамдар, ойын барысында, жағдайға толық бақылау жасайтынына өзін сенімді санайды және тез ұтыс пен ешқандай әрекетсіз баюға үміттенеді.

Ойын құмар адамдар ірі сома, көліктерін, пәтерлерінен ұтылған және өз-өзіне қол жұмсаған жағдайлар белгілі. Лудомания жұмыстан шығу, қылмыс жасау, отбасының бұзылу сияқты басқа да әлеуметтік зардаптарға әкеп соғады.

«Ойын бизнесі туралы» Заңға сәйкес, казино мен ойын автоматтары залдарын, Алматы облысында Қапшағай су қоймасының жағалауы мен Ақмола облысының Щучье ауданын қоспағанда, орналастыруға тыйым салынады.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 307-бабы ойын мекемесiн заңсыз ашқаны, ұстағаны немесе олар үшін үй-жайлар бергені, сондай-ақ ойын бизнесі саласындағы қызметті лицензиясыз жүзеге асырғаны үшін 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.

Егер сізге заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру саласындағы қылмысқа дайындалу не жасалғаны белгілі болған жағдайда ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Экономикалық тергеу қызметіне тәулік бойы 8 (7172) 70-98-20 сенім телефоны арқылы немесе Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік 10 мекенжайына жеке келіп хабарласуыңызды сұраймыз.  

Заңсыз ойын орындарының мекенжайлары және ойын терминалдары орнатылған орындар туралы Instagram мен Facebook-та @ser_kfm_mf_rk аккаунтына хабарлауға болады.

Аумақтық Экономикалық тергеу қызметінің телефондары мен мекенжайлары www.kfm.gov.kz сайтында «Құқық қорғау қызметі» тарауында көрсетілген.


Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Құрметті жүйе пайдаланушылары!

Қаржы мониторингі комитеті 2020 жылғы 26 мамыр күні сағат 16:00-ден бастап, ҚМ-1 формаларын қабылдауға арналған сервис (БАТЖ ішкі жүйесі) қол жетімсіз болғанын мәлімдейді. Қазіргі таңда ішкі жүйенің жұмысын қалпына келтіру үшін Комитет тарапынан барлық қажетті шаралар қабылданып жатыр.

Орналастырылды: 27.05.2020 (11:45)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!