• Назар салыңыз! 18.10.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

ЕАТ-тың алдағы Пленарлық отырысы туралы

2016 жылғы 6-10 маусым аралығында Астана қаласында Жұмыс топтарының отырыстары және Заңсыз  жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруғақарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың (ЕАТ) 24-ші Пленарлық отырысы өтеді.

ЕАТ-тың Пленарлық аптасының іс-шараларына Армения, Ауғанстан, Беларусь, Германия, Үндістан, Италия, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Литва, Молдова, Моңғолия, Польша, Ресей, Сербия, АҚШ, Тәжікстан, Түркіменстан, Түркия, Өзбекстан, Украина, Франция, Черногория сынды елдерден 200-ден астам адам, сондай-ақ БҰҰ-ның Контртеррористік комитеті, ХВҚ, ЕҚЫҰ, ҰҚШҰ, БҰҰ Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының, ШСҰ, Интерпол, ТМД атқару комитеті, Дүниежүзілік банк, ФАТФ, Еуропа кеңесінің ақшаны жылыстатуға қарсы күрес шараларын бағалау жөніндегі сарапшылар комитеті және ФАТФ типіндегі басқа да аймақтық топтар, Азия даму банкі, Еуразия даму банкі, Еуропа қайта құру және даму банкі сынды халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысады.        

Бұл іс-шараға қатысуға тіркелу 2016 жылғы 20 мамырда аяқталды.

 Қазақстан 2004 жылдан ЕАТ-ға мүше болып табылады, 2011 жылы Қазақстанның, Беларусьтің, Қытайдың, Қырғызстанның, Ресейдің, Тәжікстанның, Түркіменстанның, Өзбекстанның және ҮндістанныңҮкіметтері арасында ЕАТ жөніндегі келісімге қол қойылды, оған сәйкес ЕАТ үкіметаралық ұйым мәртебесіне ие болды.

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Қазан, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31