• Назар салыңыз! 03.06.2020 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Алматыда заңсыз ойын бизнесіне қарсы туру жұмыстары жалғасуда.

Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департамернті салық қызметімен, жергілікті полиция қызметі және аудандық әкімдіктермен бірлесе отырып заңсыз ойын бизнесіне қарсы туру іс-қимылдары бойынша кешенді жұмыстар жүргізілуде.

Бүгінгі таңда, Алматы қаласының 250 ден аса дүкендері мен сауда үйлерінде рейдттер жүргізілді. Аталған рейдттер нәтижесінде, ойын терминалдары анықталған ғимарат иелеріне қылмыстың алдын-алу мақсатында, заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғаны үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылғандығы туралы  хабарлама таратылды. Көлеңкелі айналымнан 100 ден аса ойын автоматтары тәркіленді. Көпнесе заңсыз ойын залдары Алматы қаласының сауда үйлерінде, супермаркеттерде, базарларда және азық-түлік дүкендеріне анықталған болатын.

Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеу департаментімен заңсыз ойын бизнесіне қарсы іс-әрекеттер тұрақты түрде жүргізілуде. Соңғы екі жылдың ішінде 250 ден аса ойын залдары, оның ішінде 64 электрондық казино, 8 астыртын казино және қалған айғақтар заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру бойынша тіркелген қылмыстар болатын.

Сондай-ақ, заңсыз ойын бизнесін жүргізген 4 ұйымдасқан қылмыстық топ анықталған болатын. Жалпы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған 88 адам сотталып, оның үшеуі заңсыз ойын бизнесіне ғимаратты жалға бергені үшін жауапкершілікке тартылды. Көлеңкелі айналымнан 24,5 млн.теңге және 700 ге жуық ойын автоматтары тәркіленген болатын.

Осыған орай, Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Алматы қаласының ойын-сауық орталықтарының, сауда үйлерінің және дүкендерің басшыларына ҚР «Ойын бизнесі туралы» заң талаптарын сақтауға шақырады. (ҚР «Ойын бизнесі туралы» заңының 11 бабына сәйкес, ойынханалар мен ойын залдары Алматы облысы Қапшағай су қоймасы және Ақмола облысы Щучий ауданында орналастурыға рұқсат берілген, Қазақстан аумағының басқа жерлерінде орналастырылған ойын залдары заңсыз деп танылады).

Егер Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлерімен заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру үшін ғиамраттарды жалға берген айғақтар анықталған жағдайда ҚР заңнамасына сәйкес әкімішілік, қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын хабарлайды.  


Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Құрметті жүйе пайдаланушылары!

Қаржы мониторингі комитеті 2020 жылғы 26 мамыр күні сағат 16:00-ден бастап, ҚМ-1 формаларын қабылдауға арналған сервис (БАТЖ ішкі жүйесі) қол жетімсіз болғанын мәлімдейді. Қазіргі таңда ішкі жүйенің жұмысын қалпына келтіру үшін Комитет тарапынан барлық қажетті шаралар қабылданып жатыр.

Орналастырылды: 27.05.2020 (11:45)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!