• Назар салыңыз! 19.07.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Алматыда заңсыз ойын бизнесіне қарсы туру жұмыстары жалғасуда.

Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департамернті салық қызметімен, жергілікті полиция қызметі және аудандық әкімдіктермен бірлесе отырып заңсыз ойын бизнесіне қарсы туру іс-қимылдары бойынша кешенді жұмыстар жүргізілуде.

Бүгінгі таңда, Алматы қаласының 250 ден аса дүкендері мен сауда үйлерінде рейдттер жүргізілді. Аталған рейдттер нәтижесінде, ойын терминалдары анықталған ғимарат иелеріне қылмыстың алдын-алу мақсатында, заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғаны үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылғандығы туралы  хабарлама таратылды. Көлеңкелі айналымнан 100 ден аса ойын автоматтары тәркіленді. Көпнесе заңсыз ойын залдары Алматы қаласының сауда үйлерінде, супермаркеттерде, базарларда және азық-түлік дүкендеріне анықталған болатын.

Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеу департаментімен заңсыз ойын бизнесіне қарсы іс-әрекеттер тұрақты түрде жүргізілуде. Соңғы екі жылдың ішінде 250 ден аса ойын залдары, оның ішінде 64 электрондық казино, 8 астыртын казино және қалған айғақтар заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру бойынша тіркелген қылмыстар болатын.

Сондай-ақ, заңсыз ойын бизнесін жүргізген 4 ұйымдасқан қылмыстық топ анықталған болатын. Жалпы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған 88 адам сотталып, оның үшеуі заңсыз ойын бизнесіне ғимаратты жалға бергені үшін жауапкершілікке тартылды. Көлеңкелі айналымнан 24,5 млн.теңге және 700 ге жуық ойын автоматтары тәркіленген болатын.

Осыған орай, Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Алматы қаласының ойын-сауық орталықтарының, сауда үйлерінің және дүкендерің басшыларына ҚР «Ойын бизнесі туралы» заң талаптарын сақтауға шақырады. (ҚР «Ойын бизнесі туралы» заңының 11 бабына сәйкес, ойынханалар мен ойын залдары Алматы облысы Қапшағай су қоймасы және Ақмола облысы Щучий ауданында орналастурыға рұқсат берілген, Қазақстан аумағының басқа жерлерінде орналастырылған ойын залдары заңсыз деп танылады).

Егер Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлерімен заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру үшін ғиамраттарды жалға берген айғақтар анықталған жағдайда ҚР заңнамасына сәйкес әкімішілік, қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын хабарлайды.  


Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)