• Назар салыңыз! 19.07.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

«Қаржы полициясы органдары ардагерлерінің ұйымы» Қоғамдық бірлестігінің төрайымы Сейілова Балжан Әйтішқызын құттықтау туралы

ҚҰРМЕТТІ БАЛЖАН ӘЙТІШҚЫЗЫ! 

Сізді саналы ғұмырыңыздын алтын белесі – 70 жасқа толған туылған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын!

Терең білім, берік ұстаным, іскерлік қабілет және үлкен азаматтық парасат Сізді зор құрметке бөледі.

Сіз – еліміздің құқық қорғау органдарына еңбек сіңірген қызметкері, күш-жігерін отандық заң саласына арнаған зиялы азамат және қаржы полициясының толымды қызмет болып қалыптасуына зор үлес қосқан жансыз.

Қызметкерлердің бойындағы қабілет пен дарынды танып, дұрыс бағыт-бағдар беріп, кәсіби дамуына басты ықпал жасадыңыз. Осының арқасында, бүгінде абыройыңызды асқақтатып жүрген шәкірттер қатары сансыз.

Сіздің еңбек жолыңыз, қоғамдық белсенділігіңіз және жеке басыңыздың кіршіксіздігі біз үшін зор мақтаныш және үлгі.

Қазіргі таңда, Сіздің жетекшілігіңізбен, Қаржы полициясы органдары ардагерлерінің республикалық кеңесі Экономикалық тергеу қызметінің жұмысын одан әрі жетілдіруге және жас мамандарды тәрбилеу ісіне елеулі үлес қосуда.

Сол үшін Сізге алғысымыз шексіз!

Қадірлі Балжан Әйтішқызы! Төл мерекеңіздің қарсаңында тәуелсіз қазақ елінің өркендеуі мен халық игілігі жолындағы жауапты қызметіңізге асқақ абырой, толағай табыс және отбасыңызға амандық тілеймін.

Денсаулығыңыз сыр бермесін, қанатыңыз талмасын, қажыр-қайратыңыз әрқашанда арта берсін!

Ізгі ниетпен, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Ә.Б. Сқақов


Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)