• Назар салыңыз! 16.05.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің мерейтойына арналған ғылыми-практикалық конференция

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінде «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы практикалық тәсілдер мен әдістемелік негіздер» тақырыбына Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің мерейтойына арналған ғылыми-практикалық конференция өтті.

Терроризмді қаржыландыруға және ақшаны жылыстатуға қарсы жүйесінде қысқаша қорытындысымен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің 10 жылдығына орай ұйымдастырылған шараға басты қатысушыларды Қаржы министрі Бахыт Сұлтанов салтанатты бөлімін ашып берді.

Сондай-ақ ҚР Парламентінің Мәжілісі Қаржы және бюджет комитетінің төрайымы – Гүлжан Қарагусова, ҚР Парламентінің Мәжілісі депутаты – Азат Перуашев, Қазақстандағы Дүниежүзілік Банктің өкілі – Ато Браун, Астана қаласындағы ОБСЕ бағдарламасының Кеңсе Басшысының орынбасары – Диана Дигол, Қазақстан Қаржыгерлері Қауымдастығы Кеңесінің төрайымы – Юлия Якупбаева құттықтауларын білдірді, Қаржы мониторингу Комитетінің бұрыңғын төрағасылары М.С. Өтебаев және Б.Ш. Тәжияқов.

Конференцияның ғылыми-практикалық бөлігі э.н.д., профессоры, Еуразия Халықаралық экономикалық академиясының академигі және Қазақстанның Ұлттық Жаратылыстану академиясының академигі – Алданыш Нұрымов баяндамасынан басталды.

«Мамандарды даярлау барысында АЖ/ТҚҚ ұлттық жүйесі туралы» баяндаманы э.ғ.д., профессор, академик, Халықаралық ақпарат академиясының қолданыстағы мүшесі   - Зағира Искакова жасады.

Қазақстан Республикасында ақшалай қаражатты жылыстатуға қарсы іс-қимыл мәселелеріне қатысты Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы құқық қорғау органдары академиясының заң пәндері кафедрасының меңгерушісі – Рүстем Нұғманов пікірін білдірді.

«ІСО (криптовалюта) пайдаланумен Интернет желісінде қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) басқа мүлікті заңдастыруға (жылыстату) қарсы іс-қимыл» тақырыбына баяндаманы ҚР Әділет министрлігі Заңнама институтының қылмыстық, қылмыстық-процессуалдық, қылмыстық-атқарушылық заңнама және соттық сараптама бөлімінің м.а. – Бағдат Нұрғазинов жасады.

ҚР ҚМ Қаржылық мониторинг комитеті мен Экономикалық тергеу қызметі арасындағы өзара іс-қимыл мәселелері жөнінде ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті Экономикалық тергеу қызметінің Оперативтік-іздестіру қызметі департаментінің 1-ші оперативтік басқармасының бастығы – Шыңғыс Дусанов өз баяндамасында бөлісті.

ҚР ҚМ Қаржылық мониторинг комитеті Ғ1 басқармасының басшысы – Данияр Түкенов «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманы жетілдірудің негізгі бағыттары» тақырыбындағы баяндамасын жасады.

Конференцияның ғылыми-практикалық бөлігі ҚР ҚМ Қаржылық мониторинг комитеті Ғ1 басқармасының бас сарапшысы – Әлия Беисованың «Қазақстан Республикасындағы ақшаны жылыстату, және терроризмді қаржыландырудың алдын алу құралы ретінде тәуекелдерді бағалау» тақырыбына баяндамасымен аяқталды.

 


Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

 

 

Мамыр, 2019

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31