• Назар салыңыз! 05.12.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Ұлттық валюта күніне орай ҚР Қаржы мониторингі органдарының спартакиадасы өткізілді

2019 жылғы 15 қарашада Қаржы мониторингі комитетінің Төрағасы Ә.Сқақовтың қатысуымен Ұлттық валюта күні және қаржы жүйесі қызметкерлерінің кәсіби мерекесі шеңберінде ҚР қаржы мониторингі органдарының спартакиадасының салтанатты ашылуы өтті.  

Бұл күні  Спартакиадың бірінші кезеңі өтті, оның шеңберінде Комитеттің 4 командасы – Арман (ЖД, ІҚБ құрама командасы), Жеңіс (ТД, ААБЖБ құрама командасы), Барыс (ІӘБ, ЖАТБ, F-5, F-6, F-7, F-8 құрама командасы) и Астана (F-1, F-2, F-3, F-4, КБ, ПЖБ, УЗГС құрама командасы) арасындашағын футбол және шахматтан жарыстар өткізілді.

1 кезең қорытындысы бойынша Комитет командалары келесі жетістіктерге ие болды:

  • шағын футболдан

1 орын – Арман командасы

2 орын – Жеңіс командасы

3 орын – Барыс командасы

  • шахматтан

1 орын – Барыс командасы

2 орын – Астана командасы

3 орын – Арман командасы

А.ж. 29 қарашада волейбол және үстел теннисінен жарыстар өтікізіле отырып,  Спартакиаданың екінші кезеңі өтеді. Осындай жарыстар  Спартакиада шеңберінде республика өңірлерінде аумақтық Экономикалық тергеу департаменттері қызметкерлерінің қатысуымен өтуде.

Іріктей ойындарының екі кезеңінің қорытындылары бойынша 2020 жылғы наурызда Спартакиаданың финалына қатысу үшін командалар анықталатын болады.


Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!