• Назар салыңыз! 20.02.2020 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жалпы республикалық "Стоп - Обнал" жедел профилактикалық іс-шарасы

Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті жалпы республикалық "Стоп - Обнал" жедел профилактикалық іс-шарасы аясында, қандай да бір қызмет атқармайтын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің есеп шоты арқылы екінші деңгейлі банкттерден қаражатты заңсыз қолма-қолға аударуға қарсы тұру жұмыстары кешенді түрде жүргізілуде.

Іс-шара аясында, ағымдағы жылдың 27 қыркүйегінде Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу Департаменті, ҚР Ұлттық банкі және екінші деңгейлі банк өкілдерімен бірлесе қаражаттарды қолма-қолға аударуды төмендету бойынша дөңгелек үстел ұйымдастырылды.

Дөңгелек үстел барысында, тараптар қаражаттарды қолма қолға аударуды және капиталдарды шығаруға қарсы жұмыстарды белсендету туралы сұрақтарды қарастырды.

Дөңгелек үстел нәтижесі бойынша екінші деңгейлі банкттермен күмәнді қаржы операцияларына, яғни қаражатты қолма қолға аудары,заңды тұлғалармен қаражатты шетелге жіберу бойынша қарсы жұмыстарды бірлесе атқару туралы шешім қабылданды.


Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Назар аударыңыз!

Қаржы мониторингі комитетіне тәуелді емес себептерге байланысты ҚР ҰБ ҚБЕО-мен байланыс арнасы қазіргі уақытта қол жетімсіз екенін хабарлаймыз. Комитет орын алған ақауларды түзету үшін барлық тиісті шаралар қолдануда.

Орналастырылды: 26.12.2019 (14:20)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!