• Назар салыңыз! 13.12.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетімен мемлекеттің кейбір аумақтарында қаржы мониторингі субъектілерімен бірқатар кездесулер өткізу жоспарланған

2019 жылғы 28 қазаннан 19 қарашаға дейінгі аралықта Қостанай, Өскемен, Ақтөбе, Орал, Тара және Шымкент қалаларында қаржы мониторингі субъектілерімен жұмыс кездесулері өткізіледі.

         Кездесулер барысында келесі мәселелер бойынша ақпарат беріледі:

  • «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» қолданыстағы ҚР Заңының нормалары;
  • қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заң жобасының баптары;
  • қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларының негізгі талаптары және күдікті операцияны айқындау белгілері;
  • қаржы операциялары туралы мәліметтерді жинақтау жүйесінде және elicense.kz сайтында тіркелудің өзекті мәселелері;
  • кірістерді заңдастыру және терроризмді қаржыландыру бойынша қауіп-қатерлерді бағалау мәселелері.

Қызмет түрлері бойынша қатысушылар:

  1. Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен нотариаттық іс-қимылды жүзеге асыратын нотариустар;
  2. адвокаттар және заң мәселелері бойынша басқа да тәуелсіз мамандар;
  3. тауарлық биржалар
  4. бухгалтерлік есеп саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлiк ұйымдар мен кәсiби бухгалтерлер, аудиторлық ұйымдар, аудиторлық ұйымдар;
  5. ойын бизнесі мен лотереяларды ұйымдастырушылар;
  6. лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті лицензиясыз жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;
  7. ломбардтар;
  8. бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;
  9. жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмілелерін жүзеге асыру кезінде делдалдық қызметтер көрсететін дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;
  10. банктер;
  11. банкаралық ақша аударымдары жүйесінің операторын немесе операциялық орталығын қоспағанда, банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар;
  12. ақша аударымы қызметін көрсететін почта операторлары;
  13. микроқаржы ұйымдары;
  14. төлем ұйымдары и және басқа да қаржы мониторингі субъектілері.

 Кездесу кестесі

  • 28 қазанда сағ. 11.00 және 15.00-де – Қостанай қ., Майлина көш., 2
  • 30-31 қазанда сағ. 10.00 және 15.00-де – Ақтөбе қ., 8 Марта көш., 3 «А»
  • 1 қарашада сағ. 11.00 және 15.00-де – Орал қ., Пойменная көш., 2/2
  • 4 қарашада сағ. 10.00 және 15.00-де – Орал қ., Пойменная көш., 2/2
  • 7-8 қарашада сағ. 10.00 және 15.00-де – Тараз қаласы (мекенжайы анықталуда)
  • 11-12 қарашада сағ. 10.00 және 15.00-де – Шымкент қаласы (мекенжайы анықталуда)
  • 18-19 қарашада сағ. 10.00 және 15.00-де – Өскемен қаласы (мекенжайы анықталуда)

Қосымша сұрақтар бойынша келесі нөмірлерге хабарласуға болады:

8 7172 74 97 39, 8 7172 74 97 49, 8 7172 74 92 26.


Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!