• Назар салыңыз! 18.10.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

Коммерциялық емес ұйымдарды қылмыстық мақсатта пайдаланудың алдын алу шаралары

Ағымдағы жылы Қазақстан Республикасы заңнамасының коммерциялық емес ұйымдардың қызметін реттеу бөлігіне бірқатар толықтырулар мен өзгерістер енгізілді.

2001 жылғы 16 қаңтардағы «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» № 142 Заңға сәйкес, коммерциялық емес ұйымдар міндетті:

мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органға алғашқы статистикалық деректер ұсынуға;     

мемлекеттік статистика саласындағы  уәкілетті органға және мемлекеттік кірістер органдарына өз қызметі туралы ақпарат ұсынуға;

шет мемлекеттер, халықаралық және шетелдік ұйымдар, шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар өтеусіз берген қаражатты пайдалану туралы мемлекеттік кірістер органдарына есеп беруге;

үкіметтік емес ұйымдармен іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға өз қызметі, оның ішінде өзінің құрылтайшылары (қатысушылары) туралы, мекеме, қоғамдық бірлестік, акционерлік қоғам, қор, қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар мүлкінің құрамы, ақшаның қалыптасу көздері және жұмсалу бағыттары туралы мәліметтер ұсынуға.

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының «Заңсыз жолмен алынған кірістердізаңдастыруға (жылыстатуға) жәнетерроризмдіқаржыландыруғақарсы іс-қимыл туралы» Заңына (бұдан ары – АЖ/ТҚҚК туралы Заң) және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» № 1484 Қаулысына сәйкес, коммерциялық емес ұйымдардың қатысуымен күдікті операцияны айқындаудың бірқатар критерийлері бекітілді.     

Өз кезегінде, АЖ/ТҚҚК туралы Заңның 18-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының барлық мемлекеттік органдары, сондай-ақ, осындай ақпаратты уәкілетті органға, яғни, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетіне ұсына отырып, терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысында коммерциялық емес ұйымдардың қызметіне талдау және мониторинг жүргізуге;  

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті Заңның бәрімізге ортақ және оны білмеу жауапкершіліктен босатпайтынын естеріңізге салады және түсініктеме алу үшін тиісті органдарға жүгінуді ұсынады.

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Қазан, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31