• Назар салыңыз! 18.10.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің қаржылық барлау бөлімдерінің басшылары кеңесінің (ҚБББК) 8-отырысына қатысу туралы

Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері 2016 жылғы 7-9 қараша аралығында Нью-Дели қаласында (Үнді Республикасы) өткен ЕАТ-тың 8-пленарлық отырысына және ҚБББК жұмыс топтарының отырыстарына қатысты. 

Кеңес жұмысына ҚБББК құру туралы Келісімге қатысушы мемлекеттердің қаржылық барлау бөлімдерінің делегациялары қатысты: Армения Республикасы Орталық банкінің Қаржы  мониторингі орталығы, Беларусь Республикасы Мемлекеттік бақылау комитетінің Қаржы  мониторингі департаменті, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы  мониторингі комитеті, Қырғыз Республикасының Үкіметі жанындағы Мемлекеттік қаржылық барлау қызметі, Ресей Федерациясының Федералдық Қаржы  мониторингі қызметі, Тәжікстан Ұлттық банкі жанындағы Қаржы  мониторингі департаменті, сондай-ақ Үнді Республикасының Қаржылық барлау бөлімінің делегациясы (бақылаушы ретінде) және Қытай, Түрікменстан және Өзбекстанның Қаржылық барлау бөлімдерінің шақырылған делегациялары.

Отырыс барысында Достастық елдерінің Қаржылық барлау бөлімдерінің ынтымақтастығы мен өзара іс-қимылының тиімділігін арттыруға бағытталған мәселелер қаралды.

Кеңес мүшелері ҚБББК-нің халықаралық террористік ұйымдардың, сондай-ақ, қаржылық және идеологиялық орталықтардың қызметіне қатысы бар тұлғаларды анықтау жөніндегі тұрақты операцияларды өткізу жоспарын іске асырудың аралық қорытындысын және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың тиімділігін талқылады.

Халықаралық келісімшарттар мен ФАТФ ұсынымдарында көрініс тапқан қоғамдық қауіпсіздіктің қамтамасыз етудің жаңа бағыттарының бірі – жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы күрес мәселесі.

Мәселенің өзектілігін мойындай отыра, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы күрес ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға  (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі Келісімшарттарының жобаларына және ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға  (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы Концепцияларына енгізілген.

Құжаттардың жобаларын ҚБББК-ге қатысушылар әзірледі, олар ТМД-ның Атқарушы Комитетіне енгізілді және қазіргі уақытта мемлекетішілік келісімдеу рәсімдерін өтуде.   

Жоғарыда ұсынылғандар тұрғысынан, ҚБББК-дің  жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру саласында бірыңғай тәсілдеме құру бойынша шара қолдану және ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің ҚББ арасында ақпарат алмасу тәжірибесі мәселесін қарастырған жөн.

Алғашқы қадам ретінде ҚББ-лердің жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы ақпаратты жинау және тапсыру бойынша ұлттық заңнамамен табысталған өкілеттігі мен функциялары туралы ақпарат талданады деп болжануда. 

Кеңес Ресей Федерациясы Қаржы мониторингі орталығының халықаралық оқу-әдістемелік орталығының басшысы О.А.Ивановтың ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің негізгі ұйымдарының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласында білім берудегі қызметі жөніндегі  ақпарын тыңдады.

ҚБББК-дің  келесі отырысын 2017 жылғы мамырда Бішкек қаласында (Қырғыз Республикасы) ЕАТ-тың 26-пленарлық отырысымен бірге өткізу жоспарланған.

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Қазан, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31