• Назар салыңыз! 18.10.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

«Эгмонт» тобының сессияаралық отырысына қатысу туралы

 

2016 жылғы 31 қаңтар мен 5 ақпан аралығында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті төрағасының орынбасары С.С.Айсағалиева Эгмонт тобының Монте-Карло қаласында (Монако) өткен кезекті сессияаралық отырысына қатысты.

Іс-шараға қазіргі таңда құрамына 150 астам ел кіретін Эгмонт тобына қатысушы-елдердің ҚББ өкілдері және Дүниежүзілік банк, БҰҰ мен ФАТФ сияқты халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысты.

Эгмонт тобы терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды күшейтуге бағытталған жұмысын жалғастыра түсті. Терроризм трансұлттық қылмыстар қатарына жатады, бұл бірізді тәсілдерді және, ең бастысы, оларға қарсы күресуде келісілген іс-қимылдарды іске асыру үшін бірыңғай халықаралық құқықтық нормаларды әзірлеуді талап етеді. Бүгінде бірқатар араб, Азия мен Еуропа елдерінде орын алған террористтік актілерге талдау жүргізе отырып, қазіргі заманның осы әлеуметтік қасіретін бірлесе отырып қана жеңуге болатыны анық болды, ол үшін мемлекеттер мен олардың құзыретті органдарының жаһандық, өңірлік және ұлттық деңгейдегі өзара серіктестігін көздейтін терроризмге қарсы іс-қимылдың тиімді халықаралық жүйесін құру қажет. Отырыс қорытындылары бойынша ҚББ басшылары «Терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі күш-жігер» коммюникесін жариялауды мақұлдады.

Сессияаралық отырыс барысында Қаржы мониторингі комитеті Польша, Панама және Бангладештің қаржылық барлау бөлімшелерімен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы өзара әрекеттесу жөніндегі меморандумдарға қол қойды.

Меморандумдар қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) және терроризмді қаржыландырумен байланысы бар деген күдікті туғызатын операцияларды орындауға қатысатын жеке және заңды тұлғалардың қызметі жайлы ақпаратпен алмасу жөнінде серіктестікті жүзеге асыруға бағытталған.

 

 

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Қазан, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31