• Назар салыңыз! 13.12.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Қаржы мониторингі комитетінде КЖ/ТҚҚ ұлттық жүйелерінің мамандарына арналған модульдік оқыту курсы өтуде

2019 жылғы 18-22 қарашада Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінде «Кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында халықаралық стандарттарды іске асыру» тақырыбында бейнеконференция байланысы арқылы Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топқа мүше-мемлекеттердің қатысуымен модульдік оқу курсы ұйымдастырылды.

Сонымен қоса, курсқа қатысуға ҚР Бас прокуратурасы, ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті, ҚР Сыртқы істер министрлігі, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, ҚР Ұлттық банкі, «Астана» халықаралық қаржы орталығы, Қазақстанның қаржы қызметкерлерінің қауымдастығының өкілдері және ҚМК қызметкерлері шақырылды. 

Іс-шара әдістерді зерделеу және қатерлерді ұлттық бағалау нәтижелерімен, Ресей Федерациясының ФАТФ өзара бағалау рәсімдерін өту тәжірибесімен танысу мақсатында өткізілуде. 

Курс бағдарламасы келесі тақырыптардан тұрады:

  • КЖ/ТҚҚ ұлттық саясаты және оны үйлестіру;
  • кірістерді жылыстату қатерлерінің ұлттық бағалауын өткізу;
  • құқықтық жүйе және жедел қаржы деректер;
  • бақылау және алдын алу шаралары;
  • терроризмді және ЖЖҚ таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл.

Сондай-ақ, курс шеңберінде «КЖ/ТҚҚ саласында халықаралық ынтымақтастықтың тиімділігін арттыру мақсатында тәжірибемен алмасу» дөңгелек үстелі өткізілетін болады. 


Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!