• Назар салыңыз! 09.10.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Қаржы мониторингі комитеті 1-жартыжылдықтағы құқық қорғау қызметінің нәтижелерін қорытындылады

Қаржы мониторингі комитетінде Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі А.Смайыловтың қатысуымен алқа отырысы өтті.

Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Әбілқайыр Сқақов Экономикалық тергеу қызметінде өткен қайта құрудың нәтижелерін атап өтті және алдағы кезеңдегі негізгі міндеттерді белгіледі.

ҚМК басшысының ақпараты бойынша Қызметтің штаттық саны 40% қысқартылып, басшылық құрамы 70% жаңартылған.

Бұл қызметкерлердің еңбек ақысының көбейуіне мүмкіндік береді, сол арқылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдігі азаяды және Қызметке  жоғары білікті мамандар тартуға септігін тигізеді.

Бар күш пен ресурстарды барынша жұмылдыру мақсатында аумақтық департаменттердің жұмысы негізгі үш міндеттерге шоғырландырылды:

көлеңкелі экономикадағы ірі схемаларды анықтау;

заңсыз ойын бизнесін жою;

мерзімдері үзілген қылмыстық істердің мұрағатын тазарту;

ЭТҚ жұмысы саннан сапаға қайта бағдарланғаны бизнеске деген қысымды 2 есеге төмендеуіне мүмкіндік берді.

Ағымдағы жылы тіркелген қылмыстық істердің саны 2 061-ден 972-ге дейін қысқартылды. Бұрынғы жылдары қозғалып, ұзақ уақыттан бері шешімін таппай жүрген 349 қылмыстық іс тоқтатылды.

Бұл ретте, мемлекетке елеулі залал келтірген, сондай-ақ ұйымдасқан қылмыстық топтармен жасалған қылмыстарды анықтауға ерекше назар аударылған.

Жалған қаржы операциялары мен заңсыз ойын бизнесімен айналысқан 7 ҰҚТ қызметінің жолы кесілді.

Бюджеттік сала мен квазимемлекеттік сектордағы маңызды қылмыстарды ашу бағытында күш салынуда.

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы шотынан 160 млн. теңге ұрлаған «Астана банкі» АҚ Басқармасы төрағасының орынбасары Увалеев әшкерленді.

Маңғыстау облысында «нейлонды қабыршақ» тауары деп Иран Ислам Республикасынан 1,2 млрд.теңгені құрайтын 8,3 млн. қорап көлеміндегі темекіні жасырын кіргізудің ірі арнасының жолы кесілді.

Қолдан жасалған ішімдік өнім шығаратын 8 цех анықталды, 144 мың жасанды есепке алу-бақылау маркалары, есепке алынбаған 9 мыңнан астам бөтелкелердегі ішімдік өнімдері және 21 мың литр спирт заңсыз айналымнан алынды.

172 ойын орындары, оның ішінде 15 астыртын казино қызметінің жолы кесілді, 5 мың бірлікті құрайтын ойын автоматтары мен терминалдар алынды.

Адал кәсіпкерлердің кызметіне араласпай, көлеңкелі саладағы маңызды қылмыстарды ашу үшін ЭТҚ құрылымында арнайы талдау бөлімшесі құрылды. Оның басты мақсаты түрлі ақпарттар көздеріне қашықтықтан мониторинг жүргізу арқылы қылмыстық схемаларды анықтау болып табылады.

Алқа отырысының қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Алихан Смайыловпен ЭТҚ басшылығына белгіленген бір қатар басымды міндеттер қойылды:

  1. жаңа қылмыстық схемаларды анықтау және жолын кесу, экономикадағы көлеңкелі айналымды қысқарту;
  2. адал бизнесті қорғау және негізсіз қылмыстық қудалауды болдырмау;
  3. қоғамның сенімін арттыру;
  4. «тәуекелді» компаниялардың санын азайту;
  5. квазимемлекеттік сектордағы ірі ұрлықтарды және жасырын тауарларды өткізу каналдарын ашу;
  6. көлеңкелі экономиканың аумақтық карталарын енгізу;
  7. тергеудің мерзімдерін 2 есеге қысқарту.

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)