• Назар салыңыз! 18.10.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

16-18 қыркүйекте Алматы қаласында Қаржы мониторингі комитетінің қатысуымен қаржы мониторингі субъектілерімен жұмыс бабындағы кездесулер өткізілді

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті 2015 жылдың 16-18 қыркүйегі арасында ҚР Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Тажияқов Бисенғали Шамғалиұлының қатысуымен Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» заңнамасын түсіндіру бойынша қаржы мониторингі субъектілерімен жұмыс бабындағы кездесулер өткізілді. 

Бұл кездесуге Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының, «Қазақстанның микроқаржылық ұйымдары қауымдастығы» ЗТБ-ң, «Аудиторлар алқасы» КАҰ-ң мүшелері шақырылды.

Кездесуге 86 астам адам қатысты. Олардың ішінде екінші деңгейлі 28 банктің өкілдері, өңірлік микроқаржылық ұйымдардың 19 басшысы, өңірлік аудиторлық ұйымдардың 39 басшысы және ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің 4 өкілі.

"Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» мәселелері толықтай қарастырылды.

Кездесу барысында «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы» мәселелері бойынша түсініктемелер және ВЕБ-СФМ компонентін тәжірибе жүзінде пайдалану бойынша түсініктемелер берілді.

Кезедсу қорытындылары бойынша қызықтырған барлық сауалдарға жауаптар берілді.

Сонымен бірге Алматы қ. ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Б.Ш.Тажияқовтың Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің төрағасы К.Б. Қожахметовпен және Қазақстанның қаржыгерлер қауымдастығының басшылығы А.Р.Елемесов және С.А.Ахановпен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қаржы мониторингі субъектілерін оқытуға және даярлауға қатысты жалпы мәселелер бойынша кездесу болып өтті.

Бұған қоса ҚР Ұлттық банкі жанындағы Алматы қ. өңірлік қаржы орталығын дамыту комитетінің төрағасының орынбасары Ч.С.Канапьяновпен қаржы мониторингі субъектілері үшін сертификатталған оқыту бағдарламасы (ACAMS) мәселелері бойынша кездесу өткізілді.

Сонымен қатар ҚР Қаржы министрлігінің Алматы қ. «Қаржы Академиясы» АҚ оқу орталығына барып қайтты. 

 

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Қазан, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31