• Назар салыңыз! 13.01.2021 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  1. Басты бет
  2. Комитет туралы
  3. Басшылық

Басшылық

Элиманов Жанат Калдыбекович
2

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Элиманов Жанат Қалдыбекұлы 1978 жылғы 16 тамызда Қарағанды қаласында туған. Білімі жоғары: 1999 жылы Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін «құқықтану» мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолы: 2000 ж. – Қарағанды облысы Қарағанды қаласы прокуратурасының соттық қаулылар және атқарушылық іс жүргізуді орындаудағы заңдылықты қадағалау бөлімі прокурорының міндетін атқарушысы; 2000 ж. – Қарағанды облысы Қарағанды қаласы прокуратурасының соттық қаулылар және атқарушылық іс жүргізуді орындаудағы…
Ғабит Әбдімұталіпұлы Лесбеков
2

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті төрағасының орынбасары


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің  Қаржы мониторингі комитеті төрағасының орынбасары.  Ғабит Әбдімұталіпұлы Лесбеков 1975 жылдың 4 ақпанында Оңтүстік Қазақстан облысында туған. Білімі жоғары: 1996·ж. – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (мамандығы «Экономика және менеджмент»). 1998 ж. – Экономика және құқық институты (магистратура, мамандығы «Макро-микроэкономика және математикалық әдістер»). 2002-2004·жж. – дарынды жас ғалымдарға арналған мемлекеттік стипендияның иегері. Ғылыми атақтары, дәрежелері, қызметі: 2002 ж. – экономикалық ғылымдар кандидаты, «Қазақстан…
Оспанов Ермек Әшімханұлы
0

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті төрағасының орынбасары.


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті төрағасының орынбасары. Оспанов Ермек Әшімханұлы  1982 жылғы 20 сәуірде Шығыс Қазақстан облысында туылған. Білімі жоғары: 2003·ж. –КИМЭП Университеті (іскерлік әкімшілік бакалавры). 2008 ж. – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (заңгер). 2010 ж. – IE Business School Халықаралық бизнес-мектебі (Испания), МВА (іскерлік әкімшілік магистрі). Еңбек жолы: 2003-2004 жж. – Алматы қаласының «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ Қаржы тәуекелдері Департаментінің Әдістеме және талдау басқармасының бас маманы. 2004-2005 жж…
Ақылбеков Дәулет Ертайұлы
2

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті төрағасының орынбасары


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің  Қаржы мониторингі комитеті төрағасының орынбасары. Ақылбеков Дәулет ертайұлы 1976 жылғы 15 шілдеде Алматы (Талдықорған) облысында туылған. Білімі жоғары: 1998·ж. – Д.Қонаев атындағы Қазақ гуманитарлық университеті. 2000 ж. – ҚР Ішкі істер министрлігі жанындағы Алматы облысы ІСБ Біліктілікті арттыру мектебі. 2018 ж. – Ресей Федерациясы Президенті жанындағы Ресейлік халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясы (мамандығы «Ұлттық қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл»). Еңбек жолы: 1998-2000 жж…

Комитет туралы

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Екінші деңгейлі банктер үшін тәуекелді тұлғалар тізімі
Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілері мен білім беру ұйымдарының назарына!

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұданәрі – Комитет) 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл туралыЗаңына2020 жылғы 13 мамырда Мемлекет басшысымен «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтурылар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) қол қойғанын хабарлайды.

Толығырақ

Орналастырылды: 21.10.2020 (12:05)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!