• Внимание, изменения от 16.11.2018 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.
  • ВНИМАНИЕ! Начиная с 52 версии браузера Mozilla Firefox перестает работать Java апплет, в связи с чем могут возникнуть проблемы при подписании документов с помощью ЭЦП. Рекомендуем не проводить работы по обновлению браузера на Вашем компьютере".

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 74 92 24 

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172) 74 92 24

Благодарим за содействие!

Новости

23 октября 2018, 12:40
Представители Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в период с 14 по 19 октября 2018 года в г. Париж (Франция) приняли участие в Пленарном заседании ФАТФ, а также заседаниях рабочих групп ФАТФ. В мероприятии приняли участие делегации всех стран-участниц ФАТФ. Заседание открыл действующий президент ФАТФ г-н Сантиаго Отаменди (Аргентина). Президент проинформировал участников о мерах, принимаемых для поддержания и развития режима ПОД/ФТ. На площадке совместного мероприятия обсуждались доклады по взаимной оценке Государства Израиль и Великобритании, в которых излагается уровень эффективности…
05 июля 2018, 12:53
Представители Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в период с 24 по 29 июня 2018 года в г. Париж (Франция) приняли участие в совместном Пленарном заседании ФАТФ и МЕНАФАТФ, а также заседаниях рабочих групп ФАТФ, В мероприятии приняли участие делегации всех стран-участниц ФАТФ и МЕНАФАТФ. Заседание открыл действующий президент ФАТФ г-н Сантиаго Отаменди (Аргентина). Президент проинформировал участников о мерах, принимаемых для поддержания и развития режима ПОД/ФТ. На площадке совместного мероприятияобсуждались доклады по взаимной оценке Королевства Бахрейн и Королевства Саудовская…
20 июня 2018, 12:18
Бахыт Султанов проинформировал общественность и СМИ о деятельности министерства финансов за 2017 год и состоянии государственного бюджета Казахстана. «За отчетный финансовый год доходы в государственный бюджет (без трансфертов) составили более 7 трлн. тенге. План исполнен на 102,2%, прирост к прошлому году составил 700 млрд. тенге, или 11%», - сообщил  министр, добавив, что перевыполнения плана удалось добиться, в основном, за счет роста налоговых поступлений. По расходной части также достигнуто рекордное освоение. «Расходы республиканского и местных бюджетов исполнены на 99,8% и 99,6%…
19 июня 2018, 15:56
О проведении обсуждения на официальном интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан результата анализов регуляторного воздействия вновь вводимых регуляторных инструментов в рамках разработки проекта Концепции Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
07 июня 2018, 17:28
Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстана доводит до вашего сведения, что Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» от 24 мая 2018 года № 156 внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон о ПОД/ФТ), в частности: * пункт 3-1 статьи 5 изложен в новой редакции; * статья…
31 мая 2018, 17:45
О том, как в Казахстане ведется борьба с незаконным отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, рассказывает председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Ануар Джумадильдаев, передает корреспондент…
31 мая 2018, 17:34
В период с 21 по 23 мая 2018 года в городе г. Нинкин (Китайская Народная Республика) представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в 11-ом заседании и заседаниях рабочих групп СРПФР. В работе Совета приняли участие делегации подразделений финансовой разведки (далее – ПФР) государств – участников Соглашения об образовании СРПФР: Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения, Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан,…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Объявления

Приостановление работы подсистемы «ВЕБ – СФМ»
Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!
Доводим до Вашего сведения, что 15.11.2018 года с 18:30 до 00:00 (по астанинскому времени) запланировано проведение технических работ в подсистеме «ВЕБ–СФМ». В связи с этим в указанный период работа системы будет недоступна.
Приносим извинения за причиненные неудобства.

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!
Сообщаем, что с 16.11.2018 года функционал подписания электронной цифровой подписью подсистемы «ВЕБ-СФМ» будет адаптирован к программе NCALayer. Для обеспечения работы Java в браузерах, необходимо использовать программу NCALayer. С более подробной информацией можно ознакомиться в руководстве пользователя подсистемы «ВЕБ-СФМ» в разделе «В помощь СФМ».

Внимание, тел. горячей линии по вопросам восстановления пароля к закрытой части Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма: +7 778 586 22 40

размещено: 22.06.2017 (15:58)

Пошаговая инструкция как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ

Как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ для физических лиц

Как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ для юридических лиц

размещено: 19.09.2018 (11:10)

Уважаемые субъекты финансового мониторинга, Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан проводит работы в рамках Плана мероприятий по увеличению срока действия регистрационных свидетельств на 3 года на защищенных носителях (удостоверение личности, Kaztoken, eToken, аKey, jaCarta). Для успешной отправки формы ФМ-1 необходимо перевыпустить регистрационные свидетельства Национального удостоверяющего центра.

размещено: 17.08.2018 (19:35)

Субъектам финансового мониторинга

В настоящее время, Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет)  прорабатывает вопрос по внесению изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».

В этой связи, просим в срок до 10 августа текущего года представить в Комитет на электронный адрес b.nurushev@minfin.gov.kz обоснованные предложения по совершенствованию Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

размещено: 28.07.2018 (12:15)

Касательно уведомления о начале или прекращении деятельности

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) информирует, что в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Вышеуказанное уведомление автоматизировано в информационной системе «Государственная база данных «Е - лицензирование»(раздел «Финансы» - «Уведомительный порядок»), в связи с чем уведомляем о возможности направления уведомления электронным способом.   

Для лиц подавших уведомление о начале осуществления деятельности на бумажном носителе, повторная подача уведомления посредством данной системы не требуется.

размещено: 25.08.2017 (10:45)

Ноябрь, 2018

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30