• Внимание, изменения от 18.02.2020 года в разделе "Действующие" и "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Новости

14 февраля 2020, 16:1349
Департаментом экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении бывшего администратора букмекерской конторы «Фаворит» гражданин Ю.Стебунова. Гражданин.Стебунов Ю. работая администратором ТОО «Букмекерская контора «Фаворит» с торговым знаком «Fin Bet», использовал ранее арендованные товариществом помещения, к которым имел свободный доступ, и предоставлял букмекерские услуги и незаконно организовал электронное казино.   Также с помощью программного приложения «FLG» в онлайн режиме он обеспечил доступ…
Подробнее
13 февраля 2020, 14:5999
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий «STOP-ОБНАЛ» изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров. В ходе проведенных следственных действий установлено 5 лиц, причастных к деятельности преступной группы. В результате проведения обысков по 19 адресам обнаружены системные блоки и жесткие диски с «1С Бухгалтерией» и ЭЦП-ключами 17…
Подробнее
13 февраля 2020, 14:5872
Департаментом экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе досудебного расследования установлено, что начальник технического отдела «Учебный центр МВД РК имени Б.Момышулы» (г.Шымкент) МВД РК гр.Дарханбаев Б. являясь материально-ответственным лицом, незаконно завладел вверенным ему имуществом. Так, гр.Дарханбаев Б. присвоил 31 937 литров бензина марки АИ-92 и 18 202 литров дизельного топлива на общую сумму 7 672 100 тенге, поставленных предприятиями-поставщиками топлива с 1 января 2016 года по 1 августа                 2018 года…
Подробнее
11 февраля 2020, 18:1569
Жертвами браконьеров чаще всего становятся охраняемые и редкие виды животных, в том числе входящие в Красную книгу Казахстана. Среди млекопитающих стоит особо отметить сайгаков, степных черепах и медведей, поскольку их дериваты активно используются при изготовлении лекарственных препаратов в традиционной народной медицине Восточной Азии. Среди птиц - это соколы-балобан и кречет, на которых существует постоянный высокий спрос в странах арабского мира. Повышение квалификации кинологов со служебно-розыскными собаками является важным звеном в борьбе с контрабандой и браконьерством в Казахстане…
Подробнее

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Внимание!

Сообщаем, что на данный момент по не зависящим от Комитета по финансовому мониторингу причинам  не доступен канал связи с КЦМР НБ РК. Комитетом принимаются все необходимые меры для устранения неполадок.

размещено: 26.12.2019 (14:20)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!