• Внимание, изменения от 15.01.2020 года в разделе "Действующие" и "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Новости

16 января 2020, 11:4465
Одной из основных задач Кинологического центра Комитета по финансовому мониторингу МФ РК является качественное племенное разведение и выращивание служебных собак. При выращивании племенного поголовья собак нельзя недооценивать значение условий воспитания для формирования способностей поисковой службы. Большое значение для практического применения служебной собаки имеет психические и физиологические особенности организма, непосредственно на которых сказывается внимательное отношение и любовь кинолога. 15 января 2020 года в Кинологическом центре проведено тестирование щенков в возрасте шести…
Подробнее
26 декабря 2019, 19:26242
26 декабря 2019 года для детей сотрудников Комитета по финансовому мониторингу организован детский утренник по  мотивам сказки «Алиса в стране чудес» с вручением новогодних подарков. На утреннике приняли участие 150 детей сотрудников от 3 до 10 лет, 250 детей получили новогодние…
Подробнее
26 декабря 2019, 12:28217
В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Шымкент, пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению суррогатной алкогольной продукции. В ходе осмотра изъято более 25 тысяч бутылок поддельной водки марки «Пшеничная», «Московская», «Медовая» и «Русская крепость». Также, обнаружено 15 тонн спирта, 1 млн. поддельных акцизных марок, оборудование для закрытия бутылок, свыше 52 тысяч пустых бутылок, 200 тысяч коробок для упаковки бутылок, 100 тысяч крышек и              1,9 млн. тенге…
Подробнее
19 декабря 2019, 15:46399
Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность букмекерской конторы «Finbet». Должностные лица указанной организации наряду с букмекерской деятельностью, промышляли незаконным игорным бизнесом на территории Республики Казахстан. Противоправный прием денежных ставок на азартные игры осуществлялся в 43 заведениях, расположенных в гг. Алматы, Шымкент, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях. 18 декабря т.г…
Подробнее

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Внимание!

Сообщаем, что на данный момент по не зависящим от Комитета по финансовому мониторингу причинам  не доступен канал связи с КЦМР НБ РК. Комитетом принимаются все необходимые меры для устранения неполадок.

размещено: 26.12.2019 (14:20)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!