• Внимание, изменения от 13.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Информационные системы

 ЕИАС - «ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»

Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) предназначена для аналитической поддержки процессов выявления фактов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и автоматизации следующих задач:

- формирования и передачи информации, подлежащей финансовому мониторингу в Комитет;

- сбора информации, подлежащей финансовому мониторингу, в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, из разнообразных источников;

- получения от субъектов финансового мониторинга (СФМ) дополнительной информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу;

- анализа информации, поступающей от субъектов финансового мониторинга (СФМ) с целью выявления связи и причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма;

- изучения и оценки ситуаций, складывающихся на этапах принятия решения о приостановке финансовой операции, раскрытия фактов финансовых преступлений;

- поиска, проверки и оценки значимой для расследования информации;

- установления неизвестных обстоятельств проведения финансовой операции;

- выдвижения характерных версий финансовых намерений участников операций;

- оценки полученной доказательственной информации;

- подготовки и направления информации в правоохранительные органы;

- подготовки ответов на запросы, полученные от подразделений финансовых разведок (ПФР) и правоохранительных органов (ПОО);

- макроанализа по всей совокупности данных;

- обеспечения долговременного хранения, защиты и сохранности полученной информации.

 

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!