• Внимание, изменения от 13.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Контакты Службы экономических расследований

Служба экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан:

г. Нур-Султан, ул.Бейбітшілік, 10

Канцелярия: +7 (7172) 32-20-87

Телефон дежурной части: +7 (7172) 70-99-20

Факс: +7 (7172) 39-05-94

Телефон доверия: +7 (7172) 70-98-20


Адреса и телефоны доверия подразделений службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование учреждения Телефоны доверия Адреса
1. Служба экономических расследований центрального аппарата КФМ МФ РК 8 (7172) 70-98-20 г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік, 10
2. ДЭР по г.Нур-Султан 8 (7172) 31-61-45 г. Нур-Султан, ул. Желто?сан, 43
3. ДЭР по г.Алматы 8 (7272) 79-29-56 г. Алматы, ул. Жибек жолы, 127
4. ДЭР по Акмолинской области 8 (7162) 25-62-84 г. Кокшетау, ул. Пушкина, 21
5. ДЭР по Алматинской области 8 (7272) 51-71-06 Алматинская область, Илийский район, п.Утеген батыра, ул. Заманбека Батталханова, 11 А
6. ДЭР по Актюбинской области 8 (7132) 21-35-89 г. Актобе, ул. 8 Марта, 3 А
7. ДЭР по Атырауской области 8 (7122) 35-42-10 г. Атырау, ул. Абая, 8
8. ДЭР по Восточно-Казахстанской области 8 (7232) 24-06-05 г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 10/1, корп.1
9. ДЭР по Жамбылской области 8 (7262) 34-75-38 г. Тараз, ул. Толе би, 81
10. ДЭР по Западно-Казахстанской области 8 (7112) 53-84-27 г. Уральск, ул. Пойменная, 2/2
11. ДЭР по Карагандинской области 8 (7212) 56-70-00 г. Караганда, ул. Б.Хмельницкого, 14
12. ДЭР по Костанайской области 8 (7142) 53-71-71 г. Костанай, ул. Б.Майлина, 2 А
13. ДЭР по Кызылординской области 8 (7242) 21-52-09 г. Кызылорда, кент Тасбогет, ул. Есенова, 16
14. ДЭР по Мангистауской области 8 (7292) 40-36-59 г. Актау, мкр. 31 А, 5 здание
15. ДЭР по Павлодарской области 8 (7182) 61-33-05 г. Павлодар, ул. Толстого, 98
16. ДЭР по Северо-Казахстанской области 8 (7152) 46-98-18 г. Петропавловск, ул. Нурсултан Назарбаева, 120
17. ДЭР по г.Шымкент 8 (7252) 77-14-48 г. Шымкент, ул. Абая, 2
18. ДЭР по Туркестанской области 8 (7253) 33-29-87 г. Туркестан, ул. Тауке Хана, 278 В

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!