• Внимание, изменения от 27.11.2020 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 25 мая 2020 года.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  1. Главная
  2. Правоохранительная деятельность
  3. Новости, анонсы, брифинги

Новости, анонсы, брифинги

"Кітап сыйла" акциясына қатысты
27 ноября 2020, 18:032
            Әбділда Тәжібаев атындағы облыстық кітапхана "Кітапханаға кітап сыйла" акциясын жариялапты.      Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері өз қорларынан бірнеше  кітаптарды тапсырды бүгін.      Көркем шығармалар қатарында балаларға арналған әдемі кітаптар болды.      Кітап оқитын және өзінен соң оны басқаларға сыйлай білетін кішкентайлар үшін қуанып қалдық…
Жалған ақшадан сақтандыру шаралары жүргізілді
27 ноября 2020, 17:563
            Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері қаладағы жанар-жағар май стансаларында  жалған ақшадан сақтандыру мақсатында түсіндіру шараларын жүргізді.      Банкноттардың түпнұсқасына тән айрықша белгілер туралы дәріс оқылып, көрнекі ақпарат таратылды.      Департамент жалған ақша айналымына қатысты үстіміздегі жылдың 9 айында 9 қылмыстық істің өндірісін жүргізген.      Жалпы сомасы 286500 теңге (51дана), 800 АҚШ доллары (8дана), 500 рубль (1дана) болатын барлығы 60 жалған купюра айналымнан алынды.      Жалған ақшалардың жиі анықталатын орындарының…
Көлеңкелі экономикаға қарсы
27 ноября 2020, 17:482
      Өткен жылдың наурыз айында еліміздің 17 өңірінде, басым  бағыттары   «көлеңкелі» экономиканы азайту және кәсіпкерлерді қылмыстық қудалаудан қорғауды күшейту болып белгіленген аумақтық  экономикалық тергеу департаменттері құрылды. Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін және бюджеттің толықтығына мүдделі бұл органдардың қызмет ауқымы кең.    Ел Президенті Қ.К.Тоқаев биыл жариялаған  «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына жолдауында «Көлеңкелі» экономика» сыбайлас жемқорлыққа жол ашып отырғаны жасырын емес…
В Алматы пресекли канал сбыта фальшивой иностранной валюты на сумму 800 000 долларов США.
19 ноября 2020, 15:564
Департаментом экономических расследований по городу Алматы КФМ МФ РК проводится досудебное расследование в отношении гражданина «К».           Он подозревается в том, что неоднократно сбыл фальшивую иностранную валюту, номиналом 100 долларов США в количестве 2932 штуки на общую сумму 293 200 долларов США, а также хранил с целью сбыта 600 000 фальшивых долларов США.           В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.           Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит…
Проводится досудебное расследование в отношении бывшего топ-менеджмента АО «TengriBank»
19 ноября 2020, 15:494
Межведомственной следственно-оперативной группой под руководством Службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере) в отношении бывшего топ-менеджмента АО «TengriBank» о хищениях денежных средств Банка на общую сумму свыше 5,4 млрд тенге.   9 ноября текущего года следственным судом города Алматы санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2-х месяцев…
Занятие в рамках реализации пилотного проекта
05 ноября 2020, 12:447
04 ноября 2020 года с соблюдением социальной дистанции в Департаменте экономических расследований сотрудниками УКПСиСУ по г. Нур-Султан было проведено занятие в рамках реализации пилотного проекта по электронному вводу процессуальных решений и действий по уголовным делам и надзору за соблюдением законности.⠀Формирование систем электронного сопровождения способствует усилению ведомственного контроля за процессуальными решениями, внедрению цифровых технологий в уголовное судопроизводство, оптимизации досудебного производства, повышению его прозрачности, а также сокращению…
Работники одного из столичных предприятий подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме более 316 млн. тенге
03 ноября 2020, 10:3116
Департаментом экономических расследований по г.Нур-Султан Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследуется уголовное дело в отношении работников одного из столичных акционерных обществ по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере.⠀В ходе расследования установлено, что между АО и иным предприятием заключен договор о государственных закупках на поставку двух электротехнических лабораторий для испытаний электрических кабелей. По результатам аудиторской проверки выявлены нарушения в части несоответствия указанных лабораторий техническим спецификациям…
Директор одного из предприятий столицы осужден за уклонение от уплаты налогов на сумму более 1,3 млрд. тенге
03 ноября 2020, 10:307
Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследовано уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Атырауоблтяжстрой» по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере.⠀Согласно акту документальной налоговой проверки предприятие за три года уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 1.3 млрд. тенге. Основанием для доначисления налогов явились сделки с предприятиями, от имени которых выписывались фиктивные счет-фактуры.⠀Приговором суда №2 Сарыаркинского района…
"Жалған ақшаны қалай тануға болады?" тақырыбында түсіндіру шарасы
29 октября 2020, 11:438
     Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері кезекті түсіндіру және алдын алу шараларын жүргізді. Бұл жолы түсіндіру тобы қаладағы "Ағжан", "Отырар", "Сұлтан" және "Айтбек" сауда орталықтарында   "Жалған ақшаны қалай тануға болады?" тақырыбында жұмыс жасады. Банкноттардың ерекше белгілері және оны қалай айыруға болатынын туралы ақпараттық көрнекі құралдар таратылып, сауда нүктелерінде әңгімелесу…
Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті 2020 жылдың 9 айын қорытындылады
29 октября 2020, 11:317
      Департамент  57 қылмыстық істің өндірісін жүргізген. Аяқталған істердің  52 пайызы сотқа жолданды. Осы  қылмыстық істер бойынша бюджетке келтірілген залал  мөлшері  1,1 млрд. теңгені құрап отыр, оның қаржылай   208,8 млн. теңгесі өндіріліп,  775,1 млн. теңгенің мүлкіне тиым салынды. Қылмыстық процес барысында азаматтардың конституциялық құқықтарын бұзу және бизнеске заңсыз араласу фактілері орын алған жоқ. ♦  Мемлекеттік бағдарламалар аясында бюджеттен бөлінген қаражатты жымқырудың 8 дерегі анықталған.       Соның ішінде, «Жұмыспен қамту – 2020  Жол картасы» бағдарламасы аясында…

Правоохранительная деятельность

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Перечень рисковых лиц для Банков второго уровня
Объявления

К сведению субъектов финансового мониторинга и организаций образования!

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает, что 13 мая 2020 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»(далее – Закон) в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подробнее

размещено: 21.10.2020 (12:05)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!