• Внимание, изменения от 03.07.2020 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 25 мая 2020 года.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  1. Главная
  2. Правоохранительная деятельность
  3. Новости, анонсы, брифинги

Новости, анонсы, брифинги

Во исполнение поручения Главы государства
Вчера в 13:3312
Во исполнение поручения Главы государства Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области КФМ МФ РК в условиях карантинных мер проводятся рейдовые мероприятия по выявлению факто реализации лекарственных средств по завышенным ценам и без сертификатов соответствия Республики Казахстан. 09.07.2020 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР по СКО совместно с сотрудниками УКП ДП СКО, в рамках проведения работы по пресечению спикуляции лекарственными средствами, пресечена деятельность нелегальной аптеки, расположенной в одной из сел…
В условиях усиленного карантина
08 июля 2020, 12:2416
В условиях усиленного карантина сотрудниками Оперативного управления Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области совместно с сотрудниками Управления криминальной полиции Департамента полиции по Северо-Казахстанской области выявлен факт реализации лекарственных препаратов по завышенным ценам и без документов, подтверждающих законность их происхождения. В результате проведения оперативных мероприятий осуществлен контрольных закуп противовирусного препарата «Ингавирин» по цене 6500 тенге за упаковку и антибиотика «Азитромицин» по цене 2500 тенге за упаковку…
Меры по противодействию коррупции
26 июня 2020, 18:5623
  Одним из приоритетных направлений деятельности органов финансового мониторинга Республики Казахстан является в том числе исполнение Закона РК «О противодействии коррупции». В пределах совей компетенции служба экономических расследований, целенаправленно осуществляет мероприятия по предупреждению правонарушений, имеет в этой связи определенные права и обязанности, несет ответственность за решение возложенных на нее задач. Так, в 2019 году Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК принят Антикоррупционный стандарт, который разработан в реализацию пункта 2 статьи 10 Закона Республики…
Предупреждение правонарушений в сфере «теневой» экономики как одно из направлений уголовной политики Республики Казахстан»
23 июня 2020, 16:5813
На сегодняшний день Служба экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан ориентирована на предупреждение и выявление уголовных правонарушений в сфере теневой экономики, защиты прав граждан и государства, поддержки добросовестных субъектов предпринимательства, создания благоприятных условий для здоровой конкуренции. Анализ состояния и динамики экономической преступности, личности преступников, причинного комплекса не является самоцелью, а выступает необходимым условием целенаправленного предупреждения преступлений в сфере…
С Днем государственного служащего!
23 июня 2020, 12:5513
 Поздравляем с праздником государственного служащего Республики Казахстан! Государственная служба – главный элемент системы государственного управления, от которого зависит существование современного общества. От вашей эффективной и профессиональной работы зависит качество жизни наших граждан, развитие и процветание Казахстана и его место в глобальном мире. От всего коллектива Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, согласия и карьерного роста! ДЭР по СКО…
С Днем Казахстанской полиции!!!!
23 июня 2020, 12:5017
Уважаемые сотрудники Министерства Внутренних Дел! От лица Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК поздравляем Вас с вашим профессиональным праздником! На Вас лежит большая ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасность граждан. На протяжении десятков лет Вы благородно несете службу, защищая наш город, область, страну. Желаем всем профессионалам своего дела – благородства, отзывчивости, безопасности, зоркости и бдительности. Пусть в любой ситуации надежным будет плечо товарища, крепким здоровье…
Осторожно финансовая пирамида!
16 июня 2020, 18:0619
Финансовая пирамида – это система обеспечения дохода участникам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств. Доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет вкладов последующих новых участников. При этом верхушка действительно может заработать. А низы пирамиды не получат ничего. Современные финансовые пирамиды – это один из видов мошенничества. Действуют они стремительно, агрессивная реклама, сбор денег с тех, кто верит в чудо. В финансовой пирамиде часто используются лозунги  «Инвестируйте сегодня!», «Спешите заработать», «Не упустите свой шанс»…
финансовая пирамида
11 июня 2020, 17:0716
«Департаментом экономических расследований по ЗКО расследуется уголовное дело по факту создания финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.217 УК РК) на основании заявления обманутого гражданина о привлечении к уголовной ответственности лица, которое посредством месcенджера «WhatsApp» распространяло объявление о 100% доходности вложенных средств в проект под названием «Лидер» в течении 10 дней. Заявителем вложена сумма - 55 000 тенге. Однако условие вложения денежных средств, согласно которому заявитель должен получать в течении 10 дней вознаграждение в размере 100% не выполнено, тем самым,…
В СКО выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму более 110 миллионов тенге
11 июня 2020, 16:2026
Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, при выполнении поставленных ключевых задач, особое внимание уделяется выявлению и пресечению преступлений по фактам  хищения бюджетных средств, присвоения или растраты вверенного чужого имущества. В мае месяце т.г. по результатам оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Казына» выявлен факт хищения бюджетных средств в рамках заключенного договора о закупках на поставку радиостанций. Сумма причиненного ущерба государству составляет свыше 110 миллионов тенге…
Жительница Усть-Каменогорска занималась выпиской фиктивных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение
09 июня 2020, 10:1514
Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении жительницы г.Усть-Каменогорск, занимавшейся выпиской фиктивных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение. Следствием установлено, что она в период с 2017 по 2019 годы оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетные ей две коммерческие компании…

Правоохранительная деятельность

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи!

Комитет по финансовому мониторингу сообщает, что с 16:00 часов 26 мая 2020 года, сервис, предназначенный для направления сообщения ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ) недоступен. В настоящее время Комитетом принимаются все необходимые меры для возобновления работ подсистемы.

размещено: 27.05.2020 (11:45)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!