• Внимание, изменения от 23.01.2020 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Новости, анонсы, брифинги

27 января 2020, 18:2513
Департамент экономических расследований по СКО информирует о том, что участились случаи обнаружения фальшивых купюр. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать следующие правила: -не разменивайте купюры незнакомым лицам; -при продаже автомобиля или недвижимости, лучше проверить получаемую наличность в банке; - приобретая валюту за границей, вы рискуете купить подделку; -совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам; - если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это заметили, постарайтесь запомнить…
24 января 2020, 10:269
При координации прокуратуры области в текущем году в рамках проводимой работы по противодействию теневой экономики Департаментом экономических расследований ВКО и Департаментом комитета национальной безопасности ВКО пресечена деятельность преступной группы, которая осуществляла выписку фиктивной бухгалтерской документации, в адрес контрагентов-покупателей с целью уклонения от уплаты налогов последних на сумму 1,5 млрд.тенге. По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъята вся первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры…
23 января 2020, 16:066
23.01.2020 года в Карагандинском филиале Национального банка РК прошла очередная рабочая встреча по обсуждению проблемных вопросов, возникающих по материалам о невозвращении из-за границы средств в национальной и иностранной валюте. На данной встрече рассмотрены материалы, по которым согласно ранее утвержденному Алгоритму взаимодействия, приняты конкретные решения…
21 января 2020, 18:3318
Уважаемые жители области! Управление внутренней безопасности Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что о фактах коррупционных проявлений, нарушения норм Этического кодекса со стороны должностных лиц Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Вы можете сообщить или направить материал следователю Управления внутренней безопасности Комитета по финансовому мониторингу Кожахметову Олжасу Жумангалиевичу (место дислокации Департамент экономических расследований по Северо-Казахстанской области)…
16 января 2020, 17:1721
15 декабря 2020 года в Департаменте экономических расследований СКО прошло мероприятие информационно-разъяснительного характера  в сфере повышения религиозной грамотности, модератором встречи выступило УВБ КФМ РК. Для проведения встречи с личным составом приглашены представители «Центра общественного развития и информации» СКО Синяков О.В. и Оразов Т.С. Перед аудиторией выступил эксперт-аналитик, магистр религиоведения Синяков О.В. с интересной и содержательной лекцией, касающейся  истории христианства и религиозной ситуации в стране, а также о различиях и особенностях между традиционными…
15 января 2020, 17:3710
Департамент экономических расследований по ЗКО сообщает, гражданка Хабулова Г.Т. являясь руководителем финансового экономического отдела ГУ «Аппарат акима Желаевского сельского округа г.Уральск», то есть лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, в должностные обязанности которой входит осуществление бухгалтерских и хозяйственных операций, начисление и перечисление платежей в государственный бюджет, в том числе заработной платы работников данного ГУ, в период времени с 2013 по 2019 годы, вносила в бухгалтерскую документацию заведомо ложную информацию о хозяйственной…
13 января 2020, 09:5012
В результате проведённых ОРМ сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области выявлен факт хищения государственных денежных средств, выделенных по программе «Нурлы Жер» 2017-2021гг. на реконструкцию многоэтажного жилого дома в г. Темиртау. По данному факту в отношении руководителя ТОО подрядчика зарегистрировано уголовное дело по ст.189 ч. 4 УК РК…
09 января 2020, 11:0521
Руководство и весь личный состав поздравляет Сулейменова Марата с попаданием в список 300 резервистов Президента! ⠀ От всей души желаем ему крепкого здоровья, счастья и благополучия! ⠀ Напомним, в сентябре 2019 года в Казахстане был объявлен сбор документов среди молодежи для желающих попасть в число претендентов в молодежный кадровый резерв. Основным условием был возраст не старше 35 лет и опыт работы не менее пяти…
08 января 2020, 14:1211
  Алматы облысы прокуратурасы Құқық қорғау Академиясымен бірлесіп, Экономикалық тергеу Департаментінің қызметкерлері үшін «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл. Құқық қолдану практикасы және прокурорлық қадағалауда ұйымдастыру мәселелері» тақырыбына біліктілікті арттыру курсы өткізді. Оқу бағдарламасы:  ✔️сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау мәселелері; ✔️қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша сот сараптамаларын жүргізу ерекшеліктері; ✔️айыптау актісін жасау ерекшеліктері және т.б…
06 января 2020, 11:3317
Департаментом экономических расследований по Карагандинской области по результатам оперативно-профилактических мероприятий «STOP-ОБНАЛ» изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, с целью освобождения от уплаты налогов.Общий оборот от преступной деятельности группы составил 78 млрд. тенге, что привело к не поступлению в бюджет налогов в десятки миллиардов тенге.На сегодняшний день в отношении организатора и участников преступной группы избрана мера…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Внимание!

Сообщаем, что на данный момент по не зависящим от Комитета по финансовому мониторингу причинам  не доступен канал связи с КЦМР НБ РК. Комитетом принимаются все необходимые меры для устранения неполадок.

размещено: 26.12.2019 (14:20)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!