• Внимание, изменения от 13.12.2019 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 2 ноября 2017 года.

Новости, анонсы, брифинги

6 часов назад0
13 декабря в Департаменте экономических расследований по г.Нур-Султан состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня Независимости Республики Казахстан⠀В честь празднования Дня Независимости РК за образцовое исполнение служебного долга, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, ряд сотрудников Департамента удостоились награждениями очередных званий и почётным грамотами от руководства Департамента.⠀Кроме того, с поздравительными словами выступил и Председатель Общественного объединения "Организация ветеранов органов финансовой полиции Республики Казахстан"…
Вчера в 19:462
    13 декабря в Департаменте экономических расследований по Мангистаской области состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня Независимости Республики Казахстан.     Открывая праздничное мероприятие, руководитель Департамента Данияр Алиев отметил значимость обретения суверенитета для Казахстана, успехи страны, достигнутые за годы Независимости,  значимость службы экономических расследований в противодействии теневой экономике Казахстана.     В честь празднования Дня Независимости  РК за образцовое исполнение служебного долга, проявленные при обеспечении законности…
Вчера в 17:194
«Ровесники Независимости». Давно замечено, что год рождения влияет на судьбу и характер человека. Какие они, те, кто родился в один год вместе с нашим суверенитетом? Кто они – ровесники Независимости? Наша страна 28 лет назад провозгласила себя независимым государством. Пройдя различные новшества и изменения за это время, на пути становления наше государство завоевало мировое уважение и признание. Появившиеся на белый свет и выросшие под чистым ясным небом наравне с молодой и процветающей страной возмужали и ровесники Независимости. В Департаменте экономических расследований по…
Вчера в 15:223
День Независимости Республики Казахстан!          День Независимости для всех нас, для казахстанцев, - это великий праздник! Независимость и равенство, суверенитет и государственность являются ценными понятиями для любого народа.          Этот день с праздничным настроением отметили сотрудники Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области.              В связи с этим, в канун Дня Независимости Республики Казахстан в Департаменте провели торжественное собрание, в котором приняли участие руководство и личный состав, а также ветераны органов финансовой полиции…
Вчера в 14:082
13.12.2019 года в Департаменте экономических расследований по Карагандинской области прошло торжественное собрание, посвященное празднованию праздника "День Независимости Республики Казахстан". В праздничном мероприятии приняли участие председатель филиала Общественного объединения «Организация ветеранов органов финансовой полиции» по Карагандинской области Пахно А.В. и ветераны органов финансовой полиции. Руководитель Департамента Акжанов Д.М. в своей приветственной речи поздравил коллектив Департамента экономических расследований по Карагандинской области и гостей со знаменательной датой —…
Вчера в 13:042
Во исполнения указаний главы государства по сокращению доли теневой экономики на 40%, а также в рамках общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-Обнал» Департаментом экономических расследований по г.Нур-Султан 12 декабря 2019 года проведено совещание с участием руководителей банков второго уровня и служб безопасности БВУ (комплаенс-служб).⠀В ходе встречи обсуждены вопросы по противодействию так называемых «обнальных» фирм, занимающихся фиктивными сделками, с использованием счетов в банках второго уровня, с целью обналичивания денежных средств, а также норма…
12 декабря 2019, 16:513
12 декабря 2019 года на площадке НПП "Атамекен" Карагандинской области проведена встреча с представителями малого и среднего бизнеса г.Караганды. В ходе встречи разъяснены требования действующего законодательства Республики Казахстан, в частности Закона РК "Об игорном бизнесе". Предприниматели предупреждены об ответственности за предоставление в аренду площадей под организацию незаконного игорного бизнеса. В преддверии празднования праздников "День Независимости РК" и Нового года представители торговых домов и торгово-развлекательных центров предупреждены об  усилении внимательности  при…
11 декабря 2019, 18:036
С 10 по 12 декабря текущего года в столице Малайзии, в городе Куала-Лумпур заместитель руководителя ДЭР по городу Алматы Талгат Кайыпберген, совместно с представителями Интерпол Казахстана, принял участие в международной конференции по противодействию контрафактным товарам в Юго-Восточной, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. В работе Конференции также участвовали делегации из Кореи, Индии, Бангладеша, Филлипин, Вьетнама, Непала, Мьянмы, Малайзии, Камбоджи и Иордании. В рамках конференции Т. Кайыпберген выступил с докладом на тему: «Борьба с контрафактным товаром - опыт Казахстана»…
11 декабря 2019, 17:284
    По доброй традиции, в преддверии праздника Дня Независимости РК  Департамент экономических расследований по Мангистауской области в целях благотворительной акции сделал подарок для воспитанников детского дома.      Для детей в программе были не только развлечения, но и сладкие подарки.     К благотворительной акции так же присоединился коллектив сети семейного ресторана CHOCODEL.     Главной целью благотворительной акции было - подарить частичку тепла и уюта воспитанникам детских домов. Привлечение внимания каждого сотрудников к мысли, что добро может делать каждый из нас, для этого не…
10 декабря 2019, 11:294
   9 декабря в большом конференц-зале Ассамблеи народов Казахстана прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с коррупцией, в котором приняли участие заместитель руководителя Департамента экономических расследований по Мангистауской области – Даулет Татубаев, а так же руководитель УПРиК – Халымгерей Кетебай.    Противодействие коррупции является общегосударственной задачей и ее решение возложено на все органы исполнительной, законодательной и судебной власти, в первую очередь на правоохранительные органы.     Ведь коррупция — это сложное социальное, экономическое…

Обращение Министра финансов

Уважаемые посетители сайта! Рад приветствовать Вас на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Читать далее

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!